Утром 7 июня в Санкт-Петербурге состоялась масштабная операция силовиков по ликвидации преступной группы, которая занималась отмыванием денег. По информации «Фонтанки», один из рукрводителей группы Алексей Анохин - родной племянником замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой.
Прокуратура Королевства подготовила документы для начала процедуры изъятия особняка «авторитетного» бизнесмена Геннадия Петрова. В шикарном доме Петрова, объявленного Испанией в розыск за «отмывание» денег и участие в преступном сообществе, власти страны предполагают открыть интернат для детей с ограниченными возможностями.
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка традиционно не дает.
Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом сообщил Европол.
После того, как всплыла информация о сомнительных накоплениях в наличных и о случаях наследования крупных сумм следователями Финансовой полиции СГД проведены десятки обысков, а четверым лицам присвоен статус подозреваемых в уголовном деле, сообщает De facto.
В этом году латвийские банки вводят анкетирование клиентов. Цель этого мероприятия – установить, кто из его клиентов является политически значимым лицом или приближенным к политикам, рассказал в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении глава Ассоциации коммерческих банков Латвии Марис Бичевскис.
Латвия начала войну против отмывания денег, что самым непосредственным образом скажется на клиентах местных банков из России и других стран постсоветского пространства. Неприятные последствия ожидают и банки: у одного отобрали лицензию, еще несколько были оштрафованы на крупные суммы. Участники рынка готовятся к новым потерям, - сообщает Русская служба BBC. Ниже - прогноз на дальнейшее развитие ситуации этого издания, по мнению которого "зачистка" в Латвии еще не закончена.
Самой популярной преступной финансовой схемой в Латвии является уклонение от уплаты налогов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал руководитель Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Виестурс Бурканс.
В отчетах о борьбе с теневой экономикой в Латвии нередко упоминаются фиктивные фирмы, с помощью которых нечестные предприниматели мошенничают с налогами, используя их как посредников. Такие посредники фигурируют и в деятельности некоторых торговцев автомобилями, выяснила редакция передачи LTV «Запрещенный прием».
Прокуратура сообщает, что передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому Виктор Кривошей, подсудимый по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, обвиняется в хулиганстве в зале суда.
Двое обвиняемых - депутат Краславского самоуправления и предприниматель отправлены под суд по обвинению в подделке документов и мошенничестве, - сообщила прокуратура. В деле фигурирует фальсификация и использование восьми документов.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
На нынешней неделе Госполиция Латвии сообщила: совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, от которой пострадали латвийцы.
Что стоит знать латвийцам, которые, к примеру, отправятся к родственникам в гости нынешним летом в Россию или Беларусь: 16 апреля Сейм Латвии уже во втором чтении поддержал поправки к Закону Латвии "О международных и национальных санкциях», которые предусматривают увеличение штрафов за их нарушение. Частные лица будут рисковать штрафом до 10…
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID) передало в специализированную прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении девяти лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков и сигарет в крупных размерах. Среди задержанных — трое организаторов группировки.
Kriminal.lv в Телеграме
