14 Декабря 2019 20:32
Новости
Все новости
Рижская окружная прокуратура передала в суд Видземского предместья материалы дела, в рамках которого двум лицам предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном размере, а также в легализации средств, полученных незаконным путем.
Сейчас через границу Латвии легально "протекает" полмиллиарда евро наличными за год, но скоро это может прекратиться. Ожидаются новые строгости. При этом незадекларированный "кэш" зачастую приносит неприятности: на латвийской границе его выявляют с помощью служебных собак.
Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. Об этом финансовое учреждение сообщило на биржу.
Сотрудники Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержали работника Госагентства обеспечения, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации средств, полученных преступным путем, а также в уклонении от уплаты налогов.
Российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся 9 лет назад на острове Тенерифе (Канарский архипелаг), арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Об этом сообщило во вторник, 19 июня, испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии. Пресс-служба силовой структуры подтвердила DW достоверность опубликованной информации.
Новая руководительница Службы по борьбе с легализацией преступно нажитых средств (Контрольной службы) Илзе Знотиня хочет сделать ведомство центром борьбы с отмыванием денег. Об этом она заявила в интервью Latvijas Radio.
Латвийские банки прекращают работу не только с входящими в группу повышенного риска нерезидентами, но и с местными клиентами. Закрыты счета латвийских предприятий, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал LNT.
Компании, которые оказывают услуги потребительского кредитования, возможно, должны будут усиленно контролировать клиентов, чтобы предотвратить легализацию незаконно нажитых средств. Такие поправки к Правилам Кабинета министров сегодня рассмотрел правительственный комитет. Правда, пока министры проект не одобрили, сообщает Латвийское радио-4.
Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
До 1 марта 2018 года все фирмы должны повторно сдать в Регистр предприятий данные о своих собственниках, не забыв заплатить за это пошлину размером 18 евро. С 1 апреля все данные должны стать доступны онлайн. Далее мы приводим цитаты из закона: 1) кто и какие данные должен сообщить; 2) кто не обязан ничего сообщать.
Страница 1 из 19

Комментарии

Комментарии