22 Ноября 2024 18:19
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp7830 12 Августа 2023 20:04

    http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@omeshwardarlz/animations-in-flutter-7e5cfa44d1f1 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@mitunskr/the-unseen-threat-that-kills-people-727c4040dac6 http://readmedium.comoganharnocasino.world/index.php?p=16 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/be-open/show-time-374d8515ed88 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@jessicasornon/the-forgotten-people-b432fe3a0ab8 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/the-lark/thank-you-e3e28e6126d9 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/swlh/what-is-edge-computing-d27d15f843e http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@simplehairguides/4-ways-why-face-shape-matters-for-short-curly-wig-b464fa9f6895 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@garethspence/what-value-do-media-monitoring-tools-bring-to-the-marketing-mix-93367152c054 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@chaitanyakatulwar/eclipse-2fe5b8ffe26c http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@edgaretejadan/7-simple-project-management-tips-for-beginners-2819af5acb94 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@fdarbe/condensing-the-words-d699ad3ddd8f http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/literally-literary/a-literal-oasis-5164ce0c9c04 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@oxezazo1998/fone-casino-2018-no-deposit-bonus-codes-b1120b813484 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@aprilikananda/heart-to-heart-bc8554c9cee6 rujsnkx

  • alexp529 12 Августа 2023 20:06

    http://myread.lowtestosterone45.com/art/@worldheadquarters/the-facebook-fiasco-1eda0efd7b67 http://myread.lowtestosterone45.com/art/@sana.aslam/give-the-gift-of-caring-and-sharing-d3d41719adef http://myread.lowtestosterone45.com/art/@richard.allen/disrupted-tv-magazine-d491a4da523a http://myread.lowtestosterone45.com/art/@bobalvirdo/quranic-audio-for-android-18cec3373e77 http://myread.lowtestosterone45.com/art/@seunrunsewe/my-journey-to-becoming-a-devop-1fe90ca15c52 http://myread.lowtestosterone45.com/art/ways-to-increase-your-followers-number/ai-vs-human-writers-618f2fc1f1b3 http://myread.lowtestosterone45.com/art/@buyarealchicagohomes/how-to-successfully-sell-your-family-home-34facf2688ab http://myread.lowtestosterone45.com/art/@deepakmenezes/can-you-captivate-people-1cc10c07fe25 http://myread.lowtestosterone45.com/art/@rialrees/neon-district-4da625d76fee http://myread.lowtestosterone45.com/art/@engram3388/poverty-vs-education-9f04ed7466ac http://myread.lowtestosterone45.com/art/propertysimple/7-reasons-to-give-living-alone-a-shot-a27233640814 http://myread.lowtestosterone45.com/art/sapiens-org/the-oldest-true-stories-in-the-world-78747f372a97 http://myread.lowtestosterone45.com/art/psalming-spurgeon/out-of-grief-af6f50eed795 http://myread.lowtestosterone45.com/art/logans-life-talk-journal/relationships-9a4d035b2d2a http://myread.lowtestosterone45.com/art/odemoney/earn-rewards-by-staking-ode-fe2b2c3be5a9 rujsnkx

  • alexp242 12 Августа 2023 20:11

    http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@nikolaischweber/israel-agrees-to-halt-west-bank-annexation-establishes-diplomatic-ties-with-uae-e05f8cbcf9a5 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/better-advice/five-hacks-to-convince-your-mind-to-get-out-of-bed-on-time-91d0090051e6 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@nixajep284/https-bestreviewservice-com-product-buy-yelp-reviews-454ac6d56c7f http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/deepaerodrones/china-to-expand-its-military-drone-production-9bb5f1acec49 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/sloppy-musings/the-elimination-game-aa8a3941b853 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/palmetto-family-council/jim-demint-talks-religious-freedom-in-south-carolina-592945eac4ed http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@s2004himanshu/5-best-reels-editing-apps-to-make-your-video-professional-f5fdf3667feb http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@shama.rahman.mba/the-meaning-of-life-e07d2fa15dfa http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@ktheory/the-spectrum-of-involvement-49564fad7709 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/mlk50-justice-through-journalism/the-politics-of-truth-telling-ryes-call-to-chaos-or-community-2c34ac3dd29b http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/the-innovation/five-keys-to-be-great-at-blogging-c0654c95a3c8 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@petsfeed/my-dog-eats-grass-what-does-it-mean-307fb668e88f http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@SkyBlueCX/how-to-build-a-wordpress-website-with-https-8b75f55337b9 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@ivytorture/the-murmuring-is-murmuring-bf769668f2e4 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/new-writers-welcome/5-helpful-platform-tips-for-new-medium-writers-8f2290623373 rujsnkx

