Уже известно несколько однотипных эпизодов: звонит мошенник/ца, представляется работником банка и предупреждает: якобы в данный момент с вашего счета происходит сомнительный платеж, но его уже приостановили. Потом переключает якобы на сотрудника отдела безопасности, чтобы заблокировать счет на сутки для выяснения ситуации. И само-собой выманивает данные - номер пользователя банка и другие.
Клиентам Swedbank все чаще приходится сталкиваться со странными требованиями банка - они часто открыто нарушают неприкосновенность частной жизни и выглядят как необоснованные действия. Неожиданное закрытие счетов, неаргументированные угрозы блокировки денежных средств – с этим всем столкнулись многие клиенты Swedbank.
Активизировались мошенники, которые обманом пытаются получить данные клиентов для доступа в Интернет-банки через Smart-ID. Злоумышленники звонят клиентам, представляются работниками банков и просят предоставить личные данные, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.
В деле, в котором по подозрению в легализации преступно нажитых средств обвиняются 11 лиц, в том числе бывшие сотрудники банка Swedbank, может и не дойти до суда, написал в четверг, 28 мая, журнал Ir.
Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам "Swedbank", сообщает пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Swedbank предупреждает клиентов о том, что от имени банка злоумышленники рассылают клиентам банка SMS со ссылками на мошеннический сайт, маскирующийся под интернет-банк Swedbank.
Финансовая инспекция Эстонии при проверке Swedbank обнаружила признаки преступления, поэтому Департамент по надзору решил прекратить производство о проступке, чтобы, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees.
В объявлении на портале Draugiem.lv указывается, что продаются чеки Swedbank, которые могут быть интересными для эстонских финансистов или американской прокуратуры. Автор записи называет себя финансовым консультантом, который одновременно является также меценатом и филантропом, рассказывается в передаче Bez Tabu на TV3.
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
Рижский окружной суд в понедельник, 15 декабря признал виновными экс-председателя правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского, которым вменяли взяточничество, - сообщает судебный портал Tiesas.lv.
Во исполнение европейского ордера на арест, выданного Генеральной прокуратурой Литвы 9 декабря в Бадене (Франция) был задержан гражданин России Владимир Антонов — один из осужденных бывших акционеров обанкротившегося банка Snoras и совладелец Latvijas krājbanka.
Суд первой инстанции региона Восточная Уусимаа начал рассмотрение уголовного дела о наркотиках почти на 40 миллионов евро. Обвинение предъявлено 30 лицам, а всего выдвинуто 57 пунктов обвинения. Большинство обвиняемых - граждане Латвии и Эстонии, - пишет yle.fi.
Темнота по-прежнему остается главным союзником автомобильных воров, и зимой это заметно особенно хорошо. Данные страховой компании "Gjensidige" показывают, что после трех более спокойных лет, когда уменьшился объем страховых возмещений за кражи автомобильных деталей, в 2025 году количество заявлений и выплаченных страховых возмещений снова возросло. За последние четыре года средний размер…
10 декабря этого года сотрудники Рижского северного отделения полиции задержали на Саркандаугаве мужчину 1976 года рождения. При обыске у него было обнаружено около одного грамма амфетамина и мобильный телефон, сообщает Госполиция. При обыске по месту жительства у него также обнаружили наркотики.
Kriminal.lv в Телеграме
