22 Ноября 2024 12:10
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp740 12 Августа 2023 16:26

    http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@amittripathi_33079/how-to-avoid-content-that-does-not-align-with-your-goals-and-focus-on-what-does-a59d01624759 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@kubvil.by_4077/leo-a-new-stage-in-the-development-of-the-rust-language-ee1fbcd89c72 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/lessons-from-history/the-greatest-female-director-of-all-time-worked-for-the-nazis-7ce21a01fd92 http://manualmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=25 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@itsanurag/a-protocol-oriented-approach-for-rounded-uinavigationbar-c91ed91798f2 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/how-mentornity-works/companies-21e853a79b7f http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@gill.matthew85/week-one-c8d83ca84ee9 http://manualmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=5 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@raul.b/carta-aberta-790e1f898e19 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@heyshenee/where-is-your-credit-card-right-now-8b627830a93 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@daronlarson/the-difference-between-making-sense-and-sensing-mindfully-f78208bcd126 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/nuclu/key-benefits-of-the-right-supply-chain-platform-and-management-1f50a6a0baf8 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@cspsprotocols247/what-is-sip-trunking-sim-trunking-all-details-with-examples-b3d733ee7ec3 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@compellingtales/the-hotwife-life-on-medium-2abc28cec421 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@Travel.Earth/is-travelling-to-central-asia-safe-cae86ac15637 rujsnkx

  • alexp1319 12 Августа 2023 16:33

    http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@fastcanadacash658/car-title-loans-langley-can-help-you-pay-for-your-parents-health-cdf7964c671d http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/property-with-potential/property-news-of-the-week-b1213262e919 http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@rizwanalirizwanali037/top-10-best-portable-power-stations-for-camping-and-emergencies-bf13fdf0837f http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@dorapoj514/buy-google-voice-accounts-6611edeedbcf http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/shufti-pro/fraud-prevention-through-secure-payment-processes-2d2dfe6af0eb http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@hina475/25-things-i-learned-when-i-turned-25-e6e09c05797c http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@zaykosh/when-you-were-sad-d2070ade9fa2 http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@gadeeralawdi/how-to-help-poverty-a89cba8494c7 http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@hamza.abid120/utilizing-the-priority-matrix-c17656235af2 http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@mustafaaltunok/deploying-a-react-ui-app-and-net-api-to-azure-app-service-with-azure-devops-5125292c6b99 http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/pragmatic-programmers/generate-reports-4522ec5f4321 http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/inside-vbat/the-bno-packaging-talent-files-2018-12e4808b67d1 http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/tresorit-engineering/simulating-phishing-attacks-10dc3f6600a1 http://topmanual.christmascookiesworld.com/art/@curbsidewaste/crunchbase-4d858e9bced5 http://topmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=20 rujsnkx

  • alexp6651 12 Августа 2023 16:38

    http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/crip-to/how-much-is-your-information-worth-on-the-dark-web-4898e770fc24 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@fianciacoin/why-fiancia-b006dc0d8b91 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/designing-organisations-for-sustainable-futures/assignment-1-calculating-my-carbon-footprint-6b11a5bc0a7 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@anthonydavis_67612/sprinter-jasmine-todd-launches-her-world-class-cosmetics-line-c2d74f236a87 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@sewakebayasurabaya3/sewa-kebaya-wisuda-surabaya-di-agnis-kebaya-085156160058-25bd3ef1ef65 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@neil_morrison/fear-of-failure-conquer-it-42bc87e1053b http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@calebwhilden/the-game-of-life-60d27fa1a1f5 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@anoopdevopseng/deploy-spring-cloud-gateway-using-anthos-service-mesh-in-gke-f9e82d4b6317 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@notifymeet/have-you-ever-purchased-a-gift-card-and-wished-you-could-just-have-cash-instead-913fc36687a3 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@alluxe.pr/the-purpose-behind-the-alluxe-project-e58ebdba58f7 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@ponygangfarm/why-is-participating-in-an-equestrian-summer-camp-great-for-your-kid-87041728ebd0 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/quire-you/the-ultimate-guide-to-kanban-swimlanes-for-better-project-management-7335be7dee43 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/the-future-of-design-education/the-future-of-design-education-pt-34-81c5ddc75938 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@hemptoday/u-s-hemp-plastics-innovator-mark-linday-passes-away-5bc600ffa15 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@melissacoates/delicate-blossoms-4555510d9cec rujsnkx

  • alexp2601 12 Августа 2023 16:44

    http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@nalinasuria/subtle-art-of-saying-no-840172625af8 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/market-failures/watching-baseball-in-person-717768abb93c http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=1 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/swlh/get-started-with-amazon-alexa-skills-proactive-events-api-5b082bcb282c http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/connecting-cities-studio/medium-post-2-c6675134d4e3 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@trippe1993/sometimes-you-have-to-fake-it-3ecdc53fcda7 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@studioradiasi/mereka-merdeka-877917d6f96 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@priyamsingh985/manifestation-a-effective-tool-for-life-31f5ff896d91 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@727defense/contact-after-a-domestic-battery-arrest-in-pinellas-county-fa4f4b3b4f55 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@cristiam_moreno/9-conclusiones-del-fintech-americas-2019-6c40a101231 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/illumination-curated/how-writing-affects-your-life-26f7a04cfc83 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@thesabahali/combat-your-winter-blues-c08bc1726f0e http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/people-say-the-strangest-things-5a26d83f8547 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/buzzer-beater/basketball-saved-my-childhood-c16039e3e4ab http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=6 rujsnkx

  • alexp936 12 Августа 2023 16:46

    http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-post-grad-survival-guide/all-you-need-to-know-to-be-an-effective-instagram-influencer-cab4c6aa11c7 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@tonilawrence_62979/starbucks-brand-image-36f62a198252 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/animaliaanim/exnetwork-capital-partnership-announcement-d2a356c45300 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@dinahwolf/why-some-of-the-wealthiest-find-it-hardest-to-spend-8c64e91c9512 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/softskills/trying-to-use-presentation-skills-c692bd35b2b0 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@hyunspookey/2017-12-4-weekly-research-updates-4ff2bfb91595 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@letsplaylondon/a-ticket-to-thrive-from-three-feathers-theatre-company-6c3dd7f4f3fd http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/mastering-oneself/how-much-time-do-you-have-for-yourself-42caa407792a http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/mastering-oneself/how-much-time-do-you-have-for-yourself-42caa407792a http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@joydt/indonesian-law-of-the-underage-chargers-ea2154b9cfa http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@mscarlawijaya/does-god-really-exist-ce417b2f5845 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/authority-magazine/rising-music-star-sarantos-on-the-five-things-you-need-to-shine-in-the-music-industry-2753eb629c6a http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/music-is-dead-2015/i-am-giant-open-up-about-fears-around-replacing-frontman-5d13328325b2 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=6 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/jaguaribetech/detectando-faces-com-php-e-opencv-8d6df487b8ce rujsnkx

  • alexp2623 12 Августа 2023 16:49

    http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@rayhanrafiudd/malas-lawan-atau-sekutu-1cb078f876f0 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@kapcho/10-benefits-of-incorporating-python-in-your-web-development-initiatives-9bc244f0d6e1 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@beylul.russom/the-miseducation-of-political-correctness-8e9f5816b53e http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@ben1232jazz/types-of-jobs-for-coding-bootcamp-grads-ee6e007c85a5 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@disqualificationappealslb/police-officer-psychological-test-672a623dc17 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/analytics-and-data/why-a-data-scientist-is-not-another-cbe5f1323fa5 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@livewelltn/a-personalized-treatment-for-injury-helps-bring-better-relief-during-chiropractic-care-5679babdbd33 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@svirgolino/global-game-jam-2020-b826dc8a79ed http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@andresmax/how-to-become-a-software-developer-in-2018-cf609d61ffdf http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@lianecarmi/one-and-done-d5311603ef58 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@stewardf9/best-opportunity-to-move-from-dubai-to-uk-416ad854205e http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@oskar_illustration/oskar-illustration-launches-with-creative-vision-to-celebrate-craft-and-difference-97b74dff9134 http://writesposts.cuponsdescontos.org/index.php?p=13 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@travelhubspot12/the-benefits-of-social-media-marketing-for-small-businesses-d37d0063de27 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/the-intelligent-investor/the-most-dangerous-idea-in-finance-the-intelligent-investor-c6bcb0a29100 rujsnkx

  • alexp4106 12 Августа 2023 16:52

    http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@mairaasrar6/5-tips-to-lose-weight-while-eating-everything-you-love-e3ff4844a774 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=3 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/good-advice-publishing/6-hacks-for-savvy-parents-to-save-time-and-money-a8e9367107a4 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/bestcompany/an-open-letter-to-the-next-generation-of-student-leaders-4e69ccb83dca http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/spacedecentral/maximum-jailbreak-is-live-2100b8b7365d http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/invisible-illness/the-dark-clouds-may-not-return-a7b9d095e281 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@penniesandplanners/how-our-finances-changed-when-we-moved-to-korea-840e5817fd26 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@dganulin/the-coolest-guy-in-the-world-is-now-doing-text-message-marketing-7f8cc3a59aa5 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/swlh/y-combinator-female-founders-conference-26ffd3d34750 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=25 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=18 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=5 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/know-thyself-heal-thyself/the-beauty-of-boredom-ce4246edeaa1 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@opeyemiolorunleke/top-interview-tips-c31acf07a8c7 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@valehizmeti/vale-hizmeti-11f9fe221be0 rujsnkx

