22 Ноября 2024 22:40
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp8820 12 Августа 2023 21:16

    http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@sepih11213/buy-google-reviews-e0e371c2f969 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/illumination/five-seconds-22c27e4da0a9 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@alains/how-to-harness-sexual-energy-for-greater-mindpower-ce67e18fe7c8 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@kgro/orientalism-exercise-kintsugi-explainter-in-french-7db8b3a1d3cc http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@teamsorensen/key-principles-and-practices-of-software-development-1d029fbd9367 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/index.php?p=23 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@angiecwrite/4-things-you-should-not-do-when-you-are-struggling-to-write-fccbf3939e67 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/randy-s-club/senate-leader-to-legalize-hemp-in-the-us-cdc19a9f650e http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/the-daily-queer/trump-hates-trans-people-2ba64c8d71b http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@tammytse/words-for-a-young-goal-achiever-during-recruitment-mentorship-61797d9f9196 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/crows-feet/even-j-lo-will-be-afflicted-with-old-age-soon-d764b3853df2 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@stephanie.schuttler/choosing-a-scientific-journal-for-your-paper-35de68f3a19f http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@syukronade94/a-book-home-doctor-4c3077c32fa2 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/analysts-corner/before-transformation-af8a5bd6cb63 http://writesdesk.lowtestosterone45.com/art/@nikhil.jyothinagaram/devices-and-equipment-lists-389dbd720f0 rujsnkx

  • alexp1543 12 Августа 2023 21:26

    http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/@rohanislam25737/iptvunlock-best-iptv-service-provider-2023-5859f2a0b8f0 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/a-more-civilized-page/the-light-side-and-the-dark-side-622684722324 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/@PeskyPippi/dear-pimpled-pippi-43386cc09975 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/sabbaha/things-nobody-tells-you-when-you-get-married-154326280238 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/data-engineering-bootcamp/kurikulum-big-data-engineering-56127b604e24 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/@THauerBYI/a-guide-on-improving-your-memory-860f09e27b7a http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/@joshwatts592/modular-ledges-unity-990b2ead6078 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/@dvabmail/auntie-j-bab2986ce9cf http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/survival-family/stop-read-this-before-you-dehydrate-food-8434c3c80fd7 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/@alex_semenyuk/can-you-post-too-much-d93506e23187 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/@susansimon_85817/he-directs-my-steps-7cb0005c40bf http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/ai-in-plain-english/bash-completion-with-chatgpt-614d706357a http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/@jarenn/reflections-102cd219d05a http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/nerd-for-tech/you-got-peanut-butter-in-my-chocolate-ca0219cecf97 http://blogposts.lowtestosterone45.com/art/daizy-dennis-books/national-stick-your-tongue-out-day-95f802ff5756 rujsnkx

  • alexp294 12 Августа 2023 21:39

    http://blogread.lowtestosterone45.com/index.php?p=17 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@fadel.g.heji/why-i-choose-software-development-8a734ad26f9f http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@maiatries/ameliorate-c3ccbc6449da http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@WillKelleherCEO/the-spe-sponsors-workshop-on-slim-hole-drilling-and-completion-3abbf5451789 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@Coingabbar./what-direction-is-bitcoin-heading-before-a-bull-run-11e1f6b64bde http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@WillKelleherCEO/the-spe-sponsors-workshop-on-slim-hole-drilling-and-completion-3abbf5451789 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@alfiekemuning/pohon-mangga-tinggi-1-meter-new-agrimania-siap-buah-bibit-kualitas-pacitan-terlengkap-d1c109290d2e http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@koningdemichiel/12-lessen-uit-mijn-californication-c0f9a213632f http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@stonepier/food-waste-is-being-remade-into-fashion-7a26e81928ee http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@oriowoidris/i-will-do-tiktok-video-tiktok-follower-tiktok-promotion-grow-organically-tiktok-account-780636cb7835 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@Coingabbar./what-direction-is-bitcoin-heading-before-a-bull-run-11e1f6b64bde http://blogread.lowtestosterone45.com/art/the-innovation/purpose-is-something-worthwhile-for-an-artist-to-figure-out-a3639e44396a http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@danielreeves3/asking-this-question-to-my-interviewer-changed-my-idea-of-what-leadership-should-be-deb2e1882629 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@k.perrydixon/ritual-and-time-this-advent-67e968f6ad11 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@whaley_d/ai-and-identity-at-the-edinburgh-fringe-5f7b08ef3a17 rujsnkx

