4 Сентября 2025 19:12
Новости
  11:33    14.11.2023

Отмывы через Danske Bank: в Эстонии начался суд

Отмывы через Danske Bank: в Эстонии начался суд
В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об отмывании денег эстонским филиалом Danske Bank, в ходе которого государственная прокуратура весной этого года предъявила обвинения шести лицам.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Государственной прокуратуры. Согласно обвинительному заключению, Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья в 2007-2015 гг. в филиале Danske Bank Eesti совместно совершили отмывание денег в особо крупных размерах — умышленно скрыли настоящих владельцев денег подозреваемого преступного происхождения, переведенных на банковские счета Danske Eesti, а также происхождение и характер денег, подозреваемых в совершении преступления. 

Согласно данным, собранным в ходе досудебного производства, ответчики оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1 611 963 711 долларов США и 6 074 878 евро.

"Преступление отмывания денег требует предикатного преступления. Это означает, что для обвинения в преступлении по отмыванию денег сначала необходимо доказать, что деньги были получены в ходе совершения преступления. В досудебном производстве мы собирали информацию о различных предварительных преступлениях с международным сотрудничеством", — сообщила государственный обвинитель Мария Энтсик. "К обвинительному акту привлечены восемь предварительных преступлений, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране".

"Преступление отмывания денег требует предикатного преступления. Это означает, что для обвинения в преступлении по отмыванию денег сначала необходимо доказать, что деньги были получены в ходе совершения преступления. В досудебном производстве с международным сотрудничеством мы собирали информацию о различных предварительных преступлениях", — сообщила государственный обвинитель Мария Энтсик. "К обвинительному акту присовокуплены восемь предварительных преступлений, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране".

"По версии прокуратуры, обвиняемые бывшие сотрудники зарубежного банковского подразделения эстонского филиала Danske Bank (менеджеры по связям с иностранными клиентами) создали собственный бизнес по отмыванию денег, который скрывали от других структурных подразделений банка. Согласно обвинительному акту, клиентам продавали юридические лица, скрывающие настоящих владельцев, консультировали, как скрыть электронный след переводов от банка, предлагали услугу по подготовке документов для переводов за вознаграждение, давали возможность совершать т.н. транзитные операции, т. е. переводы от лица А к лицу Б без реального экономического содержания, с целью сокрытия собственника и происхождения денежного следа. По версии прокуратуры, это было профессиональное отмывание денег", — сказал Энтсик.

Из всех видов отмывания денег прокуратура считает наиболее опасным для государства профессиональное отмывание денег, в ходе которого предлагаются услуги по отмыванию денег различным клиентам и возможна систематическая легализация преступных доходов. В ходе процедуры оценки Moneyval, завершившейся в начале этого года, была подчеркнута необходимость уделять наибольшее внимание подобным случаям. "По данному делу удалось выявить и арестовать имущество на сумму около 10 млн евро, которое, по версии обвинения, фигуранты заработали за оказание услуг по отмыванию денег", — сказала Энтсик.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (8)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (4)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: по делу о краже в Плявниеках ищут этого человека (1)

    Рижское Восточное управление полиции 7 августа начало уголовный процесс по факту квартирной кражи, которая была совершена в Риге, на улице Бралю Каудзишу.
  • Розыск: выдавал себя за сотрудников Google

    Управление полиции Шяуляйского уезда Литвы расследует уголовное дело о мошенничестве. Неустановленные лица, выдавая себя за сотрудников полиции и работников компании информационных технологий Google, обманом убедили потерпевшего оформить кредиты на сумму 18 100 евро.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии