Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) передало в специализированную прокуратуру материалы дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Пять известных присяжных адвокатов Дайга Силиня, Саулведис Варпиньш, Лаурис Лиепа, Оскар Роде и Айво Лейманис обратились с открытым письмом к генпрокурору Латвии Юрису Стукансу. Они призывают остановить произвол Службы финансовой разведки (СФР).
Эта новость, как показывает практика, может очень серьезно отозваться в Латвии: министерство юстиции и ФБР США расследуют действия банков SEB, Swedbank и Danske.
Служба госдоходов попросила прокуратуру начать уголовное преследование некой россиянки, которая, по мнению следствия, перевезла через Латвию 3 млн евро — за 19 поездок, сообщает ведомство. И сообщает некоторые подробности этого дела.
Среди кредиторов ликвидируемого Trasta komercbanka есть предприятие, которое фирме Игоря Путина, двоюродного брата президента России, перечислило десятки миллионов евро, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Директор общества поддержки Национальной библиотеки, бывший политик, депутат двух Сеймов и экс-министр культуры Карина Петерсоне попала под надзор банка как потенциальный отмыватель денег. В результате банк Citadele заблокировал ее счет, пишет Kas Jauns Avīze. Сотрудникам банка показался подозрительным перевод в размере 1700 евро, который в качестве гонорара за перевод книги перечислило издательство Zvaigzne ABC.
Суд Видземского предместья Риги в октябре рассмотрел дело обвиняемого Б., которому вменили отмыв в группе лиц по предварительному сговору. Он отмывал деньги от махинаций в Германии. Свою вину обвиняемый признал.
В нескольких странах, включая Латвию, за участие в деятельности международной сети, отмывавшей миллионы евро, украденные киберпреступниками, были задержаны 20 человек, заявили официальные лица из Европы и США. В Латвии задержаны шесть человек.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.
Государственная полиция Латвии провела операцию в Земгальском регионе. Результаты такие: почти 13 миллионов нелегальных сигарет, сырье для их производства и огнестрельное оружие - пять единиц, а также оптические прицелы, глушители и 251 патронов различного калибра.
Дорогостоящий инцидент произошел на оживленной столичной магистрали К. Улманя гатве по направлению к центру города. Водитель люксового суперкара, очевидно, переоценил свои навыки пилотирования в непогоду. На мокром асфальте британский болид внезапно потерял управление, и на полном ходу приземлился в дорожное ограждение. К счастью, люди в аварии не пострадали. Публикация об этой…
Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ, VDD) закончила следствие по делу о четырех латвийцах, которые, как считает следствие, шпионили в пользу России, собирая данные о латвийской армии, критической инфраструктуре аэропорта, а также волонтерах.
Kriminal.lv в Телеграме
