В мировых столицах отреагировали на расследование журналистов о незаконных офшорах политиков, получившее название "Панамские документы". Власти нескольких европейских стран положительно отозвались о разоблачительных материалах, основанных на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, и выразили готовность расследовать случаи отмывания денег.
В прошлом году Служба по предотвращению легализации преступно нажитых средств впервые проинформировала Полицию безопасности о возможном финансировании терроризма.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) констатировала, что банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств. Итог: наложен штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – решено оштрафовать на 25 тыс. евро.
Латвийские банки становятся все богаче: за прошлый год заработали свыше 400 млн. евро. Оптимизм отрасли вырос настолько, что уже в этом году ожидается серьезный рост кредитования. Однако страна продолжает получать упреки от международных организаций в том, что банки работают недостаточно прозрачно, и уже в ближайшее время за отрасль возьмутся американские аудиторы, сообщает программа LTV7 «Сегодня вечером».
В случае, если будут реализованы угрозы США об исключении латвийского банковского сектора из долларовых сделок из-за отмывания денег, для предпринимателей, желающих производить оплату в долларах, этот процесс станет более долгим и дорогим, пояснил в интервью DB новый руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш. Комиссия надзирает за более чем 300 участниками финансового сектора и за активами в размере более 30 млрд евро.
Экс-сотрудник Финансовой полиции Роберт Дирненс и его брат Каспар Александров получили от своей матери наследство размером более полумиллиона долларов. Однако, как выяснила передача "Запрещенный прием" (LTV), этим дело не ограничивается. Родственники Роберта и Каспара владеют многомиллионой недвижимостью.
В этом году Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) планирует беспрецедентное мероприятие — аудит всех банков, обслуживающих нерезидентов Латвии. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил выдвинутый на должность председателя КРФК Петер Путниньш, который в настоящий момент официально является заместителем председателя комиссии и исполняет его обязанности.
После журналистского эксперимента передачи LTV «Запрещенный прием» (Aizliegtais paņēmiens) в ходе которого нотариус согласилась оформить заведом фиктивное наследство, Латвийский совет присяжных нотариусов начал оценку произошедшего, пишет LSM.lv.
Прокуратура подтверждает, что в прошлом году приняла решение о начал уголовного преследования Анрийса Лембергса. Его обвиняют в легализации преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщает пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина.
В центре Риги в одной из квартир был найден мертвым сотрудник Департамента безопасности PrivatBank Андрис Лаукрозе. Предположительно он застрелился. Фоном к его гибели проходит скандал с отмывом "молдавского миллиарда", в котором оказался замешан PrivatBank.
Прокуратура сообщает, что передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому Виктор Кривошей, подсудимый по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, обвиняется в хулиганстве в зале суда.
Двое обвиняемых - депутат Краславского самоуправления и предприниматель отправлены под суд по обвинению в подделке документов и мошенничестве, - сообщила прокуратура. В деле фигурирует фальсификация и использование восьми документов.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
На нынешней неделе Госполиция Латвии сообщила: совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, от которой пострадали латвийцы.
Что стоит знать латвийцам, которые, к примеру, отправятся к родственникам в гости нынешним летом в Россию или Беларусь: 16 апреля Сейм Латвии уже во втором чтении поддержал поправки к Закону Латвии "О международных и национальных санкциях», которые предусматривают увеличение штрафов за их нарушение. Частные лица будут рисковать штрафом до 10…
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID) передало в специализированную прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении девяти лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков и сигарет в крупных размерах. Среди задержанных — трое организаторов группировки.
Kriminal.lv в Телеграме
