Денег, полученных в результате конфискации добытых преступным путем средств, будет достаточно, чтобы с сентября поднять зарплаты педагогов, следует из слов представителя Министерства финансов Йоланты Плуме на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма.
В деле, в котором по подозрению в легализации преступно нажитых средств обвиняются 11 лиц, в том числе бывшие сотрудники банка Swedbank, может и не дойти до суда, написал в четверг, 28 мая, журнал Ir.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) за нарушения в сфере предотвращения легализации незаконно приобретенных средств применила к AS Citadele banka штраф в размере 647 070 евро, информирует комиссия.
Бухгалтерскую фирму Kalnarāji VN СГД наказала за нарушения закона о борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем. СГД назначила ей штраф в 2000 евро, который фирма попыталась оспорить в суд. На днях этот спор рассматривался в административном районном суде. Чем дело интересно: закон сейчас предписывает бухгалтерам не только следить за клиентами, но и сообщать, куда следует, если что-то идет не так. В суде разбирался конкретный пример на эту тему.
На днях Верхованый суд (Сенат) рассматривал дело об уклонении от уплаты налогов и отмыве. С помощью фальшивых документов фигуранты дела необоснованно получали возврат предналога. Речь в деле идет о фиктивных сделках с продажей рыбы.
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекли деятельность организованной группировки по легализации в крупном размере преступно полученных средств за контрабанду наркотиков, сообщили в СГД.
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Польский суд в Белостоке постановил не выдавать Белоруссии подозреваемого по делу об отмывании по крайней мере 50 млн евро в ликвидируемом ABLV Bank гражданина России Вячеслава Иванова, сообщил его адвокат Зигмонт Богумил.
В прошлом году существенно возросло количество переданных в суд уголовных дел о легализации преступно нажитых средств, а также количество людей, которым предъявлено обвинение по статье 195 Уголовного закона, сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Лаура Маевская.
Госполиция провела следственные действия в нескольких банках, чей бизнес в прежние годы в основном был связан с обслуживанием нерезидентов, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. Как информирует Госполиция, процессуальные действия велись в сотрудничестве с коллегами из ФРГ, проведено восемь обысков в четырех кредитных учреждениях Латвии.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски в Клинической университетской больнице Страдиня (PSKUS), в Больнице травматологии и ортопедии (TOS) и в Видземской больнице в Валмиере.
Восточного прокуратура Риги передала в суд крупное дело по наркотикам против трех человек — 2 мужчин и женщины. Подсудимых обвиняют в нелегальном производстве, приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ в крупном размере, совершенных в составе организованной группы с целью сбыта.
12 мая правоохранители из 15 стран, включая Латвию, провели совместную операцию по ликвидации преступной группировки, которая наживалась на доверии тяжелобольных людей. Мошенники продавали поддельные препараты и добавки под видом легальных лекарств. На этом они заработали более 240 миллионов евро. Расследование, проходившее при активной поддержке Евроюста и Европола, позволило задержать ключевых…
В Латвии задержан обвиняемый в похищении людей Давид Круминьш. Это произошло в четверг, 21 мая: сотрудники Госполиции задержали ранее объявленного в международный розыск бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона.
В период с 2018 по 2025 год в Резекненском техникуме незаконно оплачивались счета за услуги, в результате чего из госбюджета "увели" почти 70 000 евро, - сообщает Госполиция. Подозреваемых - трое; 13 мая уголовное дело было передано в прокуратуру.
Рижский окружной суд оставил без изменений решение Суда по экономическим делам от 21 ноября 2025 года, согласно которому преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства признаны финансовые инструменты, деньги и недвижимость в Старой Риге на общую сумму почти в один миллион евро.
Kriminal.lv в Телеграме
