Из материалов дела следует, что 26 июня 2015 года по уговору с третьими лицами стал участников и членом правления фирмы.
20 июля того же года он отправился в филиал Swedbank в "Origo" и заключил договор с банком, указав себя как единственное лицо, имеющее право подписи. В анкете банка он указал заведомо ложные сведения, что фирмы занимается оптовой и розничной торговлей бытовой техникой, а на вопрос "планируете ли вы размещать на счетах деньги третьих лиц или проводить сделки в интересах третьих лиц", ответил "нет".
Этот клиент получил также кодовый калькулятор и пароль в интернет-банк и обязался, никому их не давать. Однако и это нарушил, отдав третьим лицам возможность пользоваться его счетом.
В итоге за обман банка 6 августа суд приговорил А. к 5 месяцам условно.
Для специалистов, которых заинтересуют детали этого дела, сообщим его архивный номер: K29-0863-20/7
Kriminal.lv в Телеграме
