Утром 7 июня в Санкт-Петербурге состоялась масштабная операция силовиков по ликвидации преступной группы, которая занималась отмыванием денег. По информации «Фонтанки», один из рукрводителей группы Алексей Анохин - родной племянником замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой.
Прокуратура Королевства подготовила документы для начала процедуры изъятия особняка «авторитетного» бизнесмена Геннадия Петрова. В шикарном доме Петрова, объявленного Испанией в розыск за «отмывание» денег и участие в преступном сообществе, власти страны предполагают открыть интернат для детей с ограниченными возможностями.
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка традиционно не дает.
Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом сообщил Европол.
После того, как всплыла информация о сомнительных накоплениях в наличных и о случаях наследования крупных сумм следователями Финансовой полиции СГД проведены десятки обысков, а четверым лицам присвоен статус подозреваемых в уголовном деле, сообщает De facto.
В этом году латвийские банки вводят анкетирование клиентов. Цель этого мероприятия – установить, кто из его клиентов является политически значимым лицом или приближенным к политикам, рассказал в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении глава Ассоциации коммерческих банков Латвии Марис Бичевскис.
Латвия начала войну против отмывания денег, что самым непосредственным образом скажется на клиентах местных банков из России и других стран постсоветского пространства. Неприятные последствия ожидают и банки: у одного отобрали лицензию, еще несколько были оштрафованы на крупные суммы. Участники рынка готовятся к новым потерям, - сообщает Русская служба BBC. Ниже - прогноз на дальнейшее развитие ситуации этого издания, по мнению которого "зачистка" в Латвии еще не закончена.
Самой популярной преступной финансовой схемой в Латвии является уклонение от уплаты налогов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал руководитель Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Виестурс Бурканс.
В отчетах о борьбе с теневой экономикой в Латвии нередко упоминаются фиктивные фирмы, с помощью которых нечестные предприниматели мошенничают с налогами, используя их как посредников. Такие посредники фигурируют и в деятельности некоторых торговцев автомобилями, выяснила редакция передачи LTV «Запрещенный прием».
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
До 20 августа Рижское самоуправление призывает объединения жителей столицы, которые хотят очистить муниципальный участок земли, создав более привлекательную среду в своем районе, подать заявку на муниципальную поддержку – контейнеры для сбора мусора и чернозем и компост для газона, а также семена цветов.
В Латвии мошеннические звонки и SMS — серьезная угроза благополучию и безопасности граждан. Операторы мобильной связи могут блокировать только уже занесённые в «черный список» номера и ссылки. В соседней же Литве с 2024 года действует решение, которое позволяет операторам автоматически проверять содержание SMS на наличие опасных ссылок, предупреждать пользователей и…
Kriminal.lv в Телеграме
