После протеста прокурора прежний условный приговор был отменен приговор, и обвиняемые в махинациях налогом на добавленную стоимость (НДС) и отмывах на 245 521 евро получили 3 года и 2 месяца тюрьмы, - сообщила Айга Эйдука, пресс-секретарь латвийской прокуратуры.
Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов сообщает, что направило в прокуратуру уголовный процесс для возбуждения уголовного дела в отношении двух лиц, пытавшихся уклониться от уплаты налогов, отмыть деньги в крупном размере, а также задекларировать несуществующие сделки, чтобы избежать уплаты НДС.
Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег, сообщает europol.europa.eu. В Латвии в рамках расследования задержаны три человека. От Латвии в операции были задействованы сотрудники Рижской Зиемельской прокуратуры, Рижской окружной прокуратуры и Управления по борьбе с экономическими преступлениями.
В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об отмывании денег эстонским филиалом Danske Bank, в ходе которого государственная прокуратура весной этого года предъявила обвинения шести лицам.
Власти Замбии перехватили самолет с 5,7 млн долларов США наличными, также на борту обнаружены 602 золотых слитка, оружие и боеприпасы. Задержаны несколько человек, среди них - гражданин Латвии, пишет agenzianova.com.
В латвийском суде по экономическим делам (СЭДе) сейчас почти половина уголовных дел связана с отмывами денег, в которые были вовлечены так называемые "денежные мулы". В основном это молодые люди до 25 лет, которые ради быстрой и легкой прибыли, согласились "немного помочь" и поработать "агентом перечисления денег".
Прокурор Земгальского судебного округа направил в Суд по экономическим делам (СЭД) уголовное дело против двух обвиняемых. Как выяснило следствие, оба занимались "отмывами" денег сомнительного происхождения - в том числе из Великобритании и Эстонии. Речь шла о сумме не менее, чем 2 млн евро.
Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих (на тот момент) сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Бывший совладельец банка, экс-председатель правления и один из обвиняемых Эрнест Бернис уже выразил с категорическое несогласие - "обвинения непонятны".
Суд по экономическим делам сегодня начнет рассматривать уголовное дело о незаконном хранении и перемещении сигарет, а также о легализации полученных преступным путем денежных средств в размере 100 000 евро.
Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования лица, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств на сумму более 3 миллионов евро.
Прокуратура сообщает, что передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому Виктор Кривошей, подсудимый по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, обвиняется в хулиганстве в зале суда.
Двое обвиняемых - депутат Краславского самоуправления и предприниматель отправлены под суд по обвинению в подделке документов и мошенничестве, - сообщила прокуратура. В деле фигурирует фальсификация и использование восьми документов.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
На нынешней неделе Госполиция Латвии сообщила: совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, от которой пострадали латвийцы.
Что стоит знать латвийцам, которые, к примеру, отправятся к родственникам в гости нынешним летом в Россию или Беларусь: 16 апреля Сейм Латвии уже во втором чтении поддержал поправки к Закону Латвии "О международных и национальных санкциях», которые предусматривают увеличение штрафов за их нарушение. Частные лица будут рисковать штрафом до 10…
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID) передало в специализированную прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении девяти лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков и сигарет в крупных размерах. Среди задержанных — трое организаторов группировки.
Kriminal.lv в Телеграме