  • alexp5772 12 Августа 2023 21:39

    http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@kireynappa/inilah-jasa-digital-marketing-banten-terbaik-by-ppa-565bcb2b454e http://wptop.cuponsdescontos.org/art/thrive-global/https-medium-com-surakim-learn-to-manage-your-energy-through-meditation-a7af1151dd51 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/pcmag-access/what-is-fast-charging-375a87fcdaba http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@goghostridergo/pedalando-e1586f86bf75 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@FabianDelhaxhe/how-to-find-new-business-ideas-a1bead08fc01 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@trinagreen26/christian-confidence-and-personal-empowerment-coach-be78d1abdb63 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@jayrgee/testing-123-47f41f9a6434 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@zirak.fx/sui-name-service-dao-93aa85664ccd http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@lakenjames5/mamba-43dc0928304b http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@nico/read-these-five-amazing-articles-now-breakfast-can-wait-3c3e2f49a4d http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@fcoarenasmir/el-tedio-de-la-pandemia-60b8e3dd95d4 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@jpsmilez30/why-is-video-marketing-so-effective-268c9c60ed25 http://wptop.cuponsdescontos.org/index.php?p=1 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/programming-with-swift/save-images-locally-with-swift-5-48409bd5438a http://wptop.cuponsdescontos.org/art/illumination/how-i-was-sabotaging-my-success-until-i-learned-this-important-lesson-abdf09d515ea rujsnkx

  • alexp6308 12 Августа 2023 21:42

    http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@john.flin/polymorphism-in-python-75f2d6fbb7a1 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@ratih45melani/bibit-jeruk-varigata-lemon-cui-berbungaberbuah-purbalingga-berkualitas-92fba8f00f41 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@takatoyo/how-to-get-an-information-from-active-directory-with-devise-d540872368c http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@junzhiseah/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-elit-a39efbb04e3 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@astrid_dao/tracking-your-bai-and-atid-outside-of-astriddao-c7c6ef338a4a http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@wishesready/romantic-birthday-wishes-for-girlfriend-e0ed06fef3c8 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@stephenayates/open-letter-to-the-democratic-leadership-543a725ee501 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/koenighotze-energy-emporium/the-value-of-time-e3ed00f39988 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@Riwaya_Online/5-tips-on-starting-an-islamic-business-a7f31a89a326 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/how-hard-is-it-to-be-successful-3a56c776d21 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/tech-topics/tech-revolutions-set-to-take-place-in-2022-98a9ab76abfa http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@tonyburkinshaw/the-secret-to-beating-the-people-pleaser-paradox-99f0bc6e4cd http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@asian-trader/grenade-releases-new-oreo-protein-bar-775faf080c43 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/literally-literary/a-world-gone-mad-820f31926b40 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@evergrowthadam/what-would-shift-if-we-moved-that-9b93d834845c rujsnkx

  • alexp5290 12 Августа 2023 21:50

    http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@k4rkolb/tendance-magazine-a-responsive-web-design-editorial-project-bc8df59abfea http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@ccresponsiblebloggers/mental-health-matters-ecc42a623677 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/the-ascent/sinking-in-saturday-2b535fd625e5 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@onder.gurcan/on-the-iota-meetup-france-9f23bd2e1d1e http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@skrumblenetwork/secure-payments-with-matt-7eb1711f59cf http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@BarbaraD.Maxwell/dance-of-the-nuances-2c528839ba84 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@winniekemmy234/joker-clowns-review-face-shirt-43d1845d0d03 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@xhevahirebergamasco/all-you-need-to-know-about-holiday-accommodation-9f29a461ab17 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/index.php?p=16 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/in-fitness-and-in-health/what-can-we-learn-about-nutrition-from-ancient-egyptians-and-roman-gladiators-b186e169e908 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@array.wxy9/writing-reflection-f0bf6210d18e http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@shubhamdeshmukh8531/basics-of-kubernetes-architecture-4ed4110caf70 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/cisco-design-community/does-meditation-support-better-design-outcomes-42a7265df0b0 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@emilywelty/a-letter-to-indiana-jones-from-his-overwhelmed-roommate-bc93e5b4f659 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@NickLeeCreative/the-hump-is-here-adb4659386c4 rujsnkx

  • alexp7731 12 Августа 2023 22:08

    http://manualread.christmascookiesworld.com/index.php?p=13 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/interdax/development-update-jul-2020-698ca14d9733 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/iventures-tech-tribune/protecting-your-business-from-cyber-threats-is-easier-than-you-think-627b37887207 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@amariapaula0409/wolf-wp-9e493afa7c59 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@quartedesign/how-to-optimize-ux-design-for-your-ecommerce-store-a3bb5a1373d8 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/habits-beyond/why-you-should-create-a-habit-contract-e957aceb5e89 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/commitpool/penalties-and-persuasive-commitments-e749cf76c47b http://manualread.christmascookiesworld.com/index.php?p=8 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@sharonblumberg/where-does-your-inspiration-come-from-618914ce021c http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@SociallyUrs/how-to-make-your-travel-goals-happen-56d80c1a9208 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@bethanmiles/134-have-faith-and-get-practical-3f16737363f http://manualread.christmascookiesworld.com/art/nuventure/what-is-edge-ai-and-why-is-it-important-b758be99915 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@rant.attack/hot-and-unbothered-2c2de75224bf http://manualread.christmascookiesworld.com/art/roaming-writing/the-power-of-writing-in-blocks-da04d5d32f49 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/2017-2022/a-discrezione-del-comandante-479aaf57c664 rujsnkx

  • alexp1646 12 Августа 2023 22:11

    http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@yohanna.lara/company-results-report-22b1aeca415e http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@goodgamesguild/good-games-labs-partnership-x21-digital-76456096d2b1 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@williamtorresch/reasons-to-write-e6d3eb5565d9 http://topblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=10 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@abithaasohan/django-framework-e67d9b158c42 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/washingtoncourts/washington-supreme-court-justices-sworn-into-their-new-roles-da24687d4c23 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@gracieanderson354/use-these-tips-to-improve-your-research-paper-score-without-online-assignment-helper-c486a73af130 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/godinterest/without-a-vision-bf277dfc6940 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/seattlewebsitedeveloper/top-online-programming-resources-51927d12cffd http://topblog.christmascookiesworld.com/art/bloated-mvp/the-4-angel-investing-strategies-ffacf12cc31 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@zii_Writes/7-life-hacks-for-staying-productive-after-a-setback-e842166035be http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@guy.crets/think-2018-355ca5b720c5 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@jasonceballos/forking-a-github-repository-using-git-and-vim-d3f5fddd9549 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@felicia_caren/musings-of-the-brain-fff8db031503 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@iavbetterangels/empathy-and-understanding-in-ithaca-2405b49ede2 rujsnkx

  • alexp4376 12 Августа 2023 22:23

    http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@nadrinrevera913/buy-negative-google-reviews-7751acca78f3 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/beyond-the-meal/how-to-create-and-market-a-successful-ticketed-event-65bca7cd067c http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@luigimaccallini/colori-di-spiga-5138bd8735b1 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@beany268/our-bodies-59c808e2d831 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@thefamilymatterslaw/what-is-legal-custody-a82157039158 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/codestorm/how-to-get-data-from-yahoo-finance-using-python-8d087fe42b10 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@Mezzanine/culture-vs-structure-41181af88f8c http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@kobobooks/book-recommendations-by-billionaires-ed0d8132dddc http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@wachtercherie323/how-did-we-understand-that-the-mit-ic-broker-is-legal-4b402b9ceaeb http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@AutisticTEA/neurodiversity-7bd405b6600c http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@mojumbie/the-work-of-letting-go-946fd2d2fa20 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/deconstructing-public-ad/bureaucracy-of-a-public-university-3ef44c874d67 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@atheistrevolution/should-activists-consider-picketing-churches-that-promote-hate-a5a3e43775 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/wu-wang-transportation-plan/final-recommendations-for-boston-14d3a943f190 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@alains/what-is-the-best-way-to-use-html-in-streamlit-5f9b3157ca46 rujsnkx

  • alexp7690 12 Августа 2023 22:25

    http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/jordan-writes-about-cities/the-human-advantage-91ace15c0acd http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/@jacstech/crypto-corona-f877ac462d1b http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/light-years/how-to-submit-1d2b57e1c1f9 http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/pragmatic-programmers/what-do-you-need-to-use-this-book-155b973209e3 http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/adfunneltech/john-mcafee-unhackable-crypto-wallet-sold-out-in-22-minutes-d890a2c1ce9b http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/humans-of-fys/james-case-892721d98de8 http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/vitus-prostate-center/prostate-cancer-deaths-now-overtake-breast-cancer-vitus-en-f08a4e851d47 http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/@roman.parker/customs-process-automation-a1d03b437d72 http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/pragmatic-programmers/what-do-you-need-to-use-this-book-155b973209e3 http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/@rtrehan_54461/valuing-bitcoin-e0f0592b6921 http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/@jane_32020/pilates-in-the-community-4010737311be http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/@team_87182/welcome-to-panama-47946cac3a54 http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/@SovereignInvestor/the-easiest-way-to-make-money-in-stocks-today-a24dab9c24ff http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/@vltpejstoutamj/how-much-a-motor-scooter-cost-in-australia-ee3e499018cd http://frmanualmy.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/how-machiavellian-is-your-therapist-286ca35ec7c7 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии