Они перевозили кокаин из Колумбии в Европу. А создала эту схему колумбийская манекенщица Анхи Сансельменте Валенсия (на снимке), которая сейчас объявлена в международный розыск, пишет The Daily Mail. По сведениям спецслужб, 30-летняя модель организовала одну из крупнейших в мире цепочек поставки кокаина в Европу из Латинской Америки — в ней участвовали только маникенщицы.
В аэропорту Шереметьево задержаны миллиардер Рустам Тарико с женой
Предпринимателя подозревают в крупной контрабанде драгоценностей. В сумке его жены обнаружено 4 коробки с бриллиантами.
Хозяин знаменитого московского «Черкизона», закрытого из-за скандала с широкомасштабной контрабандой, Тельман Исмаилов вернулся в Россию. Похоже, что опальный миллионер договорился с властью — ему предложено инвестировать в Сочи и Чечне. Дело о контрабанде? Оно идет своим своим чередом...
Основателя Латвийского депозитного банка (Latvijas Depozītu banka), бежавшего в 1994 году с деньгами в Россию, в ночь с 1 на 2 февраля нашли в Москве сбитым машиной. Труп долго не могли опознать в морге... По одной из версий, Гайлис был убит.
Председатель правления АО Parex banka Нил Мелнгайлис декларировал обязательства в размере 1,72 млн швейцарских франков (около 820 тыс. латов), а в виде ссуд он выдал 95 666 латов и 118 998 евро (83 000 латов), свидетельствует декларация, поданная им при вступлении в должность.
Из-за долга в более 1,5 млн латов Parex banka по ипотеке предпринимателю и понадобилось личное банкротство. Прозвучал в суде и такой момент: своей гражданской супруге Ирене Пулкинен г-н Барщевскис должен более 5 тыс. латов. Однако в защите от кредиторов и с графиком выплаты долгов суд ему отказал.
На уже заявленные эротические развлечения в клубе Penthouse — денег,очевидно, нет. Известный латвийский предприниматель, работающий на рынке недвижимости, Оскар Баршевский попросил признать себя неплатежеспособным, сообщает портал Biznews. А ведь буквально на днях бизнесмен анонсировал новый проект — «место отдыха и развлечений Penthouse».
Самый крупный счет предъявил Михаил Ульман — он требует с фирмы Сакнитиса GS Nekustamie īpašumi 39 миллионов, сообщает администратор GS Nekustamie īpašumi Эрвин Полис.
Как сообщила нам Анастасия Калманович, на 2 декабря в Израиле был назначен суд, который должен был решить судьбу ее дочери Даниэлы Кампанович. Однако суд был отложен из-за поданного старшей сестрой девочки встречного иска. В результате разбирательство было перенесено на 6 декабря.
Главный виновник автодорожной драмы на дороге между Женевой и Лозанной — 22-летний гражданин России Зияа Бабаев, сын российского строительного магната, учился вместе с сестрой Лейлой на 4-м курсе юридического факультета в женевском Международном центре МГУ им. М.В. Ломоносова. Студентом он был нерадивым.
Латвийская государственная полиция сообщила: закончено следствие по международной нарко-группировке. Что отмечается особо в связи с этим делом: перевозчики наркотиков подожгли машину при неудачной попытке пересечь границу; при обысках найдены десятки килограммов наркотиков; у лидера группы обнаружили недвижимость на 430 000 евро, 100 000 евро и люксовых авто на полмиллиона.
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…
Kriminal.lv в Телеграме
