Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении группы, связанной с цветочным бизнесом: члены организованной группировки подозреваются в отмывании средств в крупных размерах.
Задержание провели совместными усилиями Управления по борьбе с экономическими преступлениями и Службы госдоходов (VID). В ходе оперативных мероприятий удалось пресечь попытку легализации 122 050 евро, полученных незаконным путем.
В марте 2019 года правоохранительные органы провели 27 обысков. В рамках следственных действий задержаны шесть человек, трое из которых были признаны подозреваемыми, а двое из них отправлены под арест.
По версии следствия, группировка занималась отмыванием средств на территории Латвии, в схему были вовлечены предприятия, зарегистрированные за рубежом. Также следствие пришло к заключению, что группа действовала несколько лет.
Преступая деятельность маскировалась под легальный бизнес — торговлю цветами. В ходе обысков на цветочной базе в Риге проверяющие обнаружили большое количество нелегально закупленных цветов.
Арестованы ретро-автомобили, часы, €500 000
В рамках расследования наложен арест на 27 объектов недвижимости, транспортные средства, включая ретро-автомобили, коллекции монет, эксклюзивные часы и др. на сумму около 4 млн. евро. Также арестовано и около 500 000 евро.
Как указывает полиция, вещи планируется конфисковать, а деньги перечислить в госбюджет.
Промежуточный финиш
Пока в статусе подозреваемых находятся трое лиц, еще двое проходят по делу в статусе свидетелей. Однако, как уже сказано, дело передано в прокуратуру для предъявления обвинений.
Kriminal.lv в Телеграме
