11 декабря в Черемушкинском суде Москвы начался интересный процесс. Его стороны — частное лицо, гражданин России Михаил Авсянников и ЗАО «Энерго-Холдинг». Предмет спора: ЗАО «Энерго-Холдинг» в свое время выступило поручителем по огромному кредиту, размером в 100 миллионов долларов, который Parex banka выдал некоему «Североргсинтез» на строительство производства.
Бизнесмен Владимир Антонов, ныне обвиняемый в финансовых преступлениях, в прошлом году получил заем от австрийского подразделения ВТБ — VTB Bank Austria, используя вложения Snoras.
Ликвидируемый АО Latvijas Krājbanka уже год не обслуживает клиентов, но исправно производит на свет скандалы. И вот новый: в результате сделок администратора из KPMG Baltics и ее доверенного лица Яниса Озолиньша банку Krājbanka и его кредиторам, возможно, нанесен ущерб в размере 42 млн латов.
Рекордсменом по уходу от штрафов за неправильную парковку, назначаемых предприятием Rīgas satiksme, судя по всему, является руководитель Латвийского объединенного профсоюза Раймонд Гайлис. Как сообщает Pietiek, за последние два с половиной года Гайлис попадался как минимум 19 раз. И только в двух случаях штраф был оплачен.
В общей сложности более миллиона латов на покупку эксклюзивного автомобиля Aston Martin One-77 вентспилсский миллионер Олег Степанов получил в кредит от транзитного предприятия АО Latvijas Naftas Tranzīts (LNT), сообщает портал Pietiek.com. Что существенно: доли Степанова в этом предприятии по решению суда заморожены.
Юрист Инета Малаховска обратилась в KNAB и к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу с просьбой оценить: действительно ли должностные лица сделали все для спасения Parex banka и вкладов населения. В заявлении она напоминает, что в банк были вкачаны огромные средства, так что материальный ущерб понес, фактически, весь народ Латвии.
Экс-мэр Юрмалы Раймонд Мункевиц является обвиняемым в деле о взяточничестве. Его имущество сейчас арестовано по решению KNAB, но, похоже, семья политика придумала, как это обойти.
Проблемы со вкладами в 8-м крупнейшем латвийском банке — Norvik banka, привели к тому, что банк оказался в поле зрения Полиции безопасности. Официально учреждение ситуацию не комментирует. Однако по некоторым данным, бизнесмен чеченского происхождения Бислан Абдулмуслимов еще зимой хотел купить этот банк.
Представителю AS Reverta (ранее Parex banka) – экс-прокурору Бируте Улпе (на фото) удалось без проблем «организовать» для банка статус потерпевшего в уголовном процессе. Как считает противоположная сторона – без законных оснований, но только благодаря рабочим и родственным связям. Сейчас уже известно: следствие в этом разбираться не будет.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Kriminal.lv в Телеграме
