Управление Службы Госдоходов (СГД) обратилось в специализированную прокуратуру по организованной преступности и другим отраслям с просьбой начать уголовное преследование против пассажира самолета Москва-Рига.
В апреле 2019 года должностные лица СГД проводили проверку пассажиров в аэропорту "Рига". Было решено усиленно проверить гражданинку России (1976 г.р.) При проведении углубленной таможенной проверки, в которую был вовлечен также таможенный кинолог с собакой, в багаже пассажира нашлись наличные деньги в размере 243 000 долларов США и 36 000 евро. Деньги, изъятые по решению суда, были арестованы.
В управлении налоговой и таможенной полиции СГД был начат уголовный процесс по признакам преступных деяний, предусмотренных частью третьей статьи 195 Уголовного закона.
Служба госдоходов также сообщает, что объем перевезенных средств значительно больше: женщина использовала Латвию как транзитную страну 19 раз. Россиянка, возможно, нелегально провезла в Латвию 3 млн евро.
«В течение нескольких лет она в Латвию ввезла более 3 млн евро. В сотрудничестве с российскими правоохранительными органами мы получили информацию, что лицо, которое ввезло средства, связано с российской организованной преступностью, действующей в сфере незаконных азартных игр. Латвию использовали в основном как транзитную страну. Это классический случай, где лицо, подав декларацию, уже 19 раз ввозило в Латвию деньги. И в этот последний раз, когда мы женщину задержали, она указала, что в России продала квартиру на сумму чуть более 100 тыс. евро. Таким образом с подобной декларацией и этим договором купли-продажи лицо ездило 19 раз. И в 19-й раз мы ее ждали и поймали. Деньги изъяли и конфисковали. После эти средства перечислим в государственный бюджет», — рассказал глава Управления налогово-таможенной полиции СГД генерал Каспар Подиньш.
С декабря 2019-го по октябрь 2020-го правоохранительным органам удалось задержать большие партии контрабандных грузов — сигареты, алкоголь и незадекларированные наличные. Об этом Службе новостей Латвийского радио-4 рассказала глава СГД Иева Яунземе.
Kriminal.lv в Телеграме
