1 Июля 2025 15:11
Новости
  11:36    10.12.2012

Дело Snoras: как шли деньги для airBaltic

Бизнесмен Владимир Антонов, ныне обвиняемый в финансовых преступлениях, в прошлом году получил заем от австрийского подразделения ВТБ — VTB Bank Austria, используя вложения Snoras.

Из материалов лондонского суда, которые оказались в распоряжении DB, следует: возможно, деньги для  измученного финансовыми проблемами airBaltic — 25 миллионов евро, были получены с помощью не совсем законных сделок. До airBaltic в 2011 году они попали через офшорные компании, которые контролировал Антонов.

Проходили деньги и через зарегистрированную на багамских островах фирму Taurus Asset Management Fund Limited, которая в конце 2010 года стала владельцем 50% долей тогдашнего частного акционера airBaltic — компании Baltijas aviācijas sistēmas (BAS). Доли офшорки от  Бертольда Флика, руководившего тогда компанией airBaltic.


Первый этап денежной цепочки — это базирующаяся в Швейцарии компания по управлению активами Multiasset SA. Судя по материалам, которые администратор банка Snoras Нейл Хантер Купер подготовил для суда в Лондоне, контролируемый Антоновым Multiasset SA 25 июля 2011 года получил от VTB Bank Austria кредит на 40 млн евро.

Обеспечение по этому займу было внушительное: депозит в банке Snoras на ту же сумму. В самом Snoras, однако, этот депозит был проведен как срочный депозит в других банках, к тому же фигурировал как не обремененный актив. На деле же, конечно, на нем было отягощение, о чем свидетельствует договор между VTB Bank и Multiasset, а также трастовый договор между VTB Bank и Snoras bank, подписанный литовским партнером Антонова, бывшим руководителем и совладельцем Snoras Раймондом Баранаускисом.

Свое право взыскать долг с Multiasset австрийский банк в итоге передал литовскому Snoras. Документы показывают, что представителем Multiasset является Станислав Ковтун, который, как ранее выяснил Центр исследовательской журналистики Re:Baltica, имел общий бизнес с Сергеем Фищенко, еще одним доверенным лицом Антонова.

Администратор Snoras bank указывает, что Multiasset SA полученные миллионы незамедлительно перечислил на счет в Latvijas Krājbanka, принадлежащий контролируемой Антоновым офшорной фирме Gemini Investment Fund Limited. Gemini до конца 2007 года являлся владельцем 9,99% акций Krājbanka, а в феврале 2008-го фигурировал уже как совладелец акций производителя автомобилей класса люкс Spyker Cars NV (11,9%). 40 млн евро со счета Gemini уже 26 июля 2011 г. перекочевали в Taurus Asset Management Fund Limited. Представлял Taurus в то время С.Ковтун.

Taurus полученные средства перечислил на счет в банке Snoras. Затем оттуда 7,5 млн евро были перечислены на счет Антонова в Snoras, а оставшаяся сумма – на счета ряда компаний, также контролировавшихся миллиардером. В том числе 5 млн евро достались airBaltic. В связи с чем администратор Snoras делает логичный вывод, что деньги вкладчиков банка застряли в airBaltic.


Об упомянутых 5 миллионах сейчас идет спор. Как уже писал DB, из-за не полученных акций на эту сумму SIA Eurobalt Junipro, перенявшее право взыскания у Taurus, требовало признания неплатежеспособности airBaltic, но суд пощадил авиаперевозчика.

На что именно Taurus израсходовал остальные австрийские деньги, 21 млн евро, администратор Snoras не упоминает. Тем временем из иска, поданного в суд администратором Krājbanka – KPMG Baltic, проистекает, что 20 млн евро Taurus в свое время одолжил BAS. В августе с.г. Рижский окружной суд принял иск KPMG Baltic к ряду ответчиков, в том числе Taurus. Среди всего прочего оспаривается законность договора займа, по которому Taurus передал в распоряжение BAS те 20 млн евро, что планировалось вложить в основной капитал airBaltic, пояснил DB представитель KPMG Оскар Фирманис.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • "Неравномерность" в зарплатах: медикам пообещали справедливость и прозрачность

    Вводится жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала. Это предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, - сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Напомним в этой связи: ранее уже не раз возникали скандалы из-за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии