В минувшую субботу в Россию вернулся 55-летний вор в законе Виталий Изгилов, известный в криминальной среде под кличками Виталик Махачкалинский или Зверь. Он является единственным представителем горских евреев в верхушке криминального мира, существующего на постсоветском пространстве. В Испании Зверь был осужден за отмывание преступных доходов.
Правоохранительные органы Латвии в сотрудничестве с коллегами из Нидерландов пресекли деятельность международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег через электронную валюту Bitcoin. Среди шести задержанных один оказался латвийцем. Сообща они «переработали» как минимум несколько миллионов евро, пишет LSM.lv.
Харьюский уездный суд на минувшей неделе приговорил к частично реальному лишению свободы гражданина Латвии Мариса за то, что он предоставил свой банковский счет для перевода на него денег, добытых мошенническим путем.
В Молдове идет расследование о пропаже из местных банков около миллиарда евро. Есть версия, что они могли быть перечислены в оффшорные зоны через три латвийских банка, сообщает программе Nekā personīga телеканала TV3.
Финансовая полиция передала прокуратуре по борьбе с организованной преступностью уголовное дело об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 753 808,11 евро и легализации полученных преступным путем средств на сумму 3 601 085,01 евро, которое осуществила организованная группа из 22 предприятий.
Чиновники из Департамента внутренней безопасности Хьюстона сообщили, что город стал центром сосредоточения нелегального импорта мёда из Китая. Транзит сладкой контрабанды был организован через Латвию, чтобы таким образом избежать уплаты налогов в США. Объёмы изъятого в последние два года продукта нелегального происхождения достигают миллионов долларов.
Служба контроля за легализацией средств, полученных незаконным путем, предала Госполиции материалы, согласно которым во времена правления Януковича деньги украинские чиновники могли отмывать в Латвии, сообщил глава службы Виестурс Бурканс.
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) Латвии в марте провела 30 обысков и пресекла деятельность преступной группировки, уклонявшейся от уплаты налогов.
Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и мошеннических схемах отмывания "грязных" денег.
Служба по борьбе с легализацией преступно нажитых средств в прошлом году добилась "заморозки" 79 млн евро. В целом было получено 17 041 сообщение о необычных или подозрительных сделках.
Протаранить чужую машину, причинить человеку травмы и просто уехать по своим делам — так себе идея. Некая обвиняемая попыталась убедить суд, что за побег с места ДТП её наказали слишком строго, но 18 августа Верховный суд Латвии (Сенат) подтвердил наказание: условный срок, 5 лет без прав и солидный чек в…
Сорван план, который разрабатывался прямо в тюремной камере: заключенный нанял двух подельников на воле, чтобы те жестко избили и ограбили его старого знакомого, — сообщает Госполиция Латвии.
Суд по экономическим делам (СЭД) под председательством судьи Айварса Латковскиса 10 августа вынес приговор в деле о крупном отмывании денег. Как установило следствие, "грязная" наличка была принята прямо в помещении кассы валютообменника на улице Персес в Риге. В итоге владелец обменника был признан виновным и приговорен к 4 годам и…
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
В Кекавском крае муниципальная полиция задержала четырех нелегальных мигрантов, которые пытались спровоцировать аварийную ситуацию на окружной дороге, кидаясь на проезжающие автомобили. Тем временем в Клайпеде пятеро мигрантов, прибывших в Литву из Латвии, попались с липовыми документами при посадке на паром. Как отмечают литовские пограничники, такой путь в Германию нелегалы использовали…
Во вторник, 18 августа 2026 года, патруль военных в Робежниекской волости Краславского края приметил на дороге подозрительный автомобиль марки Volvo. За рулем иномарки находился негражданин Латвии. Когда силовики решили заглянуть внутрь машины, выяснилось, что салон и даже багажник были буквально забиты пассажирами.
Kriminal.lv в Телеграме
