Уголовный процесс начат в феврале 2021 года. Глава фирмы, возможно, участвовавшей в незаконной схеме — депутат одной из городских дум. Его компания регулярно участвовала и неоднократно побеждала в конкурсах закупок, которые устраивало самоуправление.
На предприятии работало более 70 человек. Досудебное расследование выяснило, что с января 2019 года по апрель 2021 года в бухгалтерских документах не была в полной мере отображена зарплата работников — большую часть они получали наличными. Сумма неуплаченных налогов — более 148 000 евро. Более 153 000 евро было через фирму "отмыто".
В мае в рамках этого дела прошло восемь обысков в Риге, Икшкиле и Екабпилсе — в офисах, жилых помещениях и автомобилях. Были изъяты наличные деньги, бухгалтерские документы, списки выплаченных зарплат, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, флешки, тетради для записи и другие значимые для уголовного процесса предметы.
Начат уголовный процесс по статье 217.1, части второй статьи 218 и части третьей статьи 195. Одно лицо признано подозреваемым, к нему применена мера пресечения, не связанная с арестом. Арестована недвижимость подозреваемого и принадлежащие ему части капитала предприятия.
Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.
По информации, имеющейся в распоряжении LTV, речь идет о депутате Екабпилсской городской думы Андрее Гаврилове («Согласие»), сообщает rus.lsm.lv.
LTV стало известно, что управляемое Гавриловым строительное предприятие SIA Erager group на протяжении нескольких лет регулярно принимало участие и выигрывало в организованных самоуправлениями закупках.
Депутат Сейма от «Согласия» Виталий Орлов сообщил Службе новостей Латвийского радио 4, что правление партии не видит оснований для отзыва депутата Андрея Гаврилова из предвыборных списков и пояснил, в чем суть допущенных нарушений:
«Если на него работает пять человек, которые получают зарплаты только наличными, просто потому, что у них нет банковской карточки, и это всё отражено в бухгалтерии — это не значит, что люди получают зарплату в конвертах! Если человек приходит и говорит, что ему нужны в связи со смертью матери деньги на ее похороны, и владелец компании Гаврилов дает свои деньги, а документ на это не был взят — ну, наверное, это нарушение с точки зрения закона... С точки зрения человеческого отношения к работнику в коллективе, который работает долго, и от каждого там зависит успех компании — безусловно, люди идут друг другу навстречу. Может быть, это не всегда происходит согласно закону. Но для меня это выглядит — по-человечески».
Член Комиссии Сейма по бюджету и финансам Любовь Швецова рассказала, что вопрос к Гаврилову могут быть скорее с точки зрения этики:
«Если бы это было противозаконно в контексте должностных ограничений — безусловно, процесс был бы начат не Налогово-таможенной полицией, а KNAB. Однако процесс начала как раз Налогово-таможенная полиция. Это означает, что сам по себе депутат имеет право владеть предприятием. Единственное, существует ряд ограничений — допустим, депутат Сейма не имеет права быть руководителем предприятия. Но он имеет право владеть фирмой, и эта фирма может принимать участие в коммерческой деятельности.
Кстати, из публично доступной информации непонятно, а в каких именно самоуправлениях данное предприятие выигрывало конкурсы, было ли это самоуправление Екабпилсе, поэтому мне сложно комментировать. Если, конечно, это предприятие выигрывало конкурсы в Екабпилсской думе — то вопрос об этичности, безусловно, возникает. Но с точки зрения борьбы с коррупцией и конфликта интересов нужно рассматривать, кто является участниками комиссии, кто оценивает и принимает решения по названным конкурсам, которые выиграло предприятие данного депутата».
Kriminal.lv в Телеграме
