1 Декабря 2020 00:04
Новости
  8:46    16.11.2020

Версия: через Латвию на счета родственника Путина поступили десятки миллионов

Версия: через Латвию на счета родственника Путина поступили десятки миллионов
Среди кредиторов ликвидируемого Trasta komercbanka есть предприятие, которое фирме Игоря Путина, двоюродного брата президента России, перечислило десятки миллионов евро, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Ни одно учреждение не проводит расследование, участвовала ли фирма в финансовых преступлениях, с которыми связано имя Игоря Путина.

Nekā personīga напоминает, что два года назад случился скандал с отмыванием денег в Danske Bank в Эстонии. В течение девяти лет через филиал скандинавского банка были пропущены 230 млрд "грязных денег". Сделки были обнаружены благодаря работнику банка, который заметил, что зарегистрированная в Великобритании Lantana Trade получила и перечислила миллионы, однако никакой хозяйственной деятельности не вела. Истинные владельцы были скрыты. 

Оказалось, что истинным выгодополучателем Lantana Trade был двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин. За подставными фирмами стояли также сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

Партнером Lantana Trade была зарегистрированная в Великобритании Fairwood Import. Выписка со счета банка Danske свидетельствует, что в 2013 году Fairwood Import через каждые пару дней получала четыре миллиона долларов. Идентичную сумму сразу переводила на счет Lantana Trade. Только за один месяц Fairwood перевела Lantana Trade 44 млн долларов. Счета у Fairwood были также в Латвии - в Baltikums Bank (сейчас BlueOrange Bank), Privatbank и Trasta komercbanka.

Для одних банков фирма своим сделки обосновывала куплей продажей векселей и ценных бумаг, других уверяла, что занимается продажей строительных материалов и оборудования.

На момент закрытия Trasta komercbanka на счету Fairwood Import находились три миллиона долларов. Бывший ликвидатор банка Илмарс Крумс ничего подозрительного не увидел и выплатил около двух миллионов. Cвязанной с братом Путина фирме в Trasta komercbankа по-прежнему принадлежит около миллиона долларов. Fairwood Import входила в 30-ку крупнейших клиентов банка.

Нынешний администратор неплатежеспособности Trasta komecbanka Арманд Раса передаче заявил, что проверяется каждый кредитор, чтобы быть уверенным, что он имеет право получить денежные средства. Он также добавил, что было бы наивно проверять все банковские сделки, которые были 10-15 лет назад.

Тот же самый адрес в Великобритании, по которому зарегистрирована Lantana Trade имеется или был еще у семи кредиторов Trasta komercbanka. Ни администратор, ни госучреждения не проверяют исторические сделки, сообщает Nekā personīga.

Директор департамента контроля соответствия Комиссии рынка финансов и капитала Кристапс Марковскис указывает, что в этом случае не будут рассматриваться совершенные четыре или пять лет назад сделки. Он отметил, что в последний раз очную проверку банка FKTK проводил четыре года назад. И выводы были удручающими - клиентов и происхождение их денежных средств не проверяли. FKTK просил суд сменить ликвидатора и начать процесс неплатежеспособности банка.

После проверки в январе 2017 года FKTK предупредил, что если подтвердится, что ликвидатор сам занимается отмыванием денег, тень падет на всю судебную систему. Через полгода полиция арестовала Крумса по подозрению в вымогательстве и легализации средств, полученных незаконным путем.

Вкладчики до сих пор не получили от Trasta komercbanka около 50 миллионов евро. Большую часть суммы и не получат, так как денег у банка нет. Даже если будут раскрыты новые преступления, арестовывать больше нечего, добавляет передача.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • ЧП: BMW врезался в дерево; пешеход получил второй шанс (видео); таран авто на Деглава

    В пятницу на ул. Ранцану в Резекне BMW врезался в дерево, сообщает очевидец и делится фото. Другой очевидец делится экстремальным видео: в Олайне пешеход был на волоске от смерти. Он пересекал дорогу в неположенном месте без отражателей, одетый во все темное. Рядом был ещё один пешеход, одетый полностью в черное.
  • Covid-19: глинтвейн-вечеринка в Старой Риге; Польша открывает торговые центры

    Журналист телеканала TV3 Янис Зверс опубликовал в соцсети Twitter кадры, присланные телезрителями, на которых видно, что в Старой Риге у четырех соседствующих в старом городе ресторанов и баров Garāža, B bārā, Balzambārs и Cuba Cafe собралось несколько десятков человек.  И там, вполне вероятно, не слишком усердствовали с соблюдением правил ЧС…
  • Водитель в шоке с регресса по OCTA в 5,7 тысяч: "Этих работ не было!"

    Водитель после дорожно-транспортного происшествия в Талси, в котором повредил принадлежащий самоуправлению гидрант, недоумевает, почему страховщик по OCTA требует с него 5 тысяч, которые страховщик предварительно зачислил на счет самоуправления. Водитель опасается, что смета ремонтных работ, которую местная власть подала страховщику, "раздута", и работы в реальности не проводились, - сообщает Bez…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии