Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере.
Прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги дело о группе из 6 человек, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на 386 617 евро и легализации средств.
На прошлой неделе Управление Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн. евро.
Эти деньги обнаружили во время обысков два с половиной года назад — тогда Финансовая полиция СГД сообщила, что раскрыла крупномасштабную деятельность преступной финансовой группировки, которая занималась транзитом и торговлей топливом.
Россиянин, задержанный 26 июля в Греции по подозрению в создании схемы по отмыванию 4 миллиардов долларов через биткоины, является «ключевой персоной» одной из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж BTC-E. Об этом сообщает Lenta.ru. Россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в теневом интернете Tor.
Парижский уголовный суд в четверг по делу об отмывании денег приговорил латвийский «Rietumu banka» к денежному штрафу в размере 80 млн евро, сообщил французский портал «CBanque». Также «Rietumu banka» запрещено в течение пяти лет работать во Франции.
Правительство Мариса Кучинскиса в феврале тайно без всякого конкурса распорядилось заключить контракт на 387 000 евро с компанией Deloitte Latvia, сообщает портал Pietiek.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схемах Януковича по выводу государственных средств из Украины. По его версии, Янукович через 500 фирм вывел $1,5 млрд госсредств в офшоры, причем в "отмыве" этих денег замешана и Латвия.
Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega в апреле этого года задержало две связанные между собой преступные группировки, которые, уклоняясь от уплаты налогов, причинили государству ущерб более чем на 350 000 евро, сообщает СГД.
Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.
Сотрудники Гражданской гвардии Испании арестовали девять членов преступной организации, занимавшейся контрабандой гашиша из Марокко через Гибралтарский пролив с помощью дронов, собранных самими членами группировки. Преступники обладали высоким уровнем технических знаний в сфере систем дистанционного управления, - отмечает испанское МВД. За одну ночь они перегоняли 200 килограммов гашиша.
12 ноября 2025 года Европол поддержал расследование, проведенное под руководством Германии в отношении группы наемников, нанятых преступной сетью для похищения главаря конкурирующей наркоторговой группировки. В операции участвовали правоохранительные органы Дании, Франции, Латвии и Великобритании, сообщает Европол.
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) летом распространило информацию о задержании медицинского работника по подозрению в незаконном назначении запрещенных препаратов. Программа Nekā personīga сообщает: была задержана работавшая в то время в Рижской центральной тюрьме врач Ксения Швец. Врач также "засветилась" в деле об убийстве администратора Бункуса - она участвовала в лечении обвиняемого…
Правительство Латвии 4 ноября утвердило поправки в правила о единой электронной информационной системе в сфере здравоохранения. Что надо знать всем пациентам: уже с 20 ноября 2025 года начинает вводится новая система записи к врачам и другим медицинским специалистам. Пациентов предстоит полный переход на электронные направления, вместо бумажных.
Жители Латвии могут записаться на курсы и получить 500 евро помощи и стипендию. Подать заявку может любой взрослый житель Латвии - независимо от статуса занятости, то есть - работает он в настоящий момент или нет.
В ходе скоординированных действий власти Чехии, Венгрии, Румынии и Республики Молдова при поддержке Евроюста и Европола ликвидировали сеть наркоторговли, что привело к аресту 15 подозреваемых. Преступная группировка подозревается в незаконном обороте прекурсоров – основных ингредиентов для производства и продажи метамфетамина по всему Европейскому союзу.
Kriminal.lv в Телеграме
