7 Декабря 2019 15:27
Новости
Все новости
  9:25    19.11.2019

Финкомиссия закрыла дело против Swedbank ради уголовного расследования

Финкомиссия закрыла дело против Swedbank ради уголовного расследования
Wikipedia
Финансовая инспекция Эстонии при проверке Swedbank обнаружила признаки преступления, поэтому Департамент по надзору решил прекратить производство о проступке, чтобы, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees.
Финансовая инспекция 28 октября начала производство о проступке в связи с признаками нарушений выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, которые ранее были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Поскольку во время проверки были обнаружены признаки совершения преступления, Финансовая инспекция решила отказаться от производства о проступке в пользу уголовного дела. В то же время инспекция сотрудничает с Госпрокуратурой, чтобы уголовное производство могло быть продолжено. 

В настоящий момент Финансовая инспекция проводит в отношении Swedbank процедуру финансового надзора, целью которой является поддержание стабильности и прозрачности финансового рынка. Эта процедура будет продолжена.

Финансовая инспекция также сотрудничает с учреждениями по финансовому надзору Швеции и других стран Балтии. Это означает, что учреждения координируют свои действия и делятся данными.

В конце октября стало известно, что прокуратура и Центральная криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных.

После сообщения Финансовой инспекции акции Swedbank на стокгольмской бирже упали на 2,3 процента. Во время сообщения инспекции акции банка были на уровне 131,65 шведских крон, около 16 часов по местному времени акции упали до уровня 128,6 крон.

Пятницу акции Swedbank закрыли на уровне 132,35 шведских крон.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии