22 Ноября 2024 17:00
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp8989 12 Августа 2023 17:37

    http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@rorraromero2017/por-tercera-vez-es-rechazado-el-acuerdo-de-theresa-may-8d8f6bdd76c9 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/globant/choose-the-right-mobile-technology-for-your-next-application-a96bc1fbfcfa http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@u8unjpf161/how-to-create-an-awesome-instagram-video-about-figur-bewertung-e551571cd912 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@thedesibutterfly/the-fire-and-the-flame-b46a6616d1a6 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@rageshramesh4/fix-duplicate-key-issue-due-to-sequences-in-postgresql-3279e9d6458f http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@lgfrey/how-has-remote-work-impacted-mental-health-e62165415c97 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/analytics-vidhya/heart-framework-fdbc296faaf1 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@mnayers1125/can-this-new-idea-take-flight-53e69d97eada http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@samir_53853/masked-may-3278c028cb97 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@rageshramesh4/fix-duplicate-key-issue-due-to-sequences-in-postgresql-3279e9d6458f http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@thisisanhle/how-to-break-into-data-science-26d363110af6 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/human-science-ai/why-i-want-to-a-data-scientist-4d896b16aac9 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/mindorks/the-different-ways-to-handle-nullable-types-in-kotlin-cc086fa206fa http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@manvirdhinse/comfortable-bubbles-a9e66f6f1617 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@jeremytai/the-children-of-tomorrow-ab74d083484e rujsnkx

  • alexp3410 12 Августа 2023 17:52

    http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@garthgilmour/marshalling-arrow-types-in-ktor-bc471aa3650 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@gerardburns/my-woodstock-adventure-78e66442fb3a http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/themusings/how-to-submit-your-articles-to-a-publication-3e36c8136d6c http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/hara-engineering/salient-features-of-blurred-images-815683720b01 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@saeidamjadikhan/what-are-some-good-ways-for-auto-cleaning-toilet-ed4faeeb7f12 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/terri-hanson-mead/top-5-challenges-for-women-founders-and-how-to-solve-them-2ba158e54e9 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@lovingmylife2/how-losing-my-hair-taught-me-to-listen-7403de7d4598 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@Vand1264/brainstorm-3b4c1c0531bc http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@rahulbalaram/defense-attorney-rahul-balaram-weighs-in-on-eyewitness-identification-problems-and-their-solutions-384ba2a55854 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@petratosdimitris14/is-this-league-the-end-of-high-school-basketball-3cb1d2b7030c http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@jenibrandt/my-story-part-2-eee490653807 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/authentic-solopreneurs/what-the-tarot-has-taught-me-about-branding-as-a-coach-and-healer-d40caab19ce5 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@a2digi.radharani/tips-and-tricks-for-winning-at-slot-machines-f9a8c651fa7e http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@denira.varma01/do-black-lives-matter-fdaf43f0d01 http://writesnotes.cuponsdescontos.org/art/@FreddieRidell/the-codogo-launch-doc-1a7799b1c5ea rujsnkx

  • alexp9694 12 Августа 2023 17:53

    http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@filipbiernt/fear-8db45a645db7 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@FunChineseCulture/why-are-all-chinese-films-captioned-df40c7b90efc http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@adalgeek/22-active-math-games-and-activities-for-kids-who-love-to-move-58fc7755bef6 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@adesanteg/best-male-enhancement-products-d50bdb5daf6b http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@habbonft/habbo-x-roadmap-b42efa9f939e http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@saeedhm/passion-is-a-unicorn-purpose-is-a-lion-c95e157787f8 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@danielshen_36640/how-to-prevent-hair-loss-in-grad-school-diagnosis-and-treatment-with-regression-approaches-2d6317dd8cc3 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/learning-by-proxy/drying-rivers-4a076d520cb1 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/stop-overthinking-and-start-working-9ad0400bc7d5 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@hansika.m99/java-gui-and-event-2e9428361669 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@codingkido/conversion-of-roman-numerals-to-decimals-c6f74aa2fdf0 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/drives-football/superman-prevails-3594e87a98e3 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/denations/dena-monetary-policy-7fd69c4ef14d http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/publishous/crippled-and-alone-d02288d22e21 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/the-conscious-way/5-signs-of-spiritual-bypassing-a312ce09f22e rujsnkx

  • alexp1266 12 Августа 2023 18:00

    http://topmy.christmascookiesworld.com/art/hello-love/loving-men-who-cry-81352f368cf6 http://topmy.christmascookiesworld.com/index.php?p=2 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@gargeyarrs/home-9726e325990e http://topmy.christmascookiesworld.com/art/the-howling-owl/and-so-it-goes-5a123d605cbd http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@phoenixseogeeks/phoenix-seo-fd1d5d55c23c http://topmy.christmascookiesworld.com/index.php?p=13 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@KevinPittack/this-song-of-ours-73ba5b091d37 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@scenechangeGO/i-waited-for-it-1d7ec2bad42d http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@fastlinkelectronics/medical-facility-cd899e187a2 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@Pen_and_Pixel/joy-and-the-inner-child-c59c5eff9327 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@walgmilasara2/what-are-some-reasons-why-someone-would-need-permanent-life-insurance-3c88d2d3009 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@mickythefamous/mets-season-2018-b6897431d5f8 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@cleanjalwater/5-best-undersink-water-purifiers-in-india-43867ee6386b http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@regolithpros/the-tenets-of-regolith-project-181e0f5f89a3 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@rettegilorand032/11-ways-to-make-financial-planning-easier-d8e833a4c6b0 rujsnkx

  • alexp8473 12 Августа 2023 18:09

    http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@georgepopa280409/naturist-medicine-1eb11d0944d2 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@juliaserafim/goles-82311ce1d6b7 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/appfutura/speed-up-your-business-growth-with-cloud-mobile-app-development-36402f77bfc2 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@zubr_exchange/state-of-cryptocurrency-markets-c43b07788a41 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@pierinogin/sinfonia-e559f7364a86 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@ctspurpose/all-about-semiconductor-integrated-circuit-layout-design-70ccbd363b94 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-pom/summer-bliss-851fe0112368 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@murrayedelman/is-donald-trump-our-teacher-5d44e565b90b http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/reedsy/cautious-scientific-research-837c6d49868a http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/illumination-curated/we-have-worked-enough-for-this-year-a05183b33bc http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/myerotica/a-kinky-spanking-at-the-beach-f1770c4c4103 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@kebayawisudasurabaya2/sewa-kebaya-wisuda-surabaya-di-agnis-kebaya-085156160058-7ea12f86bd78 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@doremonlabs_70503/difference-between-full-stack-developer-and-php-developer-a6db8be5f404 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@rosemarieowens50/get-your-gutters-cleaned-today-c6ab575e3fc http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@service_32507/laser-cutting-quality-b52ea9c7645e rujsnkx

  • alexp8450 12 Августа 2023 18:38

    http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@6ilyes.lacolombel/can-u-exchange-a-dell-laptop-for-a-macbook-at-a-store-3d961cd0002f http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@cacdorama/tentando-pensar-mais-no-meio-ambiente-1cad7ecac44d http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@ranarafay534/art-e29dff114e13 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@sjones531/ways-to-effortlessly-gain-attention-on-social-media-f8c3910f3a54 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@gauravjain6633/connect-microsoft-power-bi-to-amazon-athena-b9f3df41cd36 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@SH_thinker/bayes-theorem-as-a-see-through-glass-f35d46e74adf http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@moirameaders/the-four-life-lessons-my-mother-taught-me-that-were-dead-wrong-662d905a7f32 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@ZonerApp/the-transformation-of-the-american-shopping-mall-ea21c7d2c364 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@5boba_franco9/how-lacoste-barely-escaped-a-clearance-sale-aa2f56123fd8 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@scottmclaren43_27605/great-business-ideas-and-success-bdf04f246e9d http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@venutejas5/essential-sql-commands-every-data-analyst-should-master-13349ec1e01b http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/the-analysts-on-cyber-security/measuring-security-value-8a5a42e1adef http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/solocreativestudio/how-can-integrate-my-site-with-zaincash-payment-method-6d165749e0a3 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/wwftogetherpossible/weird-weather-ef384d94e25b http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@avgenakisg/6-productivity-lessons-from-successful-entrepreneurs-a146b356537c rujsnkx

  • alexp2789 12 Августа 2023 18:39

    http://readblog.comoganharnocasino.world/art/the-capital/is-bitcoin-dead-e5115c5d0656 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@jonathansykes/even-the-artist-knows-this-is-terrible-65e3a22f4eff http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@emprende/los-5-mejores-modelos-de-negocio-para-emprendedores-digitales-242d27954d41 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/the-virago/being-in-love-does-not-subject-us-to-domestic-violence-ba48d0c78c98 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@ryanputnam/i-saw-a-ghost-the-other-night-ffa36370aa67 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@mpinkpartschyw/cheapest-car-for-a-learner-driver-to-insure-db12a64c7bbe http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@jamiltondamasceno/entendendo-geofencing-39104892bc07 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@2hollingsworthlaw/5-common-mistakes-people-make-while-filing-a-defective-medical-device-claim-e8b06f6ee5dd http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@podcast_99174/the-varieties-of-meditative-distractions-c502de82b092 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@loyal-fallow-armadillo-693/why-are-we-still-doing-even-if-we-are-all-going-to-the-same-place-642e08b3adc3 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@gertrudislilliam4748/tutorial-panduan-testnet-insuredao-921098661e38 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@carlosandrsgmez/un-gordo-en-el-recreo-8b97679f449c http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@catsigma/decentralized-app-development-on-tezos-for-beginners-part-1-def5277e2d4 http://readblog.comoganharnocasino.world/art/@benfreeland/the-awful-truth-behind-the-khashoggi-assassination-1ad6db61781e http://readblog.comoganharnocasino.world/art/data-recovery-technology/how-to-run-sql-server-2017-on-linux-681a91a373a7 rujsnkx

  • alexp5407 12 Августа 2023 18:43

    http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=3291 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@vincepisano/quarantine-taught-me-more-than-35-years-ever-could-cc789141bd12 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@BTCAlpha/tips-about-choosing-the-right-cryptocurrency-exchanger-176310c0f287 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@AmateurEco/10-ways-to-reduce-food-waste-ca5027ab8b6 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@thesamestoffel/powerful-ways-of-praying-for-relationship-restoration-3aa625e06c27 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@zachjack32/brewing-through-a-pandemic-3776660cf091 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=5575 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@tayrwelling/reflecting-on-assumptions-and-why-ouya-failed-cdf843445959 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@winetrainingcamp/french-sommelier-for-hire-b68077bf2a20 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@thezinea/warung-ndelik-c90d5b34748 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=3816 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=5050 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=5938 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@Iamkeithlim/have-you-been-passed-over-for-a-promotion-1bb65ecadbfc http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@BioCatchTechBlog/passing-arguments-to-a-docker-container-299d042e5ce rujsnkx

  • alexp7451 12 Августа 2023 18:57

    http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/evolve/missed-opportunity-or-good-decision-daa2cf32174b http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@tradingtrikes/i-read-amazon-alexa-user-agreements-44ecfd5339aa http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@jake.eller/how-to-smoke-a-perfect-holiday-prime-rib-roast-2ed0c361a9f3 http://topmanual.comoganharnocasino.world/index.php?p=8 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/crypto-hunters-official/5-biggest-crypto-scams-of-2021-2c1ca5f4135d http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@quoteoftheday/happy-new-year-wishes-2020-74f793e130b9 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@BKpub/are-you-truly-selling-your-point-fe59a56ee8da http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/new-earth-consciousness/the-secret-to-getting-unstuck-19be621c723f http://topmanual.comoganharnocasino.world/index.php?p=20 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@ShlomoEttlinger/why-bank-reconciliation-are-important-20091cf4f684 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/illumination/recap-of-my-200-medium-stories-44687966360b http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/flippin-obvious/the-capitol-sure-ripped-a-juicy-one-15ac3e0df6b2 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@c1mahmoudghaziy/best-personal-loan-over-10-years-20f8c02d75ba http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/blockchain-digital-transformation/transhuman-crypto-cloudminds-61f62f22e33f http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@coinspikeorg/identify-the-cryptocurrency-spikes-and-make-money-trading-useless-tokens-f4db2c8ed8da rujsnkx

  • alexp4056 12 Августа 2023 19:06

    http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/weeds-wildflowers/beyond-anger-b9d817002e3e http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@uchedotphp/1000-days-of-code-b8776bb8dc2d http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/fourth-wave/what-to-read-in-quarantine-d3741673fce9 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=1 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@inaldomarinhoqueirozneto/processamento-digital-de-imagens-em-placas-veiculares-f29039ec7538 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/humble-ventures/when-you-should-respond-to-disruptive-innovation-43eb5fea8af0 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/fora-de-assunto/desbravando-os-diagramas-de-estados-da-uml-632597c7a919 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=2 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@jvannpashak/human-centered-cities-must-be-built-at-a-human-scale-a6c1336a0428 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@shaliniyadav2244/why-is-bulk-sms-so-important-bulk-sms-trending-abb27b099d62 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@jeswes15/rockies-wrap-up-2021-season-7891d5395e4d http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/self-care-inside-outside/my-minimalist-skincare-rules-75e5e2486865 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@suyin/dear-men-at-the-gym-e1c0ad31bdd0 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@kulsumwindxmart/best-tips-to-remove-makeup-from-the-face-16834019354 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/three-word-writing-challenge/coit-tower-past-and-present-cbe988b7f13e rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии