Было создано 15 офшорных компаний, а также банковские счета для офшоров, которыми управляла группировка. По сути, предоставлялся широкий спектр услуг по отмыванию денег. Оборот только одной из этих офшорных компаний составил пять миллионов. Так что общий размах работы "прачечной" впечатляет.
Обыски были проведены как в столице, так и в окрестностях Риги. В ходе операции были изъяты наркотики, наличные деньги, арестовано несколько эксклюзивных вилл, автомобилей и даже найдена прирученная рысь, занесенная в Красную книгу.
Хорошие специалисты - хорошо живут
По словам представителей СГД, сотрудники "бухгалтерской фирмы" были высококлассными специалистами в своей области, с отличными экономическими и бухгалтерскими знаниями, к работе были привлечены также высококлассные специалисты в области информационных технологий.
В распоряжении группировки было несколько серверов, на которых практически вся информация и доказательства могли быть уничтожены одним нажатием кнопки.
"В одном месте мы нашли встроенную специальную комнату за камином с 12 серверами, компьютерами, которые обеспечивали всю деятельность этих офшорных компаний. Люди в группировке владели очень эксклюзивной недвижимостью. В одном из домов мы столкнулись даже с необычным питомцем, который хотел напасть на нашу собаку. Это оказалась прирученная рысь", – пояснил директор Департамента налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов, генерал Каспарс Подиньш в разговоре с TV-3.
Лидером была дама
Все принадлежащие группировке компании арестованы, - сообщает СГД. - Всего задержано семь человек, четверо из которых признаны подозреваемыми, двое находятся под стражей, в том числе лидер группы – женщина 1974 года рождения.
За преступные схемы в таком объеме грозит тюремное заключение до 12 лет. Учитывая, что схемы организованы с участием фиктивных зарубежных предприятий, это дело также направлено зарубежным следователям.
Kriminal.lv в Телеграме
