Денег, полученных в результате конфискации добытых преступным путем средств, будет достаточно, чтобы с сентября поднять зарплаты педагогов, следует из слов представителя Министерства финансов Йоланты Плуме на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма.
В деле, в котором по подозрению в легализации преступно нажитых средств обвиняются 11 лиц, в том числе бывшие сотрудники банка Swedbank, может и не дойти до суда, написал в четверг, 28 мая, журнал Ir.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) за нарушения в сфере предотвращения легализации незаконно приобретенных средств применила к AS Citadele banka штраф в размере 647 070 евро, информирует комиссия.
Бухгалтерскую фирму Kalnarāji VN СГД наказала за нарушения закона о борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем. СГД назначила ей штраф в 2000 евро, который фирма попыталась оспорить в суд. На днях этот спор рассматривался в административном районном суде. Чем дело интересно: закон сейчас предписывает бухгалтерам не только следить за клиентами, но и сообщать, куда следует, если что-то идет не так. В суде разбирался конкретный пример на эту тему.
На днях Верхованый суд (Сенат) рассматривал дело об уклонении от уплаты налогов и отмыве. С помощью фальшивых документов фигуранты дела необоснованно получали возврат предналога. Речь в деле идет о фиктивных сделках с продажей рыбы.
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекли деятельность организованной группировки по легализации в крупном размере преступно полученных средств за контрабанду наркотиков, сообщили в СГД.
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Польский суд в Белостоке постановил не выдавать Белоруссии подозреваемого по делу об отмывании по крайней мере 50 млн евро в ликвидируемом ABLV Bank гражданина России Вячеслава Иванова, сообщил его адвокат Зигмонт Богумил.
В прошлом году существенно возросло количество переданных в суд уголовных дел о легализации преступно нажитых средств, а также количество людей, которым предъявлено обвинение по статье 195 Уголовного закона, сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Лаура Маевская.
Госполиция провела следственные действия в нескольких банках, чей бизнес в прежние годы в основном был связан с обслуживанием нерезидентов, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. Как информирует Госполиция, процессуальные действия велись в сотрудничестве с коллегами из ФРГ, проведено восемь обысков в четырех кредитных учреждениях Латвии.
Сотрудники Госполиции задержали группу из четырех человек, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в крупном размере. Во время обысков было изъято 9 кг марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро и три автомобиля: VW, Toyota и BMW.
В Вентспилсском крае завершено расследование дела о перевозке нелегальных сигарет и агрессивном сопротивлении представителям власти. В прокуратуру переданы материалы дела для предъявления обвинения женщине, которая не только перевозила контрабанду, но и напала на сотрудников Госполиции.
В марте 2026 года суд Рижского района подготовил полный текст приговора по громкому делу о загрязнении природы опасными веществами. Двое обвиняемых - член правления предприятия и водитель - получили реальные тюремные сроки, а на фирму наложен огромныый штраф в размере более 1,3 млн евро.
Сотрудники Госполиции задержали в рижском микрорайоне Ильгюциемс трех человек, подозреваемых в незаконной торговле наркотиков. Среди задержанных оказалась женщина, которая ранее уже четыре раза привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против мужчины, у которого в январе в Плявниеках обнаружили огромную партию наркотиков и крупную сумму наличных денег. Обвиняемый, который уже имел судимости за торговлю запрещенными веществами, хранил у себя более 12 килограммов таблеток MDMA и полкилограмма амфетамина.
Верховный суд Латвии (Сенат) отменил решение нижестоящей инстанции, которая позволила Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не предоставлять данные по запросу адвоката. Дело отправлено на пересмотр.
Верховный суд (ВС) Латвии поставил точку в деле о нападении на сотрудников муниципальной полиции, отказавшись пересматривать приговор в отношении мужчины, который угрожал стражам порядка оружием и ложным сообщением о бомбе. Кассационная жалоба обвиняемого была отклонена.
Kriminal.lv в Телеграме
