Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) передало в специализированную прокуратуру материалы дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
В ходе следствия было установлено, что в период с 2012 по март 2015 года преступная группа не уплатила в казну в качестве налогов 1,4 млн евро, а затем легализовала эти средства.
"Клиенты" преступной схемы в бухгалтерской документации указывали фактически не состоявшиеся сделки, уходя таким образом от уплаты налогов. Преступная схема была реализована в отрасли оптовой торговли мясом.
В качестве подозреваемых по делу проходят 6 человек.
Kriminal.lv в Телеграме
