Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере.
Прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги дело о группе из 6 человек, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на 386 617 евро и легализации средств.
На прошлой неделе Управление Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн. евро.
Эти деньги обнаружили во время обысков два с половиной года назад — тогда Финансовая полиция СГД сообщила, что раскрыла крупномасштабную деятельность преступной финансовой группировки, которая занималась транзитом и торговлей топливом.
Россиянин, задержанный 26 июля в Греции по подозрению в создании схемы по отмыванию 4 миллиардов долларов через биткоины, является «ключевой персоной» одной из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж BTC-E. Об этом сообщает Lenta.ru. Россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в теневом интернете Tor.
Парижский уголовный суд в четверг по делу об отмывании денег приговорил латвийский «Rietumu banka» к денежному штрафу в размере 80 млн евро, сообщил французский портал «CBanque». Также «Rietumu banka» запрещено в течение пяти лет работать во Франции.
Правительство Мариса Кучинскиса в феврале тайно без всякого конкурса распорядилось заключить контракт на 387 000 евро с компанией Deloitte Latvia, сообщает портал Pietiek.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схемах Януковича по выводу государственных средств из Украины. По его версии, Янукович через 500 фирм вывел $1,5 млрд госсредств в офшоры, причем в "отмыве" этих денег замешана и Латвия.
Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega в апреле этого года задержало две связанные между собой преступные группировки, которые, уклоняясь от уплаты налогов, причинили государству ущерб более чем на 350 000 евро, сообщает СГД.
Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
До 20 августа Рижское самоуправление призывает объединения жителей столицы, которые хотят очистить муниципальный участок земли, создав более привлекательную среду в своем районе, подать заявку на муниципальную поддержку – контейнеры для сбора мусора и чернозем и компост для газона, а также семена цветов.
В Латвии мошеннические звонки и SMS — серьезная угроза благополучию и безопасности граждан. Операторы мобильной связи могут блокировать только уже занесённые в «черный список» номера и ссылки. В соседней же Литве с 2024 года действует решение, которое позволяет операторам автоматически проверять содержание SMS на наличие опасных ссылок, предупреждать пользователей и…
Kriminal.lv в Телеграме
