8 Декабря 2021 09:46
Новости
  10:00    7.4.2021

Суд во Франции на 75% снизил штраф Rietumu Banka за возможное участие в отмывах

Суд во Франции на 75% снизил штраф Rietumu Banka за возможное участие в отмывах
Французский апелляционный суд во вторник почти на 75% снизил штраф латвийскому Rietumu Banka за возможное участие в отмывании денег, сообщает издание Bloomberg. Штраф, составлявший 80 млн евро, сейчас составляет 20 млн евро.
Суд сообщил, что Парижская прокуратура просила в апелляционном суде оштрафовать банк на 60 млн евро, а его бывшего президента Александра Панкова приговорить к 2 годам условно и штрафу в 50 000 евро. Суд первой инстанции приговорил его к четырем годам условно.

Суд согласился сократить тюремный срок бывшего директора до двух лет, но оштрафовал его на 150 000 евро. Банку запрещено работать во Франции в течение пяти лет. 

Пресс секретарь Rietumu Banka Элеонора Гайлиша сказала, что апелляционный суд учел аргументы банка и во многом пересмотрел решение суда первой инстанции в пользу банка. "Одновременно мы готовы защищать нашу позицию, использовать возможности, которые дает судебная система Европейского союза. Соответствующее решение по этому вопросу банк примет после подробного ознакомления с решением Апелляционного суда", - сказала Гайлиша.

Согласно информации в распоряжении портала moneyvox.fr, суд подтвердил, что Rietumu Banka играл важную роль в схеме по уходу от уплаты налогов, в период с 2008 по 2012 год.

Парижский суд первой инстанции вынес решение в 2017 году. Банк и его бывший директор Панков решили оспорить решение суда. Другие обвиняемые, в том числе бывший руководитель фирмы France Offshore Надав Бенсусан, приговоренный к пяти годам тюрьмы, решение суда не оспаривали.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии