Уже известно несколько однотипных эпизодов: звонит мошенник/ца, представляется работником банка и предупреждает: якобы в данный момент с вашего счета происходит сомнительный платеж, но его уже приостановили. Потом переключает якобы на сотрудника отдела безопасности, чтобы заблокировать счет на сутки для выяснения ситуации. И само-собой выманивает данные - номер пользователя банка и другие.
Клиентам Swedbank все чаще приходится сталкиваться со странными требованиями банка - они часто открыто нарушают неприкосновенность частной жизни и выглядят как необоснованные действия. Неожиданное закрытие счетов, неаргументированные угрозы блокировки денежных средств – с этим всем столкнулись многие клиенты Swedbank.
Активизировались мошенники, которые обманом пытаются получить данные клиентов для доступа в Интернет-банки через Smart-ID. Злоумышленники звонят клиентам, представляются работниками банков и просят предоставить личные данные, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.
В деле, в котором по подозрению в легализации преступно нажитых средств обвиняются 11 лиц, в том числе бывшие сотрудники банка Swedbank, может и не дойти до суда, написал в четверг, 28 мая, журнал Ir.
Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам "Swedbank", сообщает пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Swedbank предупреждает клиентов о том, что от имени банка злоумышленники рассылают клиентам банка SMS со ссылками на мошеннический сайт, маскирующийся под интернет-банк Swedbank.
Финансовая инспекция Эстонии при проверке Swedbank обнаружила признаки преступления, поэтому Департамент по надзору решил прекратить производство о проступке, чтобы, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees.
В объявлении на портале Draugiem.lv указывается, что продаются чеки Swedbank, которые могут быть интересными для эстонских финансистов или американской прокуратуры. Автор записи называет себя финансовым консультантом, который одновременно является также меценатом и филантропом, рассказывается в передаче Bez Tabu на TV3.
Госполиция Латвии сегодня распространила сообщение о ЧП на железной дороге - загоревшемся поезде, а также на объекте в Резекне. На объекте хранения нефтепродуктов, расположенный в Резекне на улице Комунала, действительно обнаружили фрагменты, которые могут быть обломками беспилотного летательного аппарата.
В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
Уроженец Днепропетровщины создал преступную организацию, привлек девять участников, распределил роли и контролировал полный цикл – от изготовления до сбыта и доставки документов, - сообщает Генеральная прокуратура Украины. В частности, торговали и "латвийскими" паспортами.
Прокуратура Рижского восточного округа передала в суд уголовное дело против мужчины, который подозревается в серии крупных мошенничеств под видом оказания услуг по ремонту и помощи в покупке недвижимости. Своих жертв «мастер» находил на различных мероприятиях и в социальных сетях. Кроме того, он активно предлагал свои услуги на популярном специализированном портале объявлений…
Совет по конкуренции (СК) официально предупредил: есть серьезные риски при закупках дистанционно считываемых счетчиков воды. А именно: надолго попасть в зависимость от одного поставщика, а также риск "взвинчивания" цен за обслуживание.
Kriminal.lv в Телеграме
