18 Октября 2025 06:12
Новости
Четверг, 04 Апрель 2019 09:09

Дело Swedbank: Браудеру отказали в расследовании, он недоволен

В последние месяцы в эпицентре скандалов оказался один из крупнейших банков региона - Swedbank. Однако часть обвинений удалось закрыть. Они связаны с заявлением руководителя инвестиционным фондом Hermitage Capital Билла Браудера, согласно которому через банк прошло 176 миллионов долларов.
Воскресенье, 31 Март 2019 09:38

Версия: средства для Манафорта переводились через литовский Swedbank

Подозрительные средства могли поступить в компанию, связанную с Полом Манафортом, бывшим главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа, через счет в шведском банке Swedbank в Литве, сообщил новостной портал 15min.lt на прошлой неделе.
Четверг, 28 Март 2019 09:58

"Дело Swedbank": новые подозрения после обысков (3)

Президент и исполнительный директор (CEO) шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Ее место займет Андерс Карлсон, который сейчас является финансовым директором (CFO) банка, пишет di.se. Председатель совета директоров Ларс Идермарк отметил, что последние события стали очень трудными для Swedbank. "Поэтому Совет освободил Биргитту Бонесен. За три года в должности президента Биргитта Боннесен сделала существенный вклад, создав лидирующий цифровой банк с физическим присутствием", - отметил Ларс Идермарк.

Среда, 27 Март 2019 07:38

В штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме прошел обыск


Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство "Bloomberg".

Четверг, 21 Март 2019 09:41

Как через 2 рижских бомжей и эстонский Swedbank отмыли 180 млн (1)

Две офшорные фирмы, принадлежащие бездомным рижским алкоголикам, использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстрорастущей торговой компании, сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности со ссылкой на эстонскую газету Postimees, пишет rus.lsm.lv.
Воскресенье, 03 Март 2019 09:56

Деньги Януковича и Махмудова: отмывами в Swedbank занялись США (1)

Американское посольство в Стокгольме обратилось к финансовому надзору Швеции с просьбой о встрече в связи с «делом Swedbank».
Четверг, 28 Февраль 2019 09:29

Swedbank в Швеции заподозрили в разглашении инсайдерской информации

Шведское управление по борьбе с экономическими преступлениями 26 февраля заявило, что расследует действия Swedbank в связи с незаконным разглашением инсайдерской информации. Сведения, касающиеся скандала с отмывкой капиталов в странах Балтии, были разглашены, прежде чем стали достоянием гласности. Представитель Swedbank сообщил по электронной почте, что банк отказывается комментировать расследование, отмечает Reuters.
Среда, 27 Февраль 2019 10:31

Версия: о тайных сделках российских богачей в Swedbank

В течение нескольких лет крупным клиентом эстонского отделения Swedbank было предприятие Carbo One, зарегистрированное на Кипре и являющееся одним из крупнейших в мире торговцем угля. Следующая глава утекших данных показывает, что Carbo One и официально не имеющий никакого отношения к фирме один из самых богатых людей России Искандер Махмудов перемещали между несколькими десятками расчетных счетов колоссальные суммы денег, пишет издание Postimees.
Понедельник, 25 Февраль 2019 08:37

Версия: Swedbank выдавливают из Латвии - пока вежливо (1)

Шведским банкирам предстоит решить, есть ли им вообще смысл оставаться в Латвии, где рынок банковских услуг поделен между связанными с американским капиталом банками «Citadele» для мелких и местных и «Luminor» для больших и международных сделок, высказывает версию Арнис Клуйнис в Neatkarīgā Rīta Avīze.
Вторник, 18 Сентябрь 2018 09:31

Мурниеце о кредитных картах Swedbank: «Отключили без предупреждения из-за Uber!» (1)

Экс-министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце рассказала, что кредитные карты Swedbank совершенно неожиданно могут быть заблокированы за границей, пишет Neatkarīga.
Страница 4 из 5

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) <span class="comment-count">(20)</span>

    Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (20)
    Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
  • Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе <span class="comment-count">(2)</span>

    Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)
    В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
  • Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) <span class="comment-count">(15)</span>

    Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (15)
    Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
  • Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором <span class="comment-count">(2)</span>

    Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)
    Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции,  - сообщает  латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (дополнено, фото) <span class="comment-count">(2)</span>

    Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (дополнено, фото) (2)
    Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
  • Задержание дилера: изъято наркотиков на 30 млн, драгоценности, оружие (фото) <span class="comment-count">(2)</span>

    Задержание дилера: изъято наркотиков на 30 млн, драгоценности, оружие (фото) (2)
    Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД) рассказывает об итогах крупного дела по наркотикам. При обыске у подозреваемого в марте были найдены сотни килограммов различных запрещенных веществ, подозреваемый в их хранении и сбыте был задержан.
  • С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро

    С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро
    Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.