  • alexp6464 12 Августа 2023 20:13

    http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@chanc.killion/the-8-benefits-of-using-cbd-oil-bab8c5897f5f http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@victoriaparkkerr/how-to-easily-recover-juno-email-account-password-ee6a57b81113 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@neelsmartec/plm-and-erp-compliments-each-other-3888f755a261 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@nicatwoman/what-the-facts-937e647f0cf7 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@itswealthacticsbyjunaidmustafa/4-ways-to-make-enough-money-to-go-on-a-trip-to-asia-4c2283a64dd3 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@trish.paigep/how-to-improve-your-imagination-737d3055059e http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@miguel.espinoza/bytebeats-27c7d33783fd http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/illumination/why-do-medical-assistants-make-so-little-1a26c32793d8 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@home_appliance/top-models-of-dishwashers-in-india-2022-471540732014 http://topwrites.cuponsdescontos.org/index.php?p=6 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/the-transamorous-network/how-positive-stories-make-happy-days-even-better-543917bf2142 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@herwildunknown/awakening-8ee4f18dec63 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@raphael.koning1/reflectie-week-3-abedd98e505d http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/the-daily-cuppa/developing-a-growth-mindset-bc262bb51612 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@davidmorgan_62798/the-hesburgh-stamp-d865d8ab8235 rujsnkx

  • alexp2479 12 Августа 2023 20:21

    http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/imm-at-tcnj-senior-showcase-2020/robots-taking-over-45cab943f5f9 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@KendaAhmadi/lady-j-movie-review-f47810d1915 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/diario-democratico-bn/per-un-voto-di-militanza-8dc6ff98031 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@shweta.a.joshi/watering-a-thirsty-village-in-rural-maharashtra-be30a54b3940 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@MDZ_ZONE/financial-report-of-the-minedozer-project-abf6cb44f0e1 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@gaylonjones/rivaled-emotion-bc6199ba88 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@desalawo106/buy-google-business-reviews-99ff33ccee37 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/cybrosys/marketing-automation-in-odoo-13-c55e71de68d0 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@aslhilaldemir/ce-marking-34a7425d090d http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@norbeck1999/poki-gamesd-67937e4efb59 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@KatieMartinEdu/designing-authentic-projects-7725559101bf http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@ruby.rockseo/qualities-a-divorce-lawyer-should-be-like-5e276ff9c34f http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@contact.gosmart/dji-mavic-air-rc-drone-reviewdesign-95813875d40e http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@vibha248/using-git-the-right-way-c86835dcca3c http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@bluemedia68/china-coronavirus-crisis-8b80e32d4a69 rujsnkx

  • alexp4395 12 Августа 2023 20:28

    http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@riteshisser80/immutable-x-coin-oct-2021-price-supply-and-market-cap-10df18f8e68b http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@ouaadoub/the-cheapest-tourist-destinations-in-the-world-876caee563d8 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/bproto/butterfly-protocol-ido-to-launch-on-polkastarter-7876905b8d6f http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@bairdbrightman/freedom-721175827c73 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@blueribboncoco/coconut-nectar-organic-syrup-sweetener-7b609976ed15 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@wnsht1kll/notes-on-rate-of-profit-93226ce88853 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@shivangisareen/refactoring-code-in-python-52f498b505b9 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@duggancanning/sanders-will-win-for-2020-6f939c87c248 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@wolfszeit.windzeit/journal-31ee57b9ca0a http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/kittie-phoenix-the-next-edition/people-like-cacti-5cb3b555c368 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/globetrotters/part-two-of-the-detour-getting-to-kariba-ed39b2617955 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@bestgoogleblogger/is-hiring-the-experts-for-commercial-network-installation-a-right-call-d85b4f829842 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@davidmorgan_62798/the-hesburgh-stamp-d865d8ab8235 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@simmonsa520/the-best-apps-for-house-hunting-60c992c6d8e5 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@jonchyu/indication-of-alabama-special-election-92f05495d79e rujsnkx

  • alexp6708 12 Августа 2023 20:45

    http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@KirstenIsbell/social-media-and-fake-news-how-to-identify-fake-news-3ec26daa9d http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/supplierty-news/nepc-llc-launches-idac-to-promote-diversity-in-investment-firms-7d78a82f36b1 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@dominikformanowicz/dimitri-and-white-canadians-b36e0f02cf5f http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/house-of-haiku/headwind-1b7187500725 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/motorious/restomod-land-rover-becomes-the-perfect-beach-cruising-machine-65358997ef50 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/dzerolabs/kubernetes-saved-today-f-cked-tomorrow-a-rant-azure-key-vault-secrets-à-la-kubernetes-fc3be5e65d18 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@christina.aguis/ia-for-citizen-purposes-ba2ac9a59b39 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/substance/the-boys-on-your-phone-d091f31290e9 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@shankyuvan/5-phenomenal-tips-to-make-your-website-attractive-and-professional-9a123bbbf181 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@mintandginger/friends-57c4008fdbe http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/illumination-curated/kyle-rittenhouse-seems-to-have-added-lying-to-his-resume-f1d2998414b9 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@seo.sheikh.rakib/the-ultimate-guide-to-travel-journaling-b458c97d6709 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/haratoken/july-recap-were-going-places-6413483f291c http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@joefingas/dark-clouds-full-moon-e8200d41b8fb http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@fawnventura/montessori-vs-traditional-preschool-education-52e7b558f369 rujsnkx

  • alexp1084 12 Августа 2023 20:46

    http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@locatordealer/top-most-innovative-car-technologies-b7e6218efe6b http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@LifeatUA/ua-gets-accredited-by-the-fair-labor-association-9b4cfe8f823c http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@Snarkingjay/malicious-truth-750feaf0182 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@heinstirred/tofu-balls-with-a-herbed-bulgur-salad-62756242bf84 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@16611110/apa-itu-convolutional-neural-network-836f70b193a4 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@kellygardner/house-of-hope-fundraiser-2a835748a9a3 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@carlatugues/mi-primera-vez-449d7b029362 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/quick-design/basics-of-product-design-8870998440cc http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@saoirseh89/2-good-2-be-true-691f625a24a1 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@Brendanbradley927/wotw-week-3-3c796657de58 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@cameroncoward/this-freeform-compactron-tube-radio-is-the-best-way-to-listen-to-am-stations-f4e96c9bdd65 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@tailegrice.origin/stop-checking-the-checklist-162deae5e574 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/sexual-tendencies/my-husband-needed-some-female-guidance-123d224dc177 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@AMA_Marketing/three-ways-to-engage-consumers-for-sustainable-consumption-900e475b8f19 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/write-under-the-moon/people-focus-on-the-wrong-thing-when-it-comes-to-achieving-something-665dd0c0702e rujsnkx

  • alexp6784 12 Августа 2023 20:56

    http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@julmaroun/cheapest-plans-for-google-business-email-b0b6201598ac http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@gunjanhurkat/the-power-of-positive-thinking-895904791b5d http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@saudhashmi/understanding-the-time-to-start-the-fast-in-ramadan-18bb35baf4f3 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@remove_background/green-screen-replacement-support-11fc13f7d181 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@faycal.mhidia/shine-bright-3a4ce9711d01 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@stevesigmafox/the-cardinal-rule-of-weight-loss-ca7373d26f1f http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@v.grigoryevskiy/software-architecture-cheat-sheet-2b233af2aa34 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/index.php?p=10 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@banksouthstar/how-to-find-the-best-mortgage-lenders-in-texas-f5a95c26f524 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@doubleducked/undiagnosed-ad43b5e1e5b1 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@marybethlarue/you-are-bigger-than-your-fear-3728b3d91bfa http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/the-city-ta/what-to-look-for-in-a-financial-trading-course-c484306c7c02 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@nathan73781/final-project-blog-posts-8f9763608a63 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@PrototypePrime/negotiation-tactics-for-entrepreneurs-266dc544c0d6 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@donaldsaputro6/sorry-ladies-my-mom-is-my-valentine-new-sweatshirt-277cbae55385 rujsnkx

  • alexp5115 12 Августа 2023 21:13

    http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@reasonabletreks/fascinating-experiences-in-nepal-99899339806b http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@blindeagle567/on-technical-skills-e03b70350d6a http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/new-york-magazine/john-kasich-is-already-running-28ba3697579b http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/coinmonks/a-brief-history-of-uniswap-e05193333abd http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/the-haven/my-brother-got-me-addicted-to-buying-online-gifs-c2d5f62cb377 http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@clarissadzilla/gera-uing-kudu-kasaha-ari-uing-sih-bogoh-kasaha-lirik-5fdc5d34e5ba http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@katherineparker120/that-planet-circling-proxima-centauri-may-not-be-that-great-of-a-place-to-live-d7b690953b39 http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@just20706/understanding-public-transportation-70195d7575e0 http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@5ilyass.logdalil/this-crisis-should-force-a-commonality-of-purpose-in-africa-bf4cb973d96c http://writesposts.christmascookiesworld.com/index.php?p=16 http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@dadsndisprovider/disability-service-provider-perth-31bced53a4b0 http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@kenney.futch/jogging-and-juggling-d9bd460172ec http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@alexroberts_16265/but-what-next-6b34a6c57dc7 http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/owl-theology/connecting-with-god-f13d86ad4a31 http://writesposts.christmascookiesworld.com/art/@m.thom333/alsac-digital-media-optimizations-bec8f8c3f895 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии