Отмыв более 3 миллионов: под суд за фиктивные сделки

Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования лица, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств на сумму более 3 миллионов евро.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый организовал процесс отмывания денег в крупных размерах. "Клиентами" преступной схемы были предприятия, которые включали в налоговые декларации фактически не состоявшиеся сделки.

В ходе досудебного расследования были проведены следственные действия для получения достаточного количества доказательств. В итоге, в июне 2021 года материалы дела передали в прокуратуру.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Афера с ретро-авто: как латвиец попал в список «худших из худших» США (8)

Мартиньш Апскалнс — гражданин Латвии, культурист, которого арестовали в конце 2018-го года в Кулдиге, был экстрадирован в США по обвинению в мошенничестве и был приговорен. Как недавно выяснилось, он также попал в базу данных нежелательных иностранцев Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в списке «худших из худших».
50 000 вейпов, BMW и наличка: полиция Рижского региона сообщила о крупном "улове" (видео) (1)

Сотрудники криминальной полиции Рижского регионального управления (VP RRP) пресекли деятельность двух групп, которые торговали нелегальным товаром, - сообщила Госполиция. Суммарно было изъято около 50 тысяч электронных курительных устройств.
У дилера в Риге изъято 50 000 таблеток экстази и €160 000 (видео) (2)

В Риге, в микрорайоне Плявниеки, 13 января полиция задержала ранее судимого мужчину и женщину по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
В Латвии накрыли еще одну подпольную сигаретную фабрику. Кто владелец? (фото, дополнено) (25)

Госполиция при расследовании крупномасштабного дела о контрабанде сигарет вышла на след еще одного нелегального сигаретного производства в Латгалии. Один из его руководителей фигурирует сразу в двух больших "сигаретных" делах.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Похищение человека в Германии: Давид Круминьш заявил, что подается в бега (видео) (3)

Во второй половине дня 22 января было запланирована экстрадиция из Латвии в Германию подозреваемого в организации похищения человека - бывшего участника реалити-шоу, инфлюэнсера и экс-военнослужащего Французского иностранного легиона Давида Круминьша. В сопровождении конвоя полицейских из Германии его должны были отправить рейсом Lufthansa. Но Круминьш решил сбежать.
Не платил детям алименты: как прокурор наказала нерадивого отца (2)

20 января прокурор Рижской восточного прокуратуры вынесла предписание о наказании для мужчины, который более десяти лет игнорировал обязанность содержать своих трех детей, переложив это бремя на государство.
PTAC: "Жильцам пытаются навязать новые счетчики!" (1)

Латвийский Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) предупреждает: обнаружены случаи, когда поставщики услуг по замене счетчиков вводят своих клиентов в заблуждение. Они утверждают, что во-первых, проверка счетчиков обязательна. И во-вторых, до 1 января 2027-го года нужно заменить все счетчики на дистанционно считываемые, которые отнюдь не дешевы. "Такая информация не соответствует…