  • alexp7316 12 Августа 2023 16:53

    http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/the-ascent/i-lost-my-job-only-to-find-myself-20e2bf400d8f http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/wholistique/loving-a-broken-man-8872cf595f41 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@saad_13773/kalakuta-memories-987796e71126 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@mahee/i-wrote-this-for-you-b658cdcbab30 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@prajwalmahajan9999/my-web-development-internship-experience-with-lets-grow-more-ceffadfef0ef http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@madikazmucha/exercises-for-feb-3-d6a175d65d52 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@teremnoua/amulet-protocol-b1b6d0555426 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@duanyupeng1028/how-i-long-to-see-her-again-c1cab058b71d http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@vaidehipatel34/why-video-kyc-is-much-needed-in-this-covid-period-a3dc5ee8bf76 http://readwrites.comoganharnocasino.world/index.php?p=6 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@8keyser8soze8/farsite-online-2a0a86511d90 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@jacquelinemorck/can-you-feel-it-coming-in-the-air-tonight-ef35a4939533 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@sakthivigneshwar/anti-marketing-actually-helped-f072117c82dd http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@jacquelinemorck/can-you-feel-it-coming-in-the-air-tonight-ef35a4939533 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@aleb/top-flight-api-to-get-flight-status-of-porter-airlines-12149df83b15 rujsnkx

  • alexp8190 12 Августа 2023 16:54

    http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@simone.naicker/you-have-the-talent-to-succeed-but-do-you-have-the-guts-to-fail-386b9fdb8c0c http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/oneqube/the-10-laws-of-content-marketing-mastery-bc5835b7034 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@Sabreenasalman/anastasiya-kvitko-bio-342c48de3d27 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@MarioAVasquez/exploring-sexual-harassment-retaliation-in-the-workplace-f934c92cbd40 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/propliners/de-havilland-canada-part-1-a1f81ed2b64 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@jualankulhowso/money-causes-extinction-of-species-318fee182595 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@peter_oyebamiji/semantic-html-and-accessibility-b7db88256b88 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/codex/how-to-use-smote-to-detect-fraud-in-python-7c5d9988da6 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@jamesmsama/10-lessons-in-love-from-old-school-relationships-9f1d5d185a41 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@dejan.djurickovic/pokojnici-bez-groba-5c3814ccb449 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@ICOBELLO/the-demand-of-voguish-regulatory-framework-eab9878e30d8 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@luizfujitajunior/quero-ler-john-cheever-a35cfdc4760b http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/the-capital/how-to-choose-your-perfect-trading-niche-e20f3f43698b http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@adzkia.widodo/antara-14-oktober-2019-sampai-20-oktober-2019-87500d83cbe8 http://writeswp.lowtestosterone45.com/art/@BotanicLab/the-energy-drink-buzz-and-why-you-should-take-natural-energy-drinks-2ddf7c1e5fe3 rujsnkx

  • alexp3155 12 Августа 2023 16:58

    http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@spiky27/turning-40-2b297b55242a http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@brainfieldmemoryclub/how-to-own-an-online-store-where-companies-pay-you-to-give-their-products-away-143eb1345523 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/marikaka-blog/cek-4-hal-ini-sebelum-memilih-vendor-it-untuk-perusahaan-anda-75139eb28573 http://popmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=13 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@rio.gregory17/mini-draft-9ba555ac8794 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/star-news/anonymous-no-more-49388d73c7fe http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@nusharesdurin10/dutch-football-team-az-alkmaar-to-hold-bitcoin-173545353ace http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/illumination/dead-troublemakers-2a816b9ef9a6 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@marketing_864/how-many-millions-of-dollars-enterprises-waste-due-to-garbage-collection-737993df259a http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@buybycountry/big-brother-777a8e82ac9f http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@deng0202/my-golden-hair-b2640e6bdf30 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/gana-ph/behind-closed-doors-a483f18eb12c http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/the-lark/shibashi-hands-47e672859c95 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@yz4398/the-future-of-voice-search-75f4dce9a8a4 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@bagbagsyd/writers-are-terrible-people-aa0933af3c56 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии