Уже известно несколько однотипных эпизодов: звонит мошенник/ца, представляется работником банка и предупреждает: якобы в данный момент с вашего счета происходит сомнительный платеж, но его уже приостановили. Потом переключает якобы на сотрудника отдела безопасности, чтобы заблокировать счет на сутки для выяснения ситуации. И само-собой выманивает данные - номер пользователя банка и другие.
Клиентам Swedbank все чаще приходится сталкиваться со странными требованиями банка - они часто открыто нарушают неприкосновенность частной жизни и выглядят как необоснованные действия. Неожиданное закрытие счетов, неаргументированные угрозы блокировки денежных средств – с этим всем столкнулись многие клиенты Swedbank.
Активизировались мошенники, которые обманом пытаются получить данные клиентов для доступа в Интернет-банки через Smart-ID. Злоумышленники звонят клиентам, представляются работниками банков и просят предоставить личные данные, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.
В деле, в котором по подозрению в легализации преступно нажитых средств обвиняются 11 лиц, в том числе бывшие сотрудники банка Swedbank, может и не дойти до суда, написал в четверг, 28 мая, журнал Ir.
Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам "Swedbank", сообщает пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Swedbank предупреждает клиентов о том, что от имени банка злоумышленники рассылают клиентам банка SMS со ссылками на мошеннический сайт, маскирующийся под интернет-банк Swedbank.
Финансовая инспекция Эстонии при проверке Swedbank обнаружила признаки преступления, поэтому Департамент по надзору решил прекратить производство о проступке, чтобы, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees.
В объявлении на портале Draugiem.lv указывается, что продаются чеки Swedbank, которые могут быть интересными для эстонских финансистов или американской прокуратуры. Автор записи называет себя финансовым консультантом, который одновременно является также меценатом и филантропом, рассказывается в передаче Bez Tabu на TV3.
Формальная должность на фирме — еще не повод наказывать... Верховный суд (Сенат) 23 сентября 2026 года вынес поучительный приговор: частично отменил решение по делу о налоговых аферах, заступившись за сестру организатора схемы и еще одного фигуранта. Высшая инстанция посчитала, что предыдущие суды не разобрались и назначили людей «пособниками» просто за подписи…
В Риге в районе Катлакалнс излишняя бдительность подвела 57-летнего мужчину: он с пристрастием разглядывал неприметный автомобиль оперативных служб, и в итоге стражи порядка проверили его грузовик. Что там было найдено: 650 000 нелегальных сигарет, пистолет Макарова и наличные деньги - 18 580 евро и 6 000 долларов США.
Сотрудники Госполиции провели масштабную операцию в рижском микрорайоне Кенгарагс и городе Адажи. Удалось ликвидировать организованную группировку из шести человек, снабжавшую столицу и пригород «запрещенкой» всех видов — от марихуаны до кокаина и амфетамина. Было обнаружено несколько складов наркотиков, а также изъято большое их количество.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
4 сентября этого года около 12:35 в Елгаве, на парковке возле дома № 32 по улице Пернавас, произошел неприятный инцидент. Неустановленный водитель за рулем автомобиля марки Škoda задел припаркованный BMW, повредив его, после чего просто уехал с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.
Сегодня, 28 сентября 2026 года Рижский городской суд вынес приговор по резонансному делу о гибели маленького ребенка в Детской клинической университетской больнице (Bērnu klīniskā universitātes slimnīca — BKUS). Медсестру Елену Угуренко признали виновной в халатном исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть пациента. Ее приговорили к двум с половиной…
14 сентября в Резекне вечерняя прогулка по парку закончилась для 49-летнего мужчины синяками, больницей и утратой ценных вещей. Молодой налетчик набросился на прохожего, применил силу и забрал всё, что у того было. Однако уже на следующий день оперативные сотрудники полиции вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался совсем юный парень 2009…
Kriminal.lv в Телеграме
