В ходе масштабной операции таможенной и налоговой полиции, проведенной совместно со спецподразделением Omega, удалось задержать базирующуюся в Риге и в ее окрестностях преступную группировку, которая на протяжении пяти лет занималась отмыванием денег в международном масштабе, сообщает СГД. Они легализовали не менее 5 000 000 евро. Наличными изъято более 100 000 евро.
Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс об уклонении от налогов и легализации преступно нажитых средств в большом объеме через строительную фирму, принадлежащую муниципальному депутату.
Французский апелляционный суд во вторник почти на 75% снизил штраф латвийскому Rietumu Banka за возможное участие в отмывании денег, сообщает издание Bloomberg. Штраф, составлявший 80 млн евро, сейчас составляет 20 млн евро.
Прокурор Южнолатгальской прокуратуры 19 марта 2021 года передал в суд уголовное дело жителя Латвии, который поучаствовал в мошенничестве в Германии. Он привлекается за то, что он в группе лиц по предварительному сговору легализовал полученные преступным путем финансовые средства, пишет сайт прокуратуры.
В Рижском Пардаугавском суде на нынешней неделе продолжается процесс по одному из так называемых "дел строителей": несколько человек обвиняются в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и легализации полученных преступным путем финансовых средств.
Служба госдоходов (СГД) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы дела, по которому четверо латвийцев подозреваются в том, что в 2018-2019 годах они в огранизованной группе скрывали незаконно нажитые средства. Сумма неуплаченных налогом составляет 145 тысяч евро.
В феврале текущего года сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) задержали участников преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и легализацией преступно нажитых средств.
В 2020 году за нарушение требований закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и закона о международных и национальных санкциях Латвии чаще всего наказание несли налоговые консультанты и внештатные бухгалтеры, свидетельствует статистика управления Службы госдоходов (СГД) по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств.
Фирму по продаже цветов подозревают в незаконных закупках и отмывах денег, - сообщает госполиция. Следствие уже закончено, дело передано в прокуратуру. Арестовано имущество на 4,5 млн. евро
Во вторник в Харьюском уездном суде (Эстония) начался судебный процесс над обвиняемой в отмывании денег предпринимательницей Тийу Ярвисте и двумя другими фигурантами того же дела. В Латвии было возбуждено параллельное дело, которое было в итоге объединено с эстонским.
Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.
Государственная полиция Латвии провела операцию в Земгальском регионе. Результаты такие: почти 13 миллионов нелегальных сигарет, сырье для их производства и огнестрельное оружие - пять единиц, а также оптические прицелы, глушители и 251 патронов различного калибра.
Дорогостоящий инцидент произошел на оживленной столичной магистрали К. Улманя гатве по направлению к центру города. Водитель люксового суперкара, очевидно, переоценил свои навыки пилотирования в непогоду. На мокром асфальте британский болид внезапно потерял управление, и на полном ходу приземлился в дорожное ограждение. К счастью, люди в аварии не пострадали. Публикация об этой…
Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ, VDD) закончила следствие по делу о четырех латвийцах, которые, как считает следствие, шпионили в пользу России, собирая данные о латвийской армии, критической инфраструктуре аэропорта, а также волонтерах.
Kriminal.lv в Телеграме
