29 Июля 2021 18:37
Новости
  14:31    21.6.2021

Отмыв более 3 миллионов: под суд за фиктивные сделки

Отмыв более 3 миллионов: под суд за фиктивные сделки
Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования лица, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств на сумму более 3 миллионов евро.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый организовал процесс отмывания денег в крупных размерах. "Клиентами" преступной схемы были предприятия, которые включали в налоговые декларации фактически не состоявшиеся сделки. 

В ходе досудебного расследования были проведены следственные действия для получения достаточного количества доказательств. В итоге, в июне 2021 года материалы дела передали в прокуратуру.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии