Уже известно несколько однотипных эпизодов: звонит мошенник/ца, представляется работником банка и предупреждает: якобы в данный момент с вашего счета происходит сомнительный платеж, но его уже приостановили. Потом переключает якобы на сотрудника отдела безопасности, чтобы заблокировать счет на сутки для выяснения ситуации. И само-собой выманивает данные - номер пользователя банка и другие.
Клиентам Swedbank все чаще приходится сталкиваться со странными требованиями банка - они часто открыто нарушают неприкосновенность частной жизни и выглядят как необоснованные действия. Неожиданное закрытие счетов, неаргументированные угрозы блокировки денежных средств – с этим всем столкнулись многие клиенты Swedbank.
Активизировались мошенники, которые обманом пытаются получить данные клиентов для доступа в Интернет-банки через Smart-ID. Злоумышленники звонят клиентам, представляются работниками банков и просят предоставить личные данные, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.
В деле, в котором по подозрению в легализации преступно нажитых средств обвиняются 11 лиц, в том числе бывшие сотрудники банка Swedbank, может и не дойти до суда, написал в четверг, 28 мая, журнал Ir.
Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам "Swedbank", сообщает пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Swedbank предупреждает клиентов о том, что от имени банка злоумышленники рассылают клиентам банка SMS со ссылками на мошеннический сайт, маскирующийся под интернет-банк Swedbank.
Финансовая инспекция Эстонии при проверке Swedbank обнаружила признаки преступления, поэтому Департамент по надзору решил прекратить производство о проступке, чтобы, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees.
В объявлении на портале Draugiem.lv указывается, что продаются чеки Swedbank, которые могут быть интересными для эстонских финансистов или американской прокуратуры. Автор записи называет себя финансовым консультантом, который одновременно является также меценатом и филантропом, рассказывается в передаче Bez Tabu на TV3.
В ходе серии обысков в Резекне, Резекненском и Мадонском краях, сотрудники Госполиции обнаружили высокотехнологичные теплицы марихуаны, изъяли рекордную для Латгальского региона партию наркотиков, а также целый склад огнестрельного оружия. Задержано 4 подозреваемых.
Ликвидирована международная схема обхода антироссийских санкций, в итоге в госбюджет Латвии ушло более одного миллиона евро, полученных от продажи 3,5 тысяч тонн конфискованного груза - строительного битума, якобы произведенного в Казахстане, - сообщает Налоговая и таможенная полиция Латвии (НТП, NMP, Nodokļu un muitas policija).
Госполиция Латвии закончила следствие и просит прокуратуру начать уголовное преследование против двоих мужчин, которые, находясь в местах лишения свободы, умудрились дистанционно помочь своим подельникам организовать дерзкое ограбление с переодеванием.
Госполиция Латвии задержала мотоциклиста, который устроил опасные гонки со стражами порядка, пытаясь скрыться на трассе от Бауского до Кекавского края. При этом водитель заклеил часть символов на госномере своего мотоцикла, видимо, расчитывая остаться непойманным.
Госполиция Латвии завершила следствие по уголовному делу о жестоком убийстве, совершенном в Риге в одну из квартир на улице Пернавас в конце прошлого года. Как выяснилось, подозреваемый пытался выдать расправу над знакомым за добровольный уход того из жизни. Дело передано в прокуратуру.
В Даугавпилсе местный заключенный был признан виновным в хранении запрещенных средств связи. Но главной интригой процесса стал не сам факт наличия телефона, а способ его маскировки: мужчина умудрился спрятать работающий мобильник в собственном рту.
В Курземском окружном суде в Лиепае рассматривали апелляцию по делу вора с богатым криминальным прошлым. Он пытался доказать, что кражи из салонов авто — это повод для мягкого наказания, а алкогольное опьянение (отягчающее обстоятельство) возникло исключительно после преступления. Судейская коллегия эту версию не оценила.
Kriminal.lv в Телеграме
