27 Июля 2021 06:18
Новости
  13:24    11.1.2021

"Цветочный отмыв": полиция арестовала ретро-автомобили, часы, €500 000

"Цветочный отмыв": полиция арестовала ретро-автомобили, часы, €500 000
Фирму по продаже цветов подозревают в незаконных закупках и отмывах денег, - сообщает госполиция. Следствие уже закончено, дело передано в прокуратуру. Арестовано имущество на 4,5 млн. евро
27 обысков и трое подозреваемых

Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении группы, связанной с цветочным бизнесом: члены организованной группировки подозреваются в отмывании средств в крупных размерах.

Задержание провели совместными усилиями Управления по борьбе с экономическими преступлениями и Службы госдоходов (VID). В ходе оперативных мероприятий удалось пресечь попытку легализации 122 050 евро, полученных незаконным путем.


В марте 2019 года правоохранительные органы провели 27 обысков. В рамках следственных действий задержаны шесть человек, трое из которых были признаны подозреваемыми, а двое из них отправлены под арест.

По версии следствия, группировка занималась отмыванием средств на территории Латвии, в схему были вовлечены предприятия, зарегистрированные за рубежом. Также следствие пришло к заключению, что группа действовала несколько лет.

Преступая деятельность маскировалась под легальный бизнес — торговлю цветами. В ходе обысков на цветочной базе в Риге проверяющие обнаружили большое количество нелегально закупленных цветов.

Арестованы ретро-автомобили, часы, €500 000

В рамках расследования наложен арест на 27 объектов недвижимости, транспортные средства, включая ретро-автомобили, коллекции монет, эксклюзивные часы и др. на сумму около 4 млн. евро. Также арестовано и около 500 000 евро.

Как указывает полиция, вещи планируется конфисковать, а деньги перечислить в госбюджет.

Промежуточный финиш

Пока в статусе подозреваемых находятся трое лиц, еще двое проходят по делу в статусе свидетелей. Однако, как уже сказано, дело передано в прокуратуру для предъявления обвинений.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии