22 Ноября 2024 17:30
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp7529 12 Августа 2023 19:09

    http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@khanattaullah730/how-earn-money-with-zero-investment-e29b0fbd89bc http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=8 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@greghorn27/choosing-my-own-definitions-34de0956df35 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@deexya/my-dog-story-ab711c9353f4 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/mission-based-projects/unbought-and-unbothered-239342664dd0 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@aisshpra.digital/where-can-you-find-the-best-diamond-jewellery-in-padrauna-103d8c9cea14 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/opp-open-wifi/welcome-to-the-launch-of-opp-open-wifi-70cbcf59d350 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@kushwah.1/vagrant-tutorial-for-beginners-a8fc0cc9ac6d http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/hackernoon/20-superior-themes-for-your-online-tech-store-feb51b4bd99c http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@Georgerasp/5-credit-score-myths-db445004095f http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@chetperryman37/greatest-acupuncture-phoenix-az-85032-be1148f920ea http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@laurhender/rise-3ed23468fae4 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/what-to-do-on-the-days-you-hate-your-own-writing-a1e5f858ccdd http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@angela.vashakidze/death-metal-album-covers-45e72344211a http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@thegoaldenlady/are-you-cheating-yourself-18c65aff9141 rujsnkx

  • alexp744 12 Августа 2023 19:09

    http://blogpop.lowtestosterone45.com/index.php?p=13 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/literally-literary/the-final-days-of-summer-e8d9cec3bfbd http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@vacartonera/mulheres-anarquistas-45b5f3ea76bb http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@tranrhym/psoriasis-treat-to-target-a8ad65b8fb3a http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@alaintluna/eternity-eca994f23f01 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@outgrowco/14-b2b-demand-generation-secrets-you-must-try-52cee856041d http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@adarsh.zamwar/launching-an-ec2-instance-using-node-js-in-aws-1f360b44b5ea http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@jclements13/the-structure-of-scientific-revolutions-1cc2e856ed64 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/the-innovation/new-humans-820535f880e7 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@Yossale/easy-executors-and-callables-in-groovy-198ea4153c0 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@juanelawarbecerra/slow-and-low-conquest-dfcb38a96821 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@prestigecarpetanductcleaning/how-to-prepare-your-home-for-a-carpet-and-duct-cleaning-appointment-312c4050d3a0 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@pnavin851/intraday-trading-rules-d074dc3343d4 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@MYA0001/the-truth-about-poetry-86bf6fddfaff http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@kjbrazil/2019-race-calendar-7d2b6c3df3ae rujsnkx

  • alexp1527 12 Августа 2023 19:15

    http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@cameroncoward/add-a-map-and-speed-overlay-to-your-race-videos-with-this-custom-gps-tracker-10df75e5bf05 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/the-new-control-plane/connecting-auth0-to-azure-ad-b2c-via-the-auth0-custom-identity-provider-dfe368dd85f5 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@Brohit/snapchat-and-the-dawn-of-citizen-journalism-9945a1566f97 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@jordedsdiary/17th-september-2022-12ae88fdc174 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@ciqacademy/establecer-el-acuerdo-de-coaching-20150f4dbe51 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@nur-al-halim/the-terrible-twenties-5a3b76710079 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@piyushmishra5a3/us-sanctions-cuba-for-repressing-protests-9381a1092489 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@kastratbemfebunair/kondisi-perekonomian-indonesia-ditengah-krisis-ekonomi-global-6c4eda82d1f5 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/the-ascent/on-what-i-keep-in-my-planners-ee3a6b56d329 http://topblog.comoganharnocasino.world/index.php?p=9 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@tangofoxtrot016/lessons-from-a-snow-storm-36b42327ba07 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/pensamiento-de-diseño/cibercultura-f1bee85393d4 http://topblog.comoganharnocasino.world/index.php?p=25 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@walkerlima/info-about-phd-in-sites-de6d4a3d6513 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/conversations-with-chan/season-2-of-games-people-play-premieres-9dc153615506 rujsnkx

  • alexp686 12 Августа 2023 19:16

    http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=1 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/writers-blokke/writing-multiple-articles-per-day-is-easy-if-you-know-this-2dd6cb2b5e44 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/politically-speaking/the-supreme-court-is-losing-it-704b7fea27ab http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@info_5864/about-b80d195d3049 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@prevailexcellent/creating-a-natural-language-processing-chatbot-in-laravel-with-botman-and-dialogflow-a7e71ff839de http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@chdesignsuk/the-importance-of-networking-within-the-creative-industries-44136545a26d http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@aankit35/how-to-enhance-learning-via-effective-reading-a0c09fe48565 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@freek_janssen/konijnenei-f6a2b322f9d9 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@rowellamichaels/how-to-market-your-business-online-ecc1095f4276 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@farissyariati/sensor-reading-prediction-using-kriging-and-fingerprinting-method-9903efe49c7a http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@caveairstar/what-are-your-customers-paying-for-7fed6b271979 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/globant/choose-the-right-mobile-technology-for-your-next-application-a96bc1fbfcfa http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@jacksonhuemer/week-1-cfb-picks-and-introduction-e54b38d672 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@quentin.marlard/hope-5ff1f6c12a4c http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/blackinsurance/why-buy-blck-token-fb86d686acc8 rujsnkx

  • alexp5379 12 Августа 2023 19:25

    http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/henley-partners/austrian-citizenship-478d82d1af18 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@nmarini44/understanding-the-reactjs-framework-2c7d9997fd20 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@marketing_36109/what-can-a-cyber-security-company-do-for-my-business-8a254611c07e http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/stephan-kolb/making-history-d37f9d3545e0 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@thomasrsanchez/the-basics-of-thanksgiving-weekend-digital-marketing-c07bfb6c1b85 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@aitareydesign/why-rounded-corners-are-easier-on-the-eyes-ecda550291b6 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@thevanwagner/your-strength-is-my-strength-811f6aa19a3d http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@jeburneqd/gaming-in-addition-to-on-the-apple-iphone-5-34ad69f1912b http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@ngobrian221/the-library-of-babel-f8ca70d56a07 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/the-authentic-man/how-to-overcome-adversity-like-a-stoic-grandmaster-4186a1cf62e1 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@technewsrooms/samsung-next-launch-event-leaked-image-reveals-everything-3d9466a2f305 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@robertbach_74987/sepsis-a608385d0230 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@ervinfig/the-pelican-trail-e04fea214252 http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@yuliia_46539/five-keys-to-set-your-ai-project-up-for-success-c03d19cbcbdf http://manualwp.christmascookiesworld.com/art/@humnailyas/how-to-overcome-depression-38063c1c6736 rujsnkx

  • alexp37 12 Августа 2023 19:35

    http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/know-thyself-heal-thyself/native-shelter-9f6112231f6 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/viewn/three-customer-experience-best-practices-a318d3e1aa65 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/@jbran_45446/car-insurance-19-year-old-ed25d17e8c4 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/central-america-2018/6-hasta-luego-266fbbc5f46d http://writesdesk.cuponsdescontos.org/index.php?p=7 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/nonviolenceny/the-national-rifle-association-sues-andrew-cuomo-e9836c6b96f6 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/analytics-vidhya/missing-values-in-data-science-8e3989fc5e79 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/@yhaja/cheap-way-of-checking-credit-dde8000a13ae http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/@robynsphotos/ultimate-guide-to-blog-photos-e102815b57e3 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/@usama.manzoor208/visualizing-your-experience-11609a38c3c4 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/@chickenwalnut/subjective-or-objective-886786ab6c61 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/planeta-chatbot/web-scraping-machine-learning-c5d00c3e431a http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/house-of-haiku/grasp-edfe91a551c5 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/analytics-vidhya/media-and-entertainment-sector-specific-gan-applications-d0ce42cd9b92 http://writesdesk.cuponsdescontos.org/art/@hamedwardakmusic/hamed-wardak-3eb9699f2fc6 rujsnkx

  • alexp753 12 Августа 2023 19:38

    http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/ifixit-engineering/web-operations-d-d-af2854f1c80b http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@scamshunter/kapitalswiss-c76423eccd04 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@steverandallUK/keeping-remote-workers-informed-59c96a1085f http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@jess_60572/make-your-new-years-goals-come-true-part-1-148ac9ef6d8e http://postsnotes.comoganharnocasino.world/index.php?p=22 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@2ludo/current-rates-auto-loans-a63206c37f75 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/afwp/aching-melodies-ac08b0dfad33 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/arc-digital/the-limits-of-nevertrump-d7299188f6bd http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@paulkunda/creating-dynamics-charts-in-flask-with-c3-js-b7dd85e10534 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@burningh/do-you-wish-to-go-back-to-the-office-or-work-from-home-permanently-80c9e0bab052 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/lingo-today/growing-your-business-beyond-amazon-b2422c4c3ed6 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/lost-relics/easter-2021-d74feffbaf2a http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@madondo.eugene/15-ways-to-lose-your-bitcoin-c7a859df1a85 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/dmytro-travels-in-ukrainian/london-noah-conference-2016-and-cambridge-trip-bb50cc5b6d65 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/literally-literary/a-new-world-3b6b7ef0d48d rujsnkx

  • alexp7830 12 Августа 2023 19:38

    http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@caseyraganca/get-through-the-list-of-features-offered-by-summerhill-homes-for-sale-510b971c0559 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@ManageHrMagazine/5-amazing-tips-to-get-your-dream-job-in-2020-5bc151a7568e http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@vkakulavarap/happy-boatman-311ca196386c http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@hannahbcowton/we-need-to-talk-about-fandom-drama-212f15e62b89 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@toaderstefan98/how-to-watch-acidman-full-movie-online-661a39f98362 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/illumination-curated/a-dream-career-lost-to-lupus-113a88ac12d4 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/centrality/new-zealand-investors-backing-blockchain-startups-2e19c0a4f52 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@gloriaramoscoach/la-u-invertida-en-tiempos-de-coronavirus-c323ba897568 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/the-pom/raised-by-witches-5794ffec7bb7 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@jo.smile/finding-grace-865511179764 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@georgiana.irimenco/fear-stifles-dreams-c7fbb7b7c39f http://topblog.cuponsdescontos.org/art/dipantry/belajar-arkit-di-ios-d306ee64658b http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@atifmehrban/introtogithub-b9110c174e2 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/open-science-indonesia/pengarsipan-mandiri-untuk-para-jurnalis-f4b8854e36be http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@mireyariui89/in-the-coils-of-slethraa-ch-05-e5d76e234a6f rujsnkx

  • alexp8435 12 Августа 2023 19:51

    http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@MariaIsabelMC/manual-de-urbanidad-moderno-57ec0e10f0f3 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@garry_57216/what-is-different-about-running-in-lockdown-1d4694ca318c http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@cosmoclinicuae/prostate-cancer-and-the-hifu-treatment-32400f8d9b5e http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/illumination/this-will-change-how-you-think-about-eggs-635efbe7aad4 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@melissa_15169/clarifying-your-audience-for-bigger-profits-in-your-business-afc9cf7d19f8 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@ayubeningstore/6-rekomendasi-serum-untuk-jerawat-terbaru-2022-719d05ab5a75 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@wherewevebeen/what-yuval-noah-harari-and-edward-snowden-agree-about-the-choices-we-face-in-2020-and-beyond-ed41432b1a43 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@davidleemartin/where-are-you-building-your-house-6e17be4a0e42 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@kateternaya/be-yourself-with-solcial-223fe32c68bb http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/oneqube/3-aha-moments-to-improve-your-content-marketing-in-2018-122e7c0620c0 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@faizan.ali194/visualizing-your-experience-43e13d36de57 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/index.php?p=6 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@murdochshell/how-much-does-it-cost-to-live-in-new-york-city-50221153557 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@uzairmughal_9273/taking-flight-eb8f54aae63 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@SocialURL/scaling-dev-teams-for-dummies-a2c73efd133e rujsnkx

  • alexp9961 12 Августа 2023 19:53

    http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@franksalvato_15338/a-government-shutdown-it-has-nothing-to-do-with-government-c601884de925 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@arq.marpastor/viaje-adentro-c672e0099154 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@liuhengyu007/exquisite-gaming-mechanism-of-lifeline-525dbefbcb34 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@cat.neligan/my-introvert-epiphany-a26775c464c9 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@workwithmarina/all-you-need-to-know-about-higher-education-in-the-usa-ca42b035edb3 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/words-of-mind/life-is-wrapped-in-mystery-90e36be9fcf6 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@kowij94886/what-is-google-map-reviews-441b610f9d83 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/hood-up/how-i-plotted-dark-wolfe-8215898e50af http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/amcgroup/happy-new-year-2019-e56d8e9fe936 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@drewbennett73/ap-stylebook-exercises-week-3-pt-2-62b130b47528 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@francescascapolo/twitter-permanently-bans-donald-trump-what-does-that-mean-for-us-7e94e9ac9e28 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/getting-art-done/end-the-time-management-world-start-the-mind-management-world-17c800612432 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/index.php?p=7 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@hafidhal19wolunem/kaukan-ffa23ae69497 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/xpay/crypto-asset-store-in-xpay-460f0bb3d3d1 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии