8 Декабря 2019 09:43
Новости
Все новости
Вчера днем жители Эстонии получили СМС подозрительного содержания, отправителем которых якобы является Swedbank. Как сообщила пресс-секретарь банка Карин Лаурима, финансовое учреждение не имеет к ним отношения и призывает клиентов проявить бдительность.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) возбудил расследование, чтобы установить, выполняло ли эстонское подразделение шведского банка Swedbank требования по борьбе с отмыванием денег.
В последние месяцы в эпицентре скандалов оказался один из крупнейших банков региона - Swedbank. Однако часть обвинений удалось закрыть. Они связаны с заявлением руководителя инвестиционным фондом Hermitage Capital Билла Браудера, согласно которому через банк прошло 176 миллионов долларов.
Подозрительные средства могли поступить в компанию, связанную с Полом Манафортом, бывшим главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа, через счет в шведском банке Swedbank в Литве, сообщил новостной портал 15min.lt на прошлой неделе.

Президент и исполнительный директор (CEO) шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Ее место займет Андерс Карлсон, который сейчас является финансовым директором (CFO) банка, пишет di.se. Председатель совета директоров Ларс Идермарк отметил, что последние события стали очень трудными для Swedbank. "Поэтому Совет освободил Биргитту Бонесен. За три года в должности президента Биргитта Боннесен сделала существенный вклад, создав лидирующий цифровой банк с физическим присутствием", - отметил Ларс Идермарк.


Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство "Bloomberg".

Две офшорные фирмы, принадлежащие бездомным рижским алкоголикам, использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстрорастущей торговой компании, сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности со ссылкой на эстонскую газету Postimees, пишет rus.lsm.lv.
Американское посольство в Стокгольме обратилось к финансовому надзору Швеции с просьбой о встрече в связи с «делом Swedbank».
Шведское управление по борьбе с экономическими преступлениями 26 февраля заявило, что расследует действия Swedbank в связи с незаконным разглашением инсайдерской информации. Сведения, касающиеся скандала с отмывкой капиталов в странах Балтии, были разглашены, прежде чем стали достоянием гласности. Представитель Swedbank сообщил по электронной почте, что банк отказывается комментировать расследование, отмечает Reuters.
В течение нескольких лет крупным клиентом эстонского отделения Swedbank было предприятие Carbo One, зарегистрированное на Кипре и являющееся одним из крупнейших в мире торговцем угля. Следующая глава утекших данных показывает, что Carbo One и официально не имеющий никакого отношения к фирме один из самых богатых людей России Искандер Махмудов перемещали между несколькими десятками расчетных счетов колоссальные суммы денег, пишет издание Postimees.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии