22 Ноября 2024 22:31
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp4026 12 Августа 2023 22:52

    http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@aswasadasiwalan/grosir-bibit-alpukat-malama-yalimo-5ad960dac068 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/house-of-haiku/untold-gravity-bc64da681f8 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@marykarrington/missing-lulu-3da95881897f http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@yusuffquadri6/the-project-management-dynamics-57affacd5df2 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/lindice-totale/note-su-arancia-meccanica-47decb67e89b http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/share-the-love/not-like-me-56173b102bd4 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@Regractools/the-importance-of-social-media-policy-7e81bee2748c http://postsblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=19 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/live-your-life-on-purpose/is-fear-the-great-motivator-2b4ec82dc106 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@nyamukabooks/give-yourself-a-break-589b3036f207 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/design-onfido/winning-trust-with-words-d5bece18e76f http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@swaginoor.skincare/korean-beauty-regime-another-approach-to-skincare-aa05940b5583 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@antontimakov/a-few-things-that-will-make-you-a-bit-more-creative-dcb5df99bcb http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@basitshaik86/famous-astrologer-in-california-185d7aef7fb9 http://postsblog.cuponsdescontos.org/art/@rottyjoe2000/best-ways-to-learn-web-development-eec46f9a6c10 rujsnkx

  • alexp6824 12 Августа 2023 23:04

    http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@mashdesigning/why-you-should-believe-in-credit-card-payment-and-importance-of-money-order-6a8c971179e3 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@romanebee/why-do-people-continue-to-watch-reality-television-programs-despite-their-promotion-of-negativity-a1656d4fdb2e http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/the-practicing-artist/the-residue-of-the-past-62269ead52a7 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@Democracy_Labs/how-google-helps-republicans-prosecute-women-who-have-abortions-8e76ff617ab8 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/sky-collection/a-power-to-heal-6ef9982690c4 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/getting-better-together/game-of-thrones-13b361a92c63 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/affirmations-from-allison/have-you-screamed-lately-100a4bd4e92e http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/radplaid/introducing-music-news-86ec0550727b http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/swlh/why-most-conversion-rates-are-wrong-and-how-you-can-do-better-d199d7edb852 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@ttc7212/differential-equation-separable-or-homogeneous-14c03fbf7e03 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/quantyca/removing-sql-from-your-spring-boot-code-469df7a10c9c http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/counterarts/the-wanda-bar-723449e09215 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/age-of-awareness/3-npr-podcasts-to-start-your-day-cb9d4b373d4a http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@clarissadzilla/maskumambang-pupuh-f4093a829765 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/scope-stanford-medicine/a-look-at-the-millennium-villages-project-1218c61ba4e6 rujsnkx

  • alexp5474 12 Августа 2023 23:06

    http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/upday-devs/help-qa-testing-errors-in-your-app-c888ee214d96 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@pandit1998arjun/understanding-of-cryptocurrency-in-rush-e0c7f647ca31 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@kayembaherbety/buy-verified-coinbase-accounts-e34700e1eb46 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/mind-cafe/3-powerful-memoirs-to-help-you-get-through-a-rough-patch-in-life-8b6c205f758f http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@dipeletjihoon/the-leader-41d4b7782d59 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@transcendentalist/how-to-live-or-a-life-of-montaigne-55a733f81dad http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/index.php?p=2 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@alains/10-life-hacks-to-help-you-better-manage-your-finances-7fba4fac2cf8 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@pandit1998arjun/understanding-of-cryptocurrency-in-rush-e0c7f647ca31 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@joys_digital/technology-and-prospects-of-the-cryptocurrency-joys-b1471e9a7069 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@rookalpay/what-makes-rookalpay-stand-apart-caf3390cd829 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@jeffburton1/science-marches-on-6d47a593e2ff http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@listbuilderspecialist/jika-digali-lebih-dalam-dan-mengapa-1b5f5b9c206b http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@Karoievski/nichiren-buddhism-as-a-source-of-enlightenment-for-jazz-artists-48cdd2e365fc http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/index.php?p=17 rujsnkx

  • alexp3660 12 Августа 2023 23:16

    http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@shiddiqazis/konsep-fair-trade-dan-saling-menghargai-5d0def4166fc http://mediummanual.comoganharnocasino.world/index.php?p=18 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/illumination/stop-following-these-quotes-406c224c0ae9 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@lotusleetheatre/meet-our-collaborators-of-lotus-lee-travel-fellowship-efb30c5e8391 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@bhargavi2497/humans-of-the-world-today-ea391150d6ca http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/moments-of-passion/dehumanization-in-the-internet-world-8843dd8eb121 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@deansienoski/8-bay-area-jewish-businesses-to-support-this-chanukah-and-beyond-e050c079f691 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@abalakafaith2/look-and-you-will-find-it-1d50f98cb45a http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/the-pom/seeds-6c8fce66ff17 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@burneybarnet/comment-le-soda-est-mauvais-pour-vos-dents-60ebdb974970 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@RobinCapehart/about-the-2017-nta-annual-conference-21ce7b9e7b2e http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@aishabaqir4/3-mental-disorders-caused-by-excessive-social-media-use-374b5eecdef6 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/prospectivesboreales/sisimiut-113f766c1b38 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@lizhid/may-3-3c4e34f6cba8 http://mediummanual.comoganharnocasino.world/art/@eshterybusiness456/how-to-generate-more-leads-from-classified-ad-sites-90315f52d00e rujsnkx

  • alexp8066 12 Августа 2023 23:31

    http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/@zahma.abi/context-free-grammar-3389b220cbc6 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/@unscriptedshemo/a-reminder-to-self-ii-6cd0e1045a27 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=9 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/@buymarijuanaa/buy-marijuana-online-canada-5d431e7bd366 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/ichhori/what-makes-girls-swipe-right-on-tinder-d9fc94b3cb69 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/my-unpopular-opinion/environment-calling-1bb0cfde0095 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/illuminations-mirror/change-the-way-fc908f242e8e http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/@konrad.green.example/how-to-become-a-charismatic-person-a4e4fd468fd1 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/first-draft-thoughts/a-taste-of-spring-3c83a1123431 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/fanduel-life/levelling-the-playing-field-with-equate-2cb54387afda http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/syncedreview/google-deepmind-releases-structure-predictions-for-coronavirus-linked-proteins-7dfb2fad05b6 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/@gbozhok/how-to-invest-in-whiskey-a8507ef5d16a http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/swlh/balancing-creative-integrity-with-the-desire-to-succeed-as-a-writer-6ad335901813 http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/@creatiue/buildings-are-not-just-about-aestethics-2d4faf930c5c http://mediumposts.comoganharnocasino.world/art/clube-da-escrita-afetuosa/lover-8ec089cbcc16 rujsnkx

  • alexp4308 12 Августа 2023 23:37

    http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@buymeabusiness/how-to-get-a-business-loan-for-your-second-business-67f939f98460 http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@jasminesarkhazi/dinner-for-one-a259764a599c http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@winepodcast/am-i-missing-something-cf127df2594e http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@groxxy_/change-201d854dfc66 http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@kirsten.alexis/how-to-celebrate-earth-day-every-day-dbc9aa7c87c5 http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@1447/c-static-libraries-4c82a63b8846 http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@elsi_beauty/choosing-the-best-yoga-mat-for-your-practice-42bbf8485b89 http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/the-ascent/where-do-we-go-from-here-ce8aabaa8026 http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@sandywiwid50/7-alasan-keren-menjadi-anak-teknik-a09165b7981d http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@drikadepois/quando-o-meu-melhor-amigo-me-mandou-low-rising-do-the-swell-season-eu-não-entendi-o-porque-de-69a8ca1b313b http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@wenjune0612/learning-defi-from-beginning-41e79247b26f http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@wangyeyu215/a-newbie-in-academia-2a9c152876c6 http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/plan-to-retire-well/are-you-in-trouble-with-the-taxman-here-are-8-reasons-why-606e128c3449 http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@nd102/an-open-letter-to-people-that-tell-too-much-information-on-social-media-659607ae8c http://mediummanual.lowtestosterone45.com/art/@manchesternews/city-salvation-3d1e848df475 rujsnkx

  • alexp9933 12 Августа 2023 23:39

    http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@kbarchenko1/develop-yourself-holistically-to-prosper-in-life-f91b1f5575c5 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@luciBc/educar-para-criticar-82c73c702fd3 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@dmitriykim/it-was-a-dark-and-stormy-night-77902f02f274 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/evolve/missed-opportunity-or-good-decision-daa2cf32174b http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@jogarcia/express-live-reload-everything-5ccf7ceedc4e http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@multitutor.in/an-academic-achievement-agenda-for-students-that-really-works-87c0f73d8d5b http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/moments-of-passion/i-let-a-stripper-finger-me-a3481fa811fa http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/beyond-the-stereotypes/beyond-the-stereotypes-fef3597d2ac4 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/technicity/the-increasing-use-of-facial-recognition-by-law-enforcement-agencies-44edcf80f310 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@breaktheballot/open-letter-to-republican-senators-dba289309d94 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/invisible-illness/taming-the-anxiety-beast-cb07b0b54f7 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@deepakdivare/exercise-7f2867dc26b9 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/scrittura/isolation-b63ef2d33c7d http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/x-predict-market/league-of-legend-worlds2021-prediction-series-d3dc2dcba55e http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/x-predict-market/league-of-legend-worlds2021-prediction-series-d3dc2dcba55e rujsnkx

  • alexp9482 12 Августа 2023 23:43

    http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@cybexexchange/hellopool-has-become-a-witness-node-of-cybex-61cf2ffe16fc http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/chalkboard/when-love-is-in-a-house-2e4f2672f7fb http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@syedaliahmad099/experience-black-car-luxury-transportation-in-dallas-3ec2dc07112d http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@digitalbazaar123/you-must-know-the-things-of-digital-marketing-966a2047cce6 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/simply-live/the-decision-to-change-a2a22a61190d http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@upperdogltd/is-whatsapp-for-business-needed-e569bc3c03b0 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@shuge.luo/trying-1d114d107c24 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@jamesbondtanyang/media-c-afdce400e727 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@vgvittore6651/driver-wtp-150-windows-7-32a1788d4330 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/write-solutions/seo-will-help-people-find-your-site-dd0530cb9dc http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/mental-health-in-london/can-we-talk-b31f6908870 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/fiddleheads-floss/new-poetry-f2a7acce95f5 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@amw2430/anxiety-tips-from-a-person-who-has-dealt-with-anxiety-her-whole-life-bc36c2d4ec92 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/simply-live/the-decision-to-change-a2a22a61190d http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@chococommints/happiest-birthday-to-you-abd4493d0e7a rujsnkx

  • alexp8000 12 Августа 2023 23:48

    http://topposts.christmascookiesworld.com/art/loose-words/destiny-a08ff40c7fd4 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/a-little-bit-better/why-letting-go-is-the-ultimate-habit-to-create-change-5e4e7fa4068d http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@esperanzarising/learning-to-love-my-mom-f35bb69c270e http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@muhammad.jamshaid198/getting-closer-to-the-mega-project-8c206c322e21 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/nerd-for-tech/your-awesome-guide-to-declarative-vs-imperative-programming-1ef03bb48e96 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@chidieberemoses/wondering-where-to-invest-in-nigeria-8268c6fa0c9e http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@elenasbradleyz/it-may-be-utilized-by-every-body-without-any-special-skill-997e44ec7dcb http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@nkmaphosa/writing-gets-scary-sometimes-31ad26e2758e http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@chicaloccatours00/make-your-marietas-island-trip-adventurous-in-puerto-vallarta-b25645cf2268 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@aryamaan.srivastava2018/object-oriented-programming-3fb4e4b49651 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@ifeguru22/i-will-promote-your-etsy-store-ranking-to-generate-traffic-and-more-sales-a596bbf0332e http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@vitalytomilov/reversible-bigint-serialization-8cba9deefad7 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/good-news-daily/learning-to-belong-66000619e205 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@cleanvisualsagency/7-seo-tips-for-achieving-improve-search-visibility-c0e6c4b69272 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/functionx/dai-kommt-zu-function-x-f0eb7cf21119 rujsnkx

  • alexp7198 12 Августа 2023 23:49

    http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@John_Mauldin/best-ipad-password-manager-5b0078483b78 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/wind-eggs/that-guy-cc972c5964c3 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@CPGroupOfficial/bitcoin-meets-gaming-in-the-expanding-web3-universe-ac3f617ca116 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/kitebloggers/jack-got-out-of-the-train-251ce21c93b7 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@Levente22/5-podcasts-that-make-you-a-better-professional-8ca60109c87c http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@rise-travel-institute/international-day-of-the-girl-child-606a8afcb90f http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@birdbrid_34364/3-characters-that-show-why-the-star-wars-sequel-trilogy-was-awful-8735c1230a9d http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@ancient.machinist/santa-clause-is-coming-49f741301c3e http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@antonioamiel/dalampasigan-fd36674184ef http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/secangkir-kopi/musnahlah-diri-daringku-dilahap-sirna-b9cbc4f9150 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/move-me-poetry/are-you-okay-57ae016b86e9 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/t5es/the-last-mil-or-the-last-chance-8be9a0e8e85c http://popwrites.christmascookiesworld.com/index.php?p=16 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@Japanroomfinder/my-tokyo-ramen-adventure-6c6653ed1c6c http://popwrites.christmascookiesworld.com/index.php?p=1 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии