19 Марта 2024 14:31
Новости
  12:54    26.10.2020

Как денежный мул из-за 60€ заработка отправился на месяц в тюрьму

Как денежный мул из-за 60€ заработка отправился на месяц в тюрьму
6 октября Даугавпилсский суд в письменном процессе рассмотрел уголовное дело А., которого обвиняли в отмывах в группе лиц по предварительному сговору.

Судя по материалам дела, в мае 2014 года в городе Даугавпилс, он договорился с неустановленным лицом, против которого уголовный процесс выделен в отдельное производство. Соглашение было таким: разрешить на свое открыть счет в АО "Norvik banka" и осуществить незаконный платеж. Они также договорились о том, что полученные деньги будущий обвиняемый снимет и передаст этому неустановленному  лицу. 


Сам он за эту деятельность получит вознаграждение в 60 евро.

И вот, 30 июля 2014 года неизвестный сделал платеж на счет А. со счета в Sparkasse Langen-Seligenstadt bank и перечислил 3 250 евро, полученных в результате мошенничества.

В тот же день А. пошел в филиал банка и снял 3 245,50 евро, передал тому, кто ему поручил, и получил взамен 60 евро.

Когда дело дошло до обвинения, А. заключил с прокурором соглашение о признании вины. Он согласился отбыть в тюрьме 1 месяц.

Суд соглашение утвердил, так что А. отправился отбывать наказание.

 

Отметим также: это отнюдь не единственный подобный приговор в нынешнем октябре, в похожем случае речь шла об отмыве через Словакию и Чехию.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Шпионаж в пользу России: обвиняемый сбежал из Латвии (3)

    В отчете Службы государственной безопасности за прошлый год приводится несколько случаев, когда обвиняемым в противоправной действльности удалось избежать наказания и скрыться. В их число входит и Валентин Фролов, сотрудничавший с российской военной разведкой, который недавно был приговорен к четырем годам лишения свободы, но сбежал из Латвии, пишет TV3.
  • Дело "денежных мулов": компенсировать в бюджет придется всю сумму

    "Денежные мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, придется компенсировать в бюджет ВСЮ сумму "отмытых" денег. А не только ту небольшую часть, которую составляет их личное вознаграждение.
  • На границе: перехватили 1700 пуль

    Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения через границу РФ 1700 пуль калибра 7,62 мм.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии