Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) передало в специализированную прокуратуру материалы дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Пять известных присяжных адвокатов Дайга Силиня, Саулведис Варпиньш, Лаурис Лиепа, Оскар Роде и Айво Лейманис обратились с открытым письмом к генпрокурору Латвии Юрису Стукансу. Они призывают остановить произвол Службы финансовой разведки (СФР).
Эта новость, как показывает практика, может очень серьезно отозваться в Латвии: министерство юстиции и ФБР США расследуют действия банков SEB, Swedbank и Danske.
Служба госдоходов попросила прокуратуру начать уголовное преследование некой россиянки, которая, по мнению следствия, перевезла через Латвию 3 млн евро — за 19 поездок, сообщает ведомство. И сообщает некоторые подробности этого дела.
Среди кредиторов ликвидируемого Trasta komercbanka есть предприятие, которое фирме Игоря Путина, двоюродного брата президента России, перечислило десятки миллионов евро, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Директор общества поддержки Национальной библиотеки, бывший политик, депутат двух Сеймов и экс-министр культуры Карина Петерсоне попала под надзор банка как потенциальный отмыватель денег. В результате банк Citadele заблокировал ее счет, пишет Kas Jauns Avīze. Сотрудникам банка показался подозрительным перевод в размере 1700 евро, который в качестве гонорара за перевод книги перечислило издательство Zvaigzne ABC.
Суд Видземского предместья Риги в октябре рассмотрел дело обвиняемого Б., которому вменили отмыв в группе лиц по предварительному сговору. Он отмывал деньги от махинаций в Германии. Свою вину обвиняемый признал.
В нескольких странах, включая Латвию, за участие в деятельности международной сети, отмывавшей миллионы евро, украденные киберпреступниками, были задержаны 20 человек, заявили официальные лица из Европы и США. В Латвии задержаны шесть человек.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Сейчас кибермошенники в Латвии зарабатывают до миллиона в месяц: за август 2026 года доверчивые жители страны пополнили кошельки преступников на 1 075 660 евро за 31 день. Пока взрослые отдают деньги фальшивым полицейским, коммунальщикам и сотрудникам банка, их дети рискуют принести вирус на домашний компьютер, просто попытавшись поиграть в бесплатные…
Дело о пяти куртках с фальшивыми бирками известных брендов, уже казалось, было доведено до логического финала. Хозяйка магазина после «контрольной закупки» оперативников, следствия и судов двух инстанций была приговорена к 220 часам общественных работ, а фирма к уплате 15 минимальных зарплат (порядка 10 000 евро). Однако 16 сентября 2026 года…
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Закончено следствие по делу о нелегальном отстреле трехлетнего бурого медведя в Таурупской волости (Огрский край). Подозреваемому — 54-летнему — мужчине теперь грозит крупный штраф и возможное тюремное заключение. Ведь в Латвии медведь является особо охраняемым видом и охота на него запрещена.
Госполиция завершила расследование уголовного дела о грабеже, совершенном под прикрытием уличной торговли посудой и кухонной утварью. По версии следствия, двое иностранных граждан умудрились войти в доверие к местному жителю, проникнуть к нему в дом и нагло вырвать из рук конверт с 1680 евро.
В рамках европейской акции «Дни безопасности ROADPOL» Госполиция Латвии запустила на улицах Риги беспилотники. Итог трехдневной охоты на нарушителей — 97 административных процессов. В лидерах антирейтинга оказались любители «агрессивного вождения» и те, для кого красный свет светофора — лишь условная рекомендация.
Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) сообщила, что в ответ на ультиматум группы «Глобальные граждане против войны 1984», возбудила уголовное дело 9 сентября этого года по угрозам совершения терроризма против компаний в Латвии, поставляющих оружие Украине. Один из подозреваемых был задержан 10 сентября.
Kriminal.lv в Телеграме
