Сегодня дело о неплатежеспособности предпринимательницы рассматривал Елгавский суд. Сама г-жа Свиридова на процесс вновь не явилась, однако прислал своего представителя, поэтому дело все-таки было рассмотрено. Свое решение, защищать ли бизнес-вумен от кредиторов, суд объявит 26 марта.
Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) сегодня передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс, начатый в связи с раскрытой в апреле 2008 года схемой отмывания денег, в рамках которой было легализовано 22,36 млн латов.
В деле фигурируют фирмы: АО «Ригас кугю буветава», АО «Тосмарес кугю буветава», «Eiropas apavi», ООО «Pucmeistars», связанное и с другими расследуемыми полицией схемами, ООО «Ventceltnieks VK», ООО «IDD Lat», «Ventizol», «Ostcelt», «Venta 1».
Сегодня сотрудники СГД прервали деятельность группировки, занимавшейся легализацией незаконно нажитых средств. По подсчетам Финансовой полиции, убытки государства от деятельности этой группы составляют 1,15 млн латов.
Сегодня Рижский окружной суд рассматривал меру пресечения для бизнес-вумен Ларисы Свиридовой, которая подозревается в отмыве. Финансовая полиция настаивает: ее нужно взять под стражу. Однако судья Хлевицкий посчитал иначе: он постановил просьбу о заключении под стражу отклонить.
В середине декабря управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) предотвратило уже 13-ю в этом году попытку отмывания денег. Преступная группировка пыталась легализовать 2,35 млн. латов.
12 предприятий, отмывших 7,9 млн. латов, — приблизительно так вкратце можно охарактеризовать деятельность группы, которую в начале сентября накрыла СГД.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Группы "гастролеров", которые выслеживают и грабят владельцев дорогих аксессуаров на европойских курортах, кочуют из страны в страну. За последнее время были задержаны две такие группы.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
Государственный контроль в очередной раз с возражениями завершил ежегодную финансовую ревизию консолидированного отчета за хозяйственный год (КОХГ), при этом главным объектом возражений является ежегодный налоговый отчет Службы государственных доходов (СГД), который до сих пор не поддается проверке, сообщила руководитель отдела Госконтроля по коммуникации Гунта Кревица.
Kriminal.lv в Телеграме
