22 Ноября 2024 23:34
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp320 12 Августа 2023 23:49

    http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@cmleejr/growing-from-within-92efccc17167 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@rauldeoliveira/sociedade-vítimas-do-próprio-veneno-e-lei-do-retorno-7a6d1e45e036 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/christian-life-coaching/how-to-segment-and-personalize-emails-8508c9ad6f8d http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@ripleywrites/dababy-issues-second-apology-for-homophobic-comments-d8420eff7ef1 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/hello-love/three-ways-to-be-more-courageous-in-your-marriage-6d095c3f805e http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@schus401/online-activism-digital-leadership-change-72924bac6600 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/fazzlife/financial-crime-training-with-fazz-financial-d910ba1f5a76 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/mine-exchange/has-the-usd-already-failed-47c418800fb2 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/hello-thirteen23/designing-for-our-personality-results-1ba1a38b9db4 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@microsys/8-ways-cloud-technology-can-boost-productivity-53a1b9b7f705 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@orestestech/7-trends-of-web-development-that-are-going-to-be-the-future-cb814643bfaf http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/austin-living/good-and-bad-of-cedar-park-texas-95395087def2 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@pooja949933/samsung-galaxy-m32-review-45681a006cd1 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@tdavid.bigbos/installment-loan-kcmo-46eb6421cdff http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@jennywolfes/top-strategies-for-effective-real-estate-advertising-3e7bd39bcf30 rujsnkx

  • alexp6112 13 Августа 2023 00:04

    http://blogwrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=9 http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/@menslifeadvice/13-tips-to-improve-your-mood-340fbad5a1f1 http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/preoccupy-negative-thoughts/how-catchy-songs-disrupt-our-sleep-5ce8ad775e24 http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/@rakakusumanata/cara-menghasilkan-1-milyar-pada-tahun-2026-479b8a9f3959 http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/@salesweiss/the-four-main-problems-of-lead-generation-436334063473 http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/@coachbronson/5-things-you-can-do-to-boost-your-immune-system-581d1ce5ef3a http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/inboarding/3-problems-with-your-onboarding-process-that-you-can-fix-now-cfaaaa9f71af http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/rise-works/announcing-our-ambassador-program-60da4b71ccdb http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/@Msimmy/what-are-the-most-important-things-you-wish-they-would-have-taught-you-in-high-school-aec987bc4798 http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/@elizabeth.darling197/social-media-diary-51aff7cf7fcb http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/@oncologycoin/oncology-coin-onc-airdrop-details-5585f9575df2 http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/bitjob/bitjob-bounty-launch-announcement-d2010d6c31e6 http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/eosio/worbli-is-a-financial-services-oriented-blockchain-built-on-eosio-eb9c5edfe1f http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/@117271/the-new-freshmen-11983cbdf3ad http://blogwrites.lowtestosterone45.com/art/modern-swinging/how-much-should-you-like-your-swinging-partners-27346fbe97dd rujsnkx

  • alexp1252 13 Августа 2023 00:06

    http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/the-org/the-org-celebrates-the-promotion-of-derek-hanley-to-director-of-business-development-aa0924477255 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@mesagoh/4-tips-to-make-the-most-of-your-summer-2de53ce6cc1e http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@RiverAndStorms/fandoms-should-all-get-along-c0a203f6e578 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@laraveltuts/how-to-choose-the-best-wordpress-hosting-provider-6bf25a77e29f http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/mexico-thru-my-eyes/edible-cacti-47ac005c8cc6 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/coffee-times/are-you-sharing-your-medium-posts-on-pinterest-910f5f261d61 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/ahgain/could-money-ruin-my-marriage-ask-these-5-questions-dea1df6fa948 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@elioquaresma/las-diversas-facetas-de-una-mujer-9f176ce44064 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@knoldus/how-to-build-a-java-project-using-travis-ci-on-windows-platform-a973462714f2 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@tinadaniellekeophannga/the-simplicity-of-split-pea-and-ham-soup-d9f1ad0e0c2e http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/checkmate11/my-morning-walks-in-turkey-6915bac4a9bc http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@Kaun_Shivani/why-writing-is-important-6604b5a1532d http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@sarmadrazzaqkhan/lemon-grass-thai-recipes-for-easy-home-cooking-381599c3c06f http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@wac-lab/protecting-your-nft-art-collection-from-fraud-and-platform-failure-652299b90a4 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/5th-dimension/announcing-the-5d-token-b4b7c57ee285 rujsnkx

  • alexp5797 13 Августа 2023 00:15

    http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@agencygetclout/how-to-stand-out-in-a-crowded-music-industry-with-pr-d254c794ecaa http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@hazelismyspirit/a-similar-situation-c20d45f338c7 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@Vimarsh07/world-of-app-development-bd8fffc1b138 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@ultimatefinding/five-best-ways-to-make-money-online-in-2023-1568ff3440ae http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/superteam/what-is-technical-debt-55276d24b29d http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@charlotteweil/can-we-locate-dams-from-space-2a796ac8c04b http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@jesczhao/code-review-misunderstood-9bda8747a404 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@cheapwindowskey/what-to-do-when-you-get-a-windows-blue-screen-a89f09ad1ca9 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/hello-love/do-they-have-to-forgive-you-4f3cfef12ded http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@nkonyeugbekile/canva-docs-to-decks-creating-outstanding-presentations-with-canva-docs-to-decks-ad1d7714f691 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@best.crypto.official/introduction-to-masternodes-2a45f382d5a2 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@thomasbruck/quando-9e6d5fd4c695 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@nevinainfotech25/benefits-and-process-of-customer-loyalty-program-apps-584645caf265 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@vantagepointrecovery3/how-a-drug-rehabilitation-center-can-help-an-addict-db2a3ddc7647 http://manualtop.christmascookiesworld.com/art/@jony654564dfsd/if-you-want-to-keep-time-and-avoid-the-overwhelm-that-comes-from-rushing-all-the-time-4f3f04fc37e rujsnkx

  • alexp8917 13 Августа 2023 00:33

    http://mypop.lowtestosterone45.com/art/afwp/the-fight-d9532bf415c7 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/koinonia/another-palm-sunday-in-lockdown-38f82975d13c http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@mckenna.niall/software-engineering-in-the-uk-public-sector-81afcccca8a7 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/change-your-mind/do-you-need-new-year-resolutions-f21af32c4fd3 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@sourav.chanda9/description-of-content-writing-4dab5b6d991f http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@101summaries/an-integrated-approach-to-online-marketing-c846a69b224d http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@victorymedia23/atomic-habits-book-review-2d47c140825e http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@segwaycommunications5/get-the-best-from-your-voicemail-transcription-service-aa06973f899a http://mypop.lowtestosterone45.com/index.php?p=14 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@osbornhancock34874/price-of-madness-on-the-mouse-gaming-steelseries-rival-5-59186447db21 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/swlh/an-immutable-file-and-data-store-36f67fc044d7 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@sonaliwish91/this-teachers-day-amazed-your-teacher-with-online-cake-6d6524546880 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/other-doors/two-decades-without-my-father-581c849a68d2 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@conceptionxtech/new-movement-biomarker-tech-can-speed-up-drug-development-and-free-up-hospital-beds-72b61623888e http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@orlandolaserliposervices/coronavirus-no-toilet-paper-needed-here-is-tabo-c1e60699271b rujsnkx

  • alexp5434 13 Августа 2023 00:35

    http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@hamed.kayani/hearing-is-priceless-1bc98c6c0880 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/the-yogic-revolution/why-is-your-food-addiction-driven-by-trauma-35fe7632a354 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/the-junction/shimmering-lights-e55ca568356b http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@4farida4u22i/payday-loans-online-no-job-verification-cd2f6262edd3 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/mba-asap/the-business-of-awareness-647f9586a198 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@ibemirabel/my-tipsy-thoughts-on-happiness-f7a92dfda1f2 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@mubashir568malik/renee-passnow-pro-2022-10-08-156-crack-full-download-3a0d54ed8467 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@serverlessinc/building-an-async-csv-parser-with-serverless-cloud-15a18eebd542 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/pragmatic-programmers/minimal-configuration-8c033f1c6f74 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/dawidnaude/the-types-of-workers-1a5bb4463f1d http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@desikarunia03/jual-paranet-eceran-sidoarjo-100-import-multifungsi-4cb8f6bb7223 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@gagan_9062/how-to-configure-cisco-aci-part-1-of-2-1197cd0da0bf http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@BBBNWP/winning-tactics-to-increase-sales-for-small-business-week-6ebddab587c7 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/from-dumb-ass-to-bad-ass/the-fat-girl-7813a1698196 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@jegxy/the-difference-between-erfahrung-and-erfahren-in-german-ed2251563c6f rujsnkx

  • alexp6162 13 Августа 2023 00:37

    http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@angelgrace.rg/how-i-stayed-sane-during-lockdown-by-rediscovering-my-love-for-reading-bbc70b0f1126 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@3xnamefr4/if-someone-were-to-file-a-chapter-7-bankruptcy-would-that-effect-their-tax-refund-if-it-were-under-2bc314e60d97 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/frontending-story/versioning-features-in-an-angular-app-962d5bff1212 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@laura.leech.17/online-dating-vs-offline-dating-3e993cf2204a http://mediumread.comoganharnocasino.world/index.php?p=6 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/chaos-in-recovery/the-power-of-ten-364b1b5c3fdb http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/analytics-vidhya/q1c-an-analysis-of-the-variational-quantum-classifier-using-data-5cd29be55a58 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@meghaditya/washing-away-the-weariness-c99bdddf4cd7 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/doctor-funny/what-to-do-when-your-writing-becomes-reality-e1af7569e443 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/star-news/good-times-for-a-good-cause-dbc39892b076 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@projectplusclue/food-science-and-technology-project-topics-and-materials-b97d50210f8e http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@yikode2078/buy-google-local-guide-reviews-2002ba523c73 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@chamizator/an-old-beginning-88faf5666a7a http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@habiwe5423/buy-twitter-comments-7adc77c00a7f http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@pusatsaranairigasiperkebunan/pusat-grosir-sarana-greenhouse-di-badung-11bd7527961a rujsnkx

