В ходе масштабной операции таможенной и налоговой полиции, проведенной совместно со спецподразделением Omega, удалось задержать базирующуюся в Риге и в ее окрестностях преступную группировку, которая на протяжении пяти лет занималась отмыванием денег в международном масштабе, сообщает СГД. Они легализовали не менее 5 000 000 евро. Наличными изъято более 100 000 евро.
Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс об уклонении от налогов и легализации преступно нажитых средств в большом объеме через строительную фирму, принадлежащую муниципальному депутату.
Французский апелляционный суд во вторник почти на 75% снизил штраф латвийскому Rietumu Banka за возможное участие в отмывании денег, сообщает издание Bloomberg. Штраф, составлявший 80 млн евро, сейчас составляет 20 млн евро.
Прокурор Южнолатгальской прокуратуры 19 марта 2021 года передал в суд уголовное дело жителя Латвии, который поучаствовал в мошенничестве в Германии. Он привлекается за то, что он в группе лиц по предварительному сговору легализовал полученные преступным путем финансовые средства, пишет сайт прокуратуры.
В Рижском Пардаугавском суде на нынешней неделе продолжается процесс по одному из так называемых "дел строителей": несколько человек обвиняются в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и легализации полученных преступным путем финансовых средств.
Служба госдоходов (СГД) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы дела, по которому четверо латвийцев подозреваются в том, что в 2018-2019 годах они в огранизованной группе скрывали незаконно нажитые средства. Сумма неуплаченных налогом составляет 145 тысяч евро.
В феврале текущего года сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) задержали участников преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и легализацией преступно нажитых средств.
В 2020 году за нарушение требований закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и закона о международных и национальных санкциях Латвии чаще всего наказание несли налоговые консультанты и внештатные бухгалтеры, свидетельствует статистика управления Службы госдоходов (СГД) по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств.
Фирму по продаже цветов подозревают в незаконных закупках и отмывах денег, - сообщает госполиция. Следствие уже закончено, дело передано в прокуратуру. Арестовано имущество на 4,5 млн. евро
Во вторник в Харьюском уездном суде (Эстония) начался судебный процесс над обвиняемой в отмывании денег предпринимательницей Тийу Ярвисте и двумя другими фигурантами того же дела. В Латвии было возбуждено параллельное дело, которое было в итоге объединено с эстонским.
Сотрудники Налогово-таможенной полиции Латвии взяли с поличным двух "сигаретчиков" во время очередной незаконной сделки. Помимо нелегального курева у них нашли кокаин, боеприпасы и даже компоненты взрывных устройств.
В Литве в суд передано уголовное дело против гражданина Латвийской Республики, который еще в апреле 2016 года в городе Мажейкяй украл 25 золотых колец. Налетчика установили довольно быстро. Но после этого мужчина целое десятилетие был занят - к тому моменту он уже имел судимости за кражи в других европейских странах,…
В понедельник, 8 июня во второй половине дня сотрудники литовской Криминальной службы таможни (КСТ, MKT, Muitinės kriminalinės tarnybos) патрулировали окрестности местечка Кармелава. Около 16:30 их внимание привлек проезжавший через населенный пункт грузовой тягач марки «Man». Машину решили остановить для стандартной проверки. За рулем фуры находился гражданин Украины, который предъявил документы…
Сегодня Департамент по уголовным делам Сената (высшая судебная инстанция Латвии) сообщил: протест прокурора удовлетворен - полностью отменен оправдательный приговор Рижского окружного суда по так называемому второму делу о цифровом телевидении (Цифра-2). Весь VIP-список обвиняемых, который уже успел выдохнуть и отпраздновать свою полную невиновность, снова возвращается на скамью подсудимых. Дело снова…
Юный гонщик в Айзкраукльском крае очень не хотел общаться со стражами порядка, поэтому за шесть минут бегства от полицейских умудрился собрать 7 административных протоколов (со штрафами) и полноценную уголовную статью.
В июне поучительное дело рассмотрели в Земгальском районном суде в Екабпилсе. Попытка спрятать крупную партию контрабанды в обычном дровяном сарае обернулась для местной жительницы и её отзывчивого знакомого сотнями часов бесплатных работ и внушительным штрафом.
Сотрудники государственной полиции в Лиепае приглашают посмотреть на этих людей на фотографиях.Если у вас есть информация, которая может помочь прояснить их личность, просят сообщать в полицию по телефону 112.
Kriminal.lv в Телеграме
