В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank по подозрению в отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник, 15 декабря, шведская деловая газета Dagens Industri.
В Швеции получен запрос из США о правовой помощи в расследовании скандала с «прачками» в странах Балтии, из-за которого Swedbank, Danske и SEB уже были оштрафованы местными властями. Теперь же Министерство юстиции США, ФБР и федеральная полиция, а также федеральный прокурор Нью-Йорка расследуют возможные случаи мошенничества и нарушения правил борьбы с отмыванием денег в этих банках. Скандал может привести к дальнейшим (и потенциально более высоким) штрафам после того, как каждое кредитное учреждение будет наказано местными регуляторами.
В Swedbank журналистам сообщили, что в курсе расследования, которое ведут власти США, и что это было отражено в банковском ежеквартальном отчете.
В SEB указали, что были получены запросы из США, но банку неизвестно ни о каких обвинениях против него.
Представитель Danske Bank Стефан Сингх Кайлай в свою очередь сказал: «Известно, что мы находимся под следствием у властей Дании, США, Эстонии и Франции. И мы продолжаем находиться с ними в тесном диалоге».
Американские ведомства инцидент не комментируют. ФБР заявляет, что оно обычно не подтверждает и не отрицает никаких расследований, которые ведет. Как отмечает издание, новостью может являться участие именно ФБР в расследовании и то, что среди обвинений в адрес банков фигурирует пункт «мошенничество».
Штрафы могут быть огромными
Штрафы за недостаточный контроль борьбы с отмыванием денег в странах Балтии были огромными, но они могут оказаться мизерными по сравнению с любым наказанием, которое способны назначить банкам власти США.
По прогнозу финансово-аналитической компании Kepler Cheuvreux, Swedbank, вероятно, грозит дополнительный штраф в размере 441,84 млн долларов, а Danske рискует расстаться еще с 3,27 млрд долларов.
Как уже сообщалось, Финансовая инспекция Швеции весной с.г. решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 360 млн евро. Согласно выводам инспекции, Swedbank был осведомлен, что через дочерние предприятия в странах Балтии может происходить отмывание денег. Но несмотря на ряд внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о недостатках в странах Балтии, банк не предпринял надлежащих и достаточных шагов.
В конце декабря прошлого года латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) оштрафовала SEB banka на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций.
Ранее шведское телевидение обнаружило проблемы и у Swedbank. «Концерн Калашникова» предположительно отправил своему американскому партнеру — Kalashnikov USA — почти 1 млн евро с помощью Swedbank. Однако санкции США и ЕС в отношении России запрещают такие сделки.
Вместо морали
Признанные подозрительными (регуляторами в США и Латвии) транзакции клиентов ранее стали поводом и для краха благополучного латвийского банка ABLV.
Уголовные процессы в связи с подозрениями об отмывке теневых капиталов в банке продолжаются.
Источник - "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
