Дело первое: венгерский след и коммунальные услуги
Первое предприятие занималось обслуживанием и эксплуатацией зданий. В период с марта 2021 года по октябрь 2022 года председатель правления компании вносил в декларации по НДС ложные данные о сделках с фиктивными венгерскими фирмами.
Благодаря этой схеме он скрыл прибыль предприятия на сумму 1 330 680 евро и уклонился от уплаты налога на прибыль в размере 332 672 евро.
Что существенно: во время следствия фирма заключила соглашение с Службой государственных доходов и успела частично возместить ущерб государству, перечислив 281 063 евро. На недвижимость предприятия наложен арест.
Дело второе: металлолом и словацкие «пустышки»
Второй фигурант руководил компанией, занимавшейся оптовой торговлей металлами, рудой и отходами. С февраля по декабрь 2022 года член правления проворачивал аналогичную схему, отражая в декларациях по НДС несуществующие сделки с фиктивной компанией из Словакии и применяя режим обратного налога на добавленную стоимость.
Таким образом он скрыл прибыль на сумму почти в полмиллиона евро, недоплатив в латвийский бюджет 490 568 евро налога на прибыль. На данный момент арестованы принадлежащие должностному лицу доли капитала компании. К самим руководителям в обоих случаях применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Что за это грозит
Прокуратуру просят начать уголовное преследование руководителей по второй части статьи 218 Уголовного закона (уклонение от уплаты налогов) и первой части статьи 218.1.
Кроме того, запущены процессы о применении мер принудительного воздействия к самим юридическим лицам для полного возмещения ущерба бюджету.
Kriminal.lv в Телеграме
