"Дело строителей": как идет суд над бизнесменами (1)

Судя по публично доступной информации, на скамье подсудимых по этому делу оказались Хенрийс Гирскис – бывший совладелец и руководитель предприятия Buve Stils. Другие обвиняемые – Дмитрий Григорьев, Ритвар Стамерс (экс-руководитель связанных с делом фирм), а также еще пять человек: Андрис Лиепиньш, Илвар Гримза, Андис Упениекс, Андрис Герхардс, Йоланта Смальке.

Процесс уже стал "долгостроем"

Согласно обвинению, лица в организованной группе, используя данные, реквизиты и расчетные счета находящихся под контролем предприятий, создали фактически несостоявшиеся цепи сделок. Они подавали в СГД декларации по НДС с января 2012 года по январь 2014 года, включая в них фиктивные сделки.

Дело идет трудно. С момента поступления дела в суд в 2018-м году было назначено всего несколько судебных заседаний, но уголовное разбирательство по существу так и не было начато, так как процесс несколько раз откладывался.

Что уже успели сделать: 14 сентября 2020 года на заседании суда выяснил отношение подсудимых к обвинению и пришел к выводу, что по делу необходимо провести проверку доказательств.

"Посредника" уже приговорили

В другом деле уже появился осужденный - это Анрийс Рейнис, который сотрудничал со следствием и признал свою вину, - сообщила ранее передача LTV De facto. Поэтому его дело рассматривалось быстро и отдельно от остальных. Раскаявшегося приговорили к 2,5 годам условного заключения и возмещению государству ущерба в 826 337 евро.

Судя по решению Пардаугавского суда, первый приговоренный был отнюдь не самым главным. Этот же вердикт судебный вердикт позволяет увидеть, как были распределены роли между людьми, которых прокуратура считает членами организованной группы.

Итак, Рейнис - в приговоре он фигурирует под кодом "A", в организованной группе уклонялся от уплаты налогов. Предприятие A работало имело лицензию в строительстве и действовало, как посредник при проведении строительных работ для заказчиков: предприятий B, C, D, E, F и G. (Подробнее об остальных участниках - см. в главе "Кто еще в схеме?").

Некто с инициалами Х. Г. (соответствует инициалам экс-главы Buve Stils) был председателем правления компании A, так что отвечал и за ведение бухгалтерии на предприятии. Не позже января 2012 года, действуя с корыстным умыслом, он договорился со своим заместителем Д. Г. (в готовящемся к рассмотрению деле как раз есть Дмитрий Григорьев) о необходимости создать организованную группу, в которой Д. Г. будет контролировать фиктивные предприятия, от их имени оформлять фиктивные сделки и декларировать их. Таким образом предприятие А будет уклоняться от уплаты налогов.

Как считает следствие, так они и работали: Х.Г. сообщал информацию, Д.Г. вносил выдуманные данные в бухгалтерию.

Для осуществления плана были нужны люди, на чьи имя будут открыты счета. Для этого и появились предприятия H, I, J, K, L, а также договоры с ними. Например, об утеплении стен, о постройке покрасочной камеры в ремонтном цеху, о реновации кухонного блока, о демонтаже бетонного пола и вывозе мусора, о смене труб водопровода и отопления, об аварийном ремонте и т.д. В приговоре перечислено 23 договора с номерами и приложениями.

"Х. Г. осознавал, что указанные в договорах работы фактически проводят другие фирмы", - указано в приговоре.

"Он вовлек в схему 8 знакомых"

Этот Д.Г., в свою очередь, привлек Р.С. (возможно, Ритварс Стамерс из судебного расписания), который подтверждал получение услуг от фиктивных предприятий N, O и P. (Следует список из ещё 28 договоров с приложениями).

Кстати, как указано в приговоре, Д.Г. договорился с Р.С., что он может удерживать 2% со сделок. Они перечислялись на счета фиктивных предприятий, которыми он руководил.

Р.С. должен был также искать людей, которые согласятся на свои имена открыть счета в банках, передать необходимые документы к ним, делать требуемые перечисления, а также подписывать нужные группе бумаги.

Вовлекли в дело и подчиненных. Так, сотрудник предприятия N А. Л. (возможно, Андрис Лиепиньш) тоже привлекал "зиц-председателей", помогал оформлять сделки, платил вознаграждение "руководителям предприятий" и так далее.

Первый обвиняемый, судя по приговору, согласился стать членом правления предприятия G1 (в определенный момент у суда кончился алфавит, чтобы обозначать все фиктивные компании, и пошли на второй круг). Он подписывал все, что ему говорили, выполнял указания Р.С. и тоже участвовал в "рекрутинге", предложив вовлечься в бизнес 8 своим знакомым. Те согласились и отправились в СГД оформлять документы.

Дальше так и жили: носили в СГД фиктивные договоры и счета, подавали поддельные декларации, уменьшая налоги.

Что грозит обвиняемым

Как уже сказано, Рейнис признан виновным, но обошлось без тюрьмы. Напомним также, что все вышеизложенное пока только версия прокуратуры. Не исключено, что суд сделает совсем другие выводы.

Обвиняемым вменяются преступления по части третьей статьи 218 Уголовного закона об уклонении от уплаты налогов и приравниваемых к ним платежей в группе, за что им грозит лишение свободы до четырех лет;

также им инкриминированы преступления по части второй статьи 177 Уголовного закона о мошенничестве, совершенные группой лиц по предварительному сговору, за которые грозит лишение свободы на срок на пять лет.

группировка также обвиняется по части третьей статьи 195 Уголовного закона в легализации финансовых средств или другого имущества, полученных преступным путем, в крупном размере или совершенное организованной группой, за что грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет.

Антон Городницкий, "Сегодня"