22 Ноября 2024 17:12
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp3956 12 Августа 2023 16:59

    http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/mind-cafe/the-key-to-living-a-better-life-lies-in-the-decisions-you-make-today-586a4dfddd06 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@xiaohan/evaluate-reverse-polish-notation-be3ab9b7c16c http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@citynorman/fuzzy-joins-in-python-with-d6tjoin-1c851ebc0426 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/invisible-illness/avoiding-pain-prevents-recovery-from-complex-trauma-ce13687c183a http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@fakehealthblog/how-to-start-swimming-42a525323e8d http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@andresins.eth/contenido-de-calidad-que-no-puede-faltar-en-la-vida-de-todo-criptoentuciasta-a90dbf1c75da http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/thefuturishere/3-tips-to-have-a-long-and-successful-creative-career-f6ae0058bfc http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@jhlm12/how-he-likes-it-b13158e420f4 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@sdfds651651/50mm-metal-spice-herb-grinder-f3c97aad0a41 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@missgeicoracing/great-lakes-gp-preview-cbd38f1bebb4 http://topdesk.cuponsdescontos.org/index.php?p=14 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/living-lifestyle-news/ways-to-help-the-environment-8b34e4efb0a6 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@david.casas/anticipando-el-fracaso-de-okc-cd8284d6c71c http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@selfcare.facts/how-to-use-self-hypnosis-to-lose-weight-successfully-4ff39bda07b9 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@Michael_Halper/how-to-have-awesome-first-sales-call-appointments-d374ae5d5ec4 rujsnkx

  • alexp2308 12 Августа 2023 17:00

    http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/@themodernophelia/and-the-sunflowers-have-wilted-872b7fbd2ca1 http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/@jssilvas2020/como-perder-barriga-saudavelmente-c9561c56f0ca http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/oneqube/what-to-do-if-your-facebook-audience-speaks-multiple-languages-820ac1dd4fed http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/team-intrepid/getting-started-8cde0c8e8b8d http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/ipoetry/forgiveness-98c8fecf65ab http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/inside-the-salesforce-ecosystem/how-machine-learning-is-building-better-salesforce-systems-ca7b750c06d6 http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/@aleb/how-to-scrape-any-website-using-an-api-d0bd1ec7b5df http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/stormgain-crypto/stablecoins-5ab6a192bda1 http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/@ciaran_mcgoldrick/dynamically-rendering-api-data-in-modal-popups-1443292db9d6 http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/@mister.iroche/forty-days-and-forty-writes-581cf7395fb8 http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/sex-with-a-side-of-quirk/the-national-orgasm-day-roundup-c8556365f8ae http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/@gmora2/coupon-cause-scholarship-3b54ba448e02 http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/@mitchellcassidy1/creating-a-dynamodb-table-and-granting-an-ec2-instance-privileges-to-it-df50988531ba http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/@fisicomio10/almohada-embarazo-4f39687cc521 http://deskmy.lowtestosterone45.com/art/inside-the-salesforce-ecosystem/how-machine-learning-is-building-better-salesforce-systems-ca7b750c06d6 rujsnkx

  • alexp6533 12 Августа 2023 17:02

    http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@dm.photonplay/speed-feedback-signs-your-speedometers-friendly-reminder-ab062a4bc1ba http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@jasonchan_87218811/tips-on-implementing-feng-shui-to-bring-prosperity-into-your-life-6b810209272c http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@vishalsharmarocks123/the-best-places-to-visit-near-leh-palace-a1a6dc2eb171 http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@The_Lehrhaus/a-game-by-any-other-name-582dee3d00d7 http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@oleksandrastefanska/do-you-need-to-take-a-language-course-to-learn-a-new-language-5-reasons-to-try-it-out-651819eb4e09 http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/christianlife/worldview-wednesday-add843cc5a9d http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@rajkousik20/the-top-10-algorithms-programmers-should-know-in-graph-data-structure-f49ced3f964c http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@sandra.kuhn024/fantastic-sex-for-couples-74a0eea4d332 http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/ish-review/kota-ini-berumah-di-kedalamanku-2cb52475a1a8 http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/wetelo/wetelo-celebrates-its-10th-anniversary-cf7acc22fcc7 http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@dranthonyamorosomd/about-dr-anthony-amoroso-md-115db0231ae4 http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@EngrMonguno/inauguration-week-of-nesif-fellows-7b519050942a http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/logic-magazine/the-undertakers-of-silicon-valley-9ede13b88c35 http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@HamzaShafique09/keto-meal-plan-for-seven-days-25798229bf5e http://topmedium.cuponsdescontos.org/art/@selinidavid/green-eyes-f7a8d4ff5797 rujsnkx

  • alexp5805 12 Августа 2023 17:02

    http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@itskytrust7/internet-marketing-company-in-london-da7dae04a2f9 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/swlh/the-difference-between-challenge-and-stress-2cb5654d07ac http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@timurnasirov/forget-about-a-blockchain-cbd98fa23626 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@mbrooks.brooks/why-batman-has-become-the-worst-written-character-in-comic-books-ba0a38b7e240 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@jamesemayfieldjr/brandy-verzuz-monica-who-really-won-b1b356b24df1 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@colin.daniel1227/learning-object-oriented-programming-vs-functional-programming-for-reactjs-bb46cab7002f http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/the-dissociative-femme/stepping-back-into-joy-f3a1e44944c8 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@ombreolaf14/elementary-school-blues-26e96593215e http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@waynejude352589/unknown-facts-concerning-info-disclosed-by-the-experts-16663a18242 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@vadimkharlamov/why-we-never-create-sentient-ai-ae8561c24b72 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@jessicatera/last-minute-checklist-for-holiday-texting-success-3053134eb951 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@alexswallow/would-you-like-to-travel-and-work-at-the-same-time-9a2e8bc2b447 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/nerd-for-tech/merging-livedata-like-you-need-it-3abcf6b756ca http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/@scottahansen1983/2-subtle-adjustments-for-a-bigger-front-squat-e1e2ac27d191 http://blogdesk.lowtestosterone45.com/art/everyday-joys/stop-frightening-your-children-with-your-old-fears-45dfe47eb7cc rujsnkx

  • alexp6222 12 Августа 2023 17:14

    http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@cioapplicationsmagazine/top-license-management-consulting-companies-10b73c8c530c http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@fpt.thangdq08/america-just-passed-a-grim-shocking-milestone-65f49e1d19b2 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@preciouschidera/who-are-you-f6e64f6b4126 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@placeholder./a-means-to-control-the-people-4450a889690b http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@kelseyoberbroeckling/reflection-on-the-summer-of-a-lifetime-4ceb482c376c http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@brendalhitt/revised-enterprise-story-pitch-365d236b49d5 http://manualposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=25 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@mamihman2010/dfx-audio-enhancer-12-download-655217224dae http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/hacktive-devs/a-brief-study-of-seo-meta-tags-e3e732709107 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@apastorts/testing-markdown-content-at-laravel-5-8-fe8309bdfb7b http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@sakeshpusuluri/autoencoders-52c81a6f1ae1 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@dobre.rares.adm/this-is-why-meat-will-be-gone-by-2050-5b93d4f44d9b http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/sales-outcomes/coaching-is-not-a-city-in-china-134f49f6a91c http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@milyachehayeb/lau-adopts-engaging-learning-system-40ab571814e2 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/aclu/mothers-should-not-be-jailed-and-separated-from-their-kids-before-trial-678c441dabe5 rujsnkx

  • alexp3787 12 Августа 2023 17:27

    http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/hello-love/why-we-have-terrible-judgment-when-choosing-a-partner-f5fbfa1740dd http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/engineers-optimizely/my-impact-as-a-summer-intern-at-optimizely-c60e5e02223b http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@aleb/create-a-discord-account-with-a-temporary-email-9b98a2412349 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@brunomendezr/estrategias-de-marketing-b2b-fcfc30e9d8a2 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@Dragonza/find-the-most-commonly-used-character-in-string-ed00dc2279be http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@samueljraymond/a-new-hope-for-business-how-to-harness-the-power-of-large-language-models-f0cb267c577 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@ericmccarty1965/certain-books-f105e24b5480 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@mikemaney/my-favorite-photos-of-2017-c352ebe7aab6 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@frankbreslin41/the-romans-on-right-and-wrong-part-8-94f1ebf8a37b http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@nbakbari17/role-of-digital-marketing-for-effective-business-growth-12cc6cccafd0 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@thiakx/how-to-create-differentiating-products-in-the-face-of-ai-democratization-e34d77a9048a http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@vickyKizer/build-startups-like-entrepreneur-do-d0cdd402c64 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/@turnit/what-is-inventory-management-and-why-is-it-important-5fda21cc6664 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/freedom-star/maryam-rajavi-speaks-on-need-to-close-iran-embassies-9dc960e7e380 http://mediumtop.lowtestosterone45.com/art/upper-southampton-times/a-chivalrous-cause-3b4a809e7ba6 rujsnkx

  • alexp314 12 Августа 2023 17:29

    http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@alyssa_mcgillvery/this-is-a-box-fan-39c94d8b7e87 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@chauswriting/what-my-top-story-on-vocal-media-taught-me-about-resharing-content-ee0746ab50ec http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@HappyFaceTravel/things-to-do-in-south-korea-35c3496b4d4 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@tommychheng/hello-world-f2d48ff8f3f4 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@garethlewis1993/happy-pride-from-popup-painting-4b48bb42eb91 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@jwngsatnarzary24/3-things-you-shouldnt-do-as-an-aspiring-writer-4a4624c9b341 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@qlarsen/missing-out-75019882f9c0 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@syaniasyafitri/satu-tahunan-kita-udah-bareng-bareng-8db088c0cf32 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/eclectic-pragmatism/begging-the-question-3ea8ef80bdf7 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@chauswriting/what-my-top-story-on-vocal-media-taught-me-about-resharing-content-ee0746ab50ec http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@poethtae/complicado-b715992589a9 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@thinkingquill/the-duplicity-of-normal-412fec1ffa1b http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/unmarked-territory/are-we-prepared-for-virtual-reality-c496876f962 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@gjmichae/the-hammam-b77bf4186a9b http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@brandonbolds/planning-a-family-road-trip-1a6986c0aa63 rujsnkx

  • alexp5041 12 Августа 2023 17:31

    http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@NickWongDev/centos-7-6-development-workstation-bc012ab95db8 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/web3-surfers/in-1-minute-what-happened-to-my-crypto-c5ae99bab80c http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@gemmahardhika/semakin-pulih-karena-kata-f3189b8bfdbd http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@pldhien/30-june-2018-17d338d92aa6 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@jbstone/liquidity-in-the-seed-capital-markets-19557231f261 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@alexdeltufo/how-can-i-make-a-difference-a7b0c809590 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/wearefaculty/waiting-in-the-wings-943636f19d67 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@maddymarcy1216/helping-find-justice-for-alissa-dca574057647 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@JamesJonesk/why-being-a-good-friend-is-essential-for-your-mental-health-3786d209cea6 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/life-cafe/6-essential-elements-of-life-81c3ad94c64b http://toppop.christmascookiesworld.com/index.php?p=7 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/pixels-sentences/scared-heart-8f503f11a2bc http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@chumbivalley/seed-chumbi-nft-sale-43f4139d8d21 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@ifeyinwal.anene/when-electricity-distribution-companies-lobby-against-an-increase-in-electricity-tariff-510723b2732f http://toppop.christmascookiesworld.com/art/life-cafe/6-essential-elements-of-life-81c3ad94c64b rujsnkx

  • alexp9516 12 Августа 2023 17:33

    http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@magda.spychalska/legal-software-solutions-for-remote-working-b2489e6f40ac http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/the-philly-melting-pot/e-what-you-need-to-know-before-going-into-the-voting-booth-bed9b07f27 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@exploreviapp/5-things-to-keep-in-mind-before-applying-for-your-first-job-50e46ce5f7a2 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/front-end-weekly/key-bigquery-concepts-a80269118115 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@nadiafourina/catatan-ketika-pada-hari-itu-46461e4ad418 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@celebsnude.wl/have-fantasies-about-celebrity-sex-porn-114ccdcab140 http://blogposts.christmascookiesworld.com/index.php?p=12 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/afwp/how-do-we-measure-up-3bac6c2e8d1a http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@thinkwildlifefoundation/tiger-temples-and-their-notoriously-dark-history-7773163331ad http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@farnerauthor/the-world-is-quiet-here-a96b54ffa4f4 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@ancientnerdsdao/the-ancient-nerds-genesis-collection-b28047aa75b8 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@johnmac13/two-new-books-from-inwood-poets-eec66f4b6ae2 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/sensual-enchantment/the-third-party-873903119d59 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/@mizoramm44/quickbooks-pro-5-1-0-2023-crack-enterprise-edition-with-keygen-latest-download-torrent-8a40f8c24ed1 http://blogposts.christmascookiesworld.com/art/the-partnered-pen/are-you-honest-about-what-you-want-in-a-relationship-a1355e687af rujsnkx

  • alexp2760 12 Августа 2023 17:34

    http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/@dadpreneurmac/nice-guys-will-always-finish-last-cc3f2a600b01 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/@robbitom/from-russia-with-love-bab0de1d0739 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/sitesonic/does-your-blog-need-its-dedicated-mobile-app-c661108e768d http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/wooden-information/machine-learning-etc-starter-guide-6862f314892d http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/wilder-with-yael-wolfe/developing-what-it-takes-to-be-a-woman-who-bares-it-all-abbde74190ca http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/@vickydrivinglesson/parkville-best-and-professional-driving-school-d75b121e2a96 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/simplicity-and-consistency-e357a707853b http://writesblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=17 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/@ramanathan.ganapathy/take-your-seat-1b99a3e77de6 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/analytics-vidhya/brief-introduction-to-deep-reinforcement-learning-a095640edc35 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/muddyum/awaking-from-my-chocolate-coma-c3db259cd620 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/@t.molane/neomania-in-tech-9781e20b1f73 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/@davidgross_48016/lie-down-with-dogs-bd385816e1be http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/@rrasmudra/remang-di-rumah-kala-itu-a6d55abfa403 http://writesblog.christmascookiesworld.com/art/@shubhadamahure28/i-see-you-everyday-e8fa5f920ac rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии