Уже известно несколько однотипных эпизодов: звонит мошенник/ца, представляется работником банка и предупреждает: якобы в данный момент с вашего счета происходит сомнительный платеж, но его уже приостановили. Потом переключает якобы на сотрудника отдела безопасности, чтобы заблокировать счет на сутки для выяснения ситуации. И само-собой выманивает данные - номер пользователя банка и другие.
Клиентам Swedbank все чаще приходится сталкиваться со странными требованиями банка - они часто открыто нарушают неприкосновенность частной жизни и выглядят как необоснованные действия. Неожиданное закрытие счетов, неаргументированные угрозы блокировки денежных средств – с этим всем столкнулись многие клиенты Swedbank.
Активизировались мошенники, которые обманом пытаются получить данные клиентов для доступа в Интернет-банки через Smart-ID. Злоумышленники звонят клиентам, представляются работниками банков и просят предоставить личные данные, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.
В деле, в котором по подозрению в легализации преступно нажитых средств обвиняются 11 лиц, в том числе бывшие сотрудники банка Swedbank, может и не дойти до суда, написал в четверг, 28 мая, журнал Ir.
Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам "Swedbank", сообщает пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Swedbank предупреждает клиентов о том, что от имени банка злоумышленники рассылают клиентам банка SMS со ссылками на мошеннический сайт, маскирующийся под интернет-банк Swedbank.
Финансовая инспекция Эстонии при проверке Swedbank обнаружила признаки преступления, поэтому Департамент по надзору решил прекратить производство о проступке, чтобы, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees.
В объявлении на портале Draugiem.lv указывается, что продаются чеки Swedbank, которые могут быть интересными для эстонских финансистов или американской прокуратуры. Автор записи называет себя финансовым консультантом, который одновременно является также меценатом и филантропом, рассказывается в передаче Bez Tabu на TV3.
Европейская прокуратура (EPPO) сообщает: предъявлены первые обвинения по громкому делу о масштабной контрабанде и массовой продаже аварийных авто из США под видом новых. Всего преступная сеть охватила 18 стран, включая Латвию, Литву и Эстонию.
В ходе совместных рейдов пограничников и полиции в минувшие выходные в Резекненском, Лудзенском и Краславском краях были задержаны трое перевозчиков, пытавшихся переправить вглубь Латвии 17 нелегальных мигрантов.
В одном из ангаров в Бауском крае - в ходе следствия по уголовному процессу, начатому 5 марта, сотрудники Госполиции обнаружили оборудование для сушки и измельчения табака, а также 600 килограммов табачных листьев.
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против мужчины, у которого в январе в Плявниеках обнаружили огромную партию наркотиков и крупную сумму наличных денег. Обвиняемый, который уже имел судимости за торговлю запрещенными веществами, хранил у себя более 12 килограммов таблеток MDMA и полкилограмма амфетамина.
В пятницу, 17 апреля, была официально открыта новая тюрьма в Лиепае. Она соответствующая самым высоким стандартам прав человека, безопасности и ресоциализации, - поясняет Министерство юстиции.
Сотрудники Госполиции Латвии в ходе проверки оперативной информации накрыли склад нелегальных акцизных товаров в Даугавпилсе. У мужчины 1963 года рождения изъяли внушительную партию сигарет популярных марок и десятки литров алкоголя без латвийских акцизных марок.
Латвийская прокуратура сообщает: после проверки начато уголовное дело из-за возможного незаконного использования данных композитора в связи с концертом в Межапарке. Речь идет о мероприятия хоровой музыки "Праздник песни Раймонда Паулса - "Моей родине", запланированным 11 июля на Большой эстраде Межапарка.
Kriminal.lv в Телеграме
