Генеральный прокурор Польши направил обвинительное заключение в Ольштынский районный суд против двух обвиняемых — 25-летнего Петра Т. И 24-летнего Бартоша С. Поляки обвиняются в совершении четырех преступлений, связанных с участием в организованной преступной группе, занимающейся торговлей людьми, а также в отмывании денег.
Прокурор Даугавпилсской прокуратуры направил суду уголовное дело о легализации средств, полученных преступным путем. Обвиняемый признал свою вину и по делу не заявлена компенсация ущерба, поэтому прокурор считает, что досудебный уголовный процесс может быть завершен заключением соглашения о признании вины и наказании.
Мы уже рассказывали, требование следить за деньгами клиентов в последнее время распространяется не только на банки, но и на всех торговцев, посредников при торговле или консультантов (сюда же попадают нотариусы, юристы, маклеры). Как поступают с теми, кто не проявил в должной мере любопытства к деньгам клиентов? Вот один из свежих судебных примеров.
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс о перемещении через границу Латвии незадекларированных и, возможно, преступно нажитых 90 100 долларов США на поезде Москва-Рига, сообщает СГД.
Поучительный суд: фирма, занимающаяся торговлей автомобилями и недвижимостью, не смогла отбиться от штрафа за недонесение о подозрительных сделках. Аргумент о том, что законы были противоречивы, им не помог. Районный административный суд 7 января принял решение в пользу налоговиков.
В конце декабря 2019 года прокуратура передала в суд дело двух сотрудников латвийского кредитного учреждения — их обвиняют в легализации преступно нажитых средств, указывает Специализированная прокуратура в сообщении для СМИ.
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов в этом году арестовало финансовые средства в размере 13,1 млн евро, сообщил в четверг журналистам директор управления Каспар Подиньш.
В международной операции по борьбе с отмыванием денег в 31 стране задержано более 200 человек, в среду сообщила организация европейской полиции Европол. Что отмечается отдельно: вербовщики все чаще пользуются сайтами знакомств.
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) в ноябре пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС) и легализацией средств, нажитых преступным путем, сообщает СГД. Общая сумма незаконно нажитых средств оценивается в 279 630 евро.
Службы госдоходов сообщает: приостановлена деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией средств, нажитых преступным путем. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государства, составляет более 480 000 евро.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Заблокирован доступ к нескольким интернет-ресурсам «ormebeles», управляемым SIA «Heavenly Furniture», сообщил Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC).
В Руйиене мужчина в состоянии алкогольного опьянения не подчинился требованию полиции остановиться и попытался скрыться. У водителя не было водительских прав, он находился в состоянии опьянения в 1,20 промилле, и это был уже третий случай за две недели, когда его останавливали.
Kriminal.lv в Телеграме