  • alexp1499 13 Августа 2023 00:49

    http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@seoboard6/10-top-hashtag-research-tools-to-increase-brand-awareness-4e520fd455bd http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@garagedoorsinfinity/garage-door-maintenance-in-texas-at-the-affordable-prices-726ffd355f94 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@sadiamahnoor24/interpersonal-skills-for-business-analyst-a401eb732dcf http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@keyholemktg/seo-trends-and-best-practices-for-2020-e6dcf71f27ba http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@ayomide12245/best-forex-trading-6d9e9bd24bf6 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/know-thyself-heal-thyself/exploring-outside-the-reflective-prompts-8d81f4bc74a8 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@wamulabash1/my-team-mates-7db89334c18 http://postsread.comoganharnocasino.world/index.php?p=18 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@derheissenberg/the-creative-frame-where-does-leadership-ends-ca3550c67d2d http://postsread.comoganharnocasino.world/art/beyond-engineering/tent-functions-and-equation-groups-892d49fb24db http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@shawsubham904/how-to-prepare-thoroughly-before-you-begin-3374e715a0ad http://postsread.comoganharnocasino.world/art/the-haven/body-parts-i-have-sold-for-profit-60eb122af897 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@NiftyRevolution/top-10-most-expensive-nfts-sales-ever-f5370f95db88 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@marielyder/visible-yet-invisible-in-the-midst-of-racism-825578f07d84 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@mdriven.socialmedia/how-can-mdriven-be-so-much-more-efficient-than-other-system-development-tools-2feef3c7dfea rujsnkx

  • alexp4162 13 Августа 2023 00:54

    http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@kademiigancy/team-bonding-activities-df0e1bbb4536 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/know-thyself-heal-thyself/the-darkest-times-61bb3d2450bc http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/el-circulo/la-playa-63a28ed7b4fa http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@usernameiris/photos-a1507b30b300 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@x888/whales-accumulate-btc-ae4a7b3da264 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@proking760/how-to-attain-financial-independence-f5ebb78c92da http://blogtop.lowtestosterone45.com/index.php?p=18 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@Domenico_Marra/10-regole-per-gestire-lo-stress-27c42f82e93f http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/the-ezekiel-publication/procrastination-and-high-expectations-ae6618535d8c http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@heavyequipmentforsaleusa/construction-injuries-statistics-acad58531215 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@dartfreire/a-perfomance-da-igreja-ou-a-igreja-da-performance-83c119ad39e4 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/jala-io/poverty-is-evil-d928f4cd23b5 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@upadhyayhitesh79/a-late-night-talk-6e6680629c73 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@DivorceMistakesNetwork/divorce-coaching-benefits-6029a5d781d1 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@erricteeus/sportiqe-liberal-youth-ministry-2023-leagues-cup-tri-blend-shirt-c87e63e652b1 rujsnkx

  • alexp7974 13 Августа 2023 01:05

    http://readmy.lowtestosterone45.com/art/blockchain-and-startup-law-blog/how-to-structure-your-token-sale-to-allow-all-u-s-investors-to-invest-3e80809d9dfd http://readmy.lowtestosterone45.com/art/emerging-infectious-disease/return-to-prominence-7373ab9889c6 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@fpieraut/mlboost-is-looking-for-more-patreons-b9438b0ac14f http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@firdausulya22/otho-network-e422554880a2 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@reginatosefra/spiritual-warrior-5eb94ba2f74d http://readmy.lowtestosterone45.com/art/the-ascent/zoom-meetup-with-total-strangers-8d7ff753cf2d http://readmy.lowtestosterone45.com/art/anyverse/why-physics-matters-3848a9a4a771 http://readmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=9 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/in-fitness-and-in-health/how-i-went-from-couch-potato-to-running-391-km-3559561c1953 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/program4pc-photo-editor-v7-6-english-portable-cb527073ca47 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@r141578/psychometric-tests-3bfc2f18f250 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/spiritual-tree/clouds-cd0f121d23e2 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@ldanishrockstaru/can-someone-be-the-cosigner-of-two-student-loans-7b2113556dc1 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@anneternes95/watermelon-and-jasmine-1f461ce0d2b9 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/as-mag/emerging-culture-82f2507788c4 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии