30 Октября 2020 03:26
Новости
  11:36    10.12.2012

Дело Snoras: как шли деньги для airBaltic

Бизнесмен Владимир Антонов, ныне обвиняемый в финансовых преступлениях, в прошлом году получил заем от австрийского подразделения ВТБ — VTB Bank Austria, используя вложения Snoras.

Из материалов лондонского суда, которые оказались в распоряжении DB, следует: возможно, деньги для  измученного финансовыми проблемами airBaltic — 25 миллионов евро, были получены с помощью не совсем законных сделок. До airBaltic в 2011 году они попали через офшорные компании, которые контролировал Антонов.

Проходили деньги и через зарегистрированную на багамских островах фирму Taurus Asset Management Fund Limited, которая в конце 2010 года стала владельцем 50% долей тогдашнего частного акционера airBaltic — компании Baltijas aviācijas sistēmas (BAS). Доли офшорки от  Бертольда Флика, руководившего тогда компанией airBaltic.


Первый этап денежной цепочки — это базирующаяся в Швейцарии компания по управлению активами Multiasset SA. Судя по материалам, которые администратор банка Snoras Нейл Хантер Купер подготовил для суда в Лондоне, контролируемый Антоновым Multiasset SA 25 июля 2011 года получил от VTB Bank Austria кредит на 40 млн евро.

Обеспечение по этому займу было внушительное: депозит в банке Snoras на ту же сумму. В самом Snoras, однако, этот депозит был проведен как срочный депозит в других банках, к тому же фигурировал как не обремененный актив. На деле же, конечно, на нем было отягощение, о чем свидетельствует договор между VTB Bank и Multiasset, а также трастовый договор между VTB Bank и Snoras bank, подписанный литовским партнером Антонова, бывшим руководителем и совладельцем Snoras Раймондом Баранаускисом.

Свое право взыскать долг с Multiasset австрийский банк в итоге передал литовскому Snoras. Документы показывают, что представителем Multiasset является Станислав Ковтун, который, как ранее выяснил Центр исследовательской журналистики Re:Baltica, имел общий бизнес с Сергеем Фищенко, еще одним доверенным лицом Антонова.

Администратор Snoras bank указывает, что Multiasset SA полученные миллионы незамедлительно перечислил на счет в Latvijas Krājbanka, принадлежащий контролируемой Антоновым офшорной фирме Gemini Investment Fund Limited. Gemini до конца 2007 года являлся владельцем 9,99% акций Krājbanka, а в феврале 2008-го фигурировал уже как совладелец акций производителя автомобилей класса люкс Spyker Cars NV (11,9%). 40 млн евро со счета Gemini уже 26 июля 2011 г. перекочевали в Taurus Asset Management Fund Limited. Представлял Taurus в то время С.Ковтун.

Taurus полученные средства перечислил на счет в банке Snoras. Затем оттуда 7,5 млн евро были перечислены на счет Антонова в Snoras, а оставшаяся сумма – на счета ряда компаний, также контролировавшихся миллиардером. В том числе 5 млн евро достались airBaltic. В связи с чем администратор Snoras делает логичный вывод, что деньги вкладчиков банка застряли в airBaltic.


Об упомянутых 5 миллионах сейчас идет спор. Как уже писал DB, из-за не полученных акций на эту сумму SIA Eurobalt Junipro, перенявшее право взыскания у Taurus, требовало признания неплатежеспособности airBaltic, но суд пощадил авиаперевозчика.

На что именно Taurus израсходовал остальные австрийские деньги, 21 млн евро, администратор Snoras не упоминает. Тем временем из иска, поданного в суд администратором Krājbanka – KPMG Baltic, проистекает, что 20 млн евро Taurus в свое время одолжил BAS. В августе с.г. Рижский окружной суд принял иск KPMG Baltic к ряду ответчиков, в том числе Taurus. Среди всего прочего оспаривается законность договора займа, по которому Taurus передал в распоряжение BAS те 20 млн евро, что планировалось вложить в основной капитал airBaltic, пояснил DB представитель KPMG Оскар Фирманис.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии