Как установило следствие, не позже 26 августа 2025 года обвиняемый из корыстных побуждений договорился с неким организатором схемы (в отношении которого выделен отдельный уголовный процесс) о легализации сомнительных денег через свой свежеоткрытый счет в «Indexo Banka».
Роль «мула» оказалась незамысловатой: кровельщик просто передал организатору реквизиты своего счета. В тот же день на его карту поступил перевод на сумму 3000 евро со счета другого лица в «Luminor Bank».
Однако воспользоваться внезапными деньгами парочке не удалось по независящим от них причинам — банк вовремя заблокировал счет. Тем не менее, попытка отмыть 3000 евро была зафиксирована, что попадает под покушение на легализацию преступно нажитых средств в составе группы (вторую часть статьи 195 и четвертую статью 15 Уголовного закона Латвии).
Полное раскаяние и наказание
В ходе разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние, что стало смягчающим обстоятельством. Отягчающих вину факторов исполняющий обязанности прокурора Прокуратуры Рижского судебного округа Ренарс Сладзевскис не выявил.
Потерпевших в этом деле не оказалось — как уже сказано, банк деньги заблокировал.
Поскольку мужчина пошел навстречу следствию, выбрал ускоренный порядок процесса и согласился на прокурорское предписание о наказании, суровых мер к нему применять не стали. Учитывая, что кровельщик имеет официальную работу и раньше не привлекался к ответственности, прокурор счел возможным обойтись без реального лишения свободы.
В результате 29 октября прокурор постановил завершить уголовный процесс, назначив обвиняемому наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год.
Kriminal.lv в Телеграме
