22 Ноября 2024 22:57
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp8399 12 Августа 2023 22:25

    http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@1998rudreshbari/oasis-infobyte-internship-experience-9cc95a61432c http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/adbank-blog/data-privacy-and-data-breaches-in-2020-f9a1ca8dec02 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@bellydancetasha/depression-is-a-thought-form-36cfebd9c88a http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/mlk50-justice-through-journalism/the-politics-of-truth-telling-ryes-call-to-chaos-or-community-2c34ac3dd29b http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@iniobongudosen/this-little-nigerian-light-of-mine-258a2a90d14 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/the-innovation/five-keys-to-be-great-at-blogging-c0654c95a3c8 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@terezdotcc/video-marketing-climbs-the-social-ladder-90ea1a5f1aaa http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@terezdotcc/video-marketing-climbs-the-social-ladder-90ea1a5f1aaa http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@terezdotcc/video-marketing-climbs-the-social-ladder-90ea1a5f1aaa http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@rwikstpats/2020-google-cloud-certified-professional-data-engineer-certification-728ba7dd33ac http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/mashvisor/how-can-i-find-short-sales-near-me-30b1383b5fee http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@cunhanta/tttttttttttttttttttttttttrnemmeianoiteaaaaaaaaaaaaaaa-9d7508eb2245 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/ios-os-x-development/modern-mvc-39042a9097ca http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@thecloudfactory/security-risks-outsourcing-data-labeling-ef22c070168 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@rusch66/i-left-it-all-on-the-table-b9ffc671ecf6 rujsnkx

  • alexp5505 12 Августа 2023 22:26

    http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/@saint.jovite.youngblood/that-one-time-at-the-adult-store-7e7dedb263b1 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/@nazqulbi/desain-grafis-ffba0a59dfd6 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/the-bad-influence/emotional-eruption-follows-federal-corruption-147d947085f9 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/@ryvee/common-coding-standards-you-should-implement-53337f0b7be8 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/fanart-tv/no-rest-for-the-wicked-3796d5a65fc3 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/index.php?p=8 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/@emmaolivia.gibbs25/black-swan-green-by-david-mitchell-book-review-cc0c86a5f6b0 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/poets-unlimited/how-to-tour-a-museum-941c13f62f07 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/@sportshighlights/bucs-release-specialist-after-3-seasons-16445274fc15 http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/dana-engineering/load-testing-at-web-application-api-using-locust-2b297c5771ab http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/@robharv/a-view-on-parenting-eef64acfb22d http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/siesta-cloud/5-main-challenges-of-the-travel-industry-and-its-innovative-solutions-617d263f34c http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/google-cloud/building-token-recommender-in-google-cloud-platform-1be5a54698eb http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/@econroy02/what-makes-us-innocent-again-b2ec1205311b http://blogmanual.cuponsdescontos.org/art/smartbug-media/how-do-i-pick-the-right-marketing-agency-for-my-saas-business-7e80b0cdafcc rujsnkx

  • alexp3475 12 Августа 2023 22:26

    http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/powerpt/startups-refine-pitches-at-podium-star-workshop-632b1edc305 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/cannabiswiki/magical-butter-at-niagara-falls-420-expo-36622ccfb899 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/geekculture/how-to-coda-permissions-54f6c838bf50 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@multybox.inc/google-pixel-watch-next-big-thing-to-expect-leak-hints-a6ae02f16691 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@Red_Actual/ukranian-war-mystery-01-oct-22-2e8056154000 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@GGWW/abuse-in-sports-is-predatory-ce7e7ebcdb8b http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@monicayumnam1998/place-i-want-to-be-f8be1455173f http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@billsmoot/guilty-of-murder-1230964b4003 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@reric9/advertising-and-contemporary-humor-8f7356138f9a http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/hackernoon/5-app-monetization-trends-to-watch-in-2018-9b1674673681 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/craft-expert/craft-methodology-and-sustainability-50e386eb722a http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@aidanjade.ward/css-and-scrollable-cards-5982a8940d0c http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/oneleif/sunday-wombo-combo-14fbfe06f2bc http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/publishous/a-short-guide-to-writing-microfiction-a854933ea180 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/the-riff/subliminal-messaging-in-songs-a4cdf8c628f2 rujsnkx

  • alexp6639 12 Августа 2023 22:34

    http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@2000F/reprogram-your-aafa5bc510c http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@gaea.enquiries/launching-on-september-16-264ac64f77ee http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/farm-to-mouth/this-is-how-your-almonds-are-harvested-6fe3492c7570 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@jtwatson120/the-fifth-appendage-59bcd1e03490 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@salmafuadiyah/my-struggle-to-pursue-my-big-dreams-from-bangkok-3570cca19de0 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@cryptoscrimper/presearch-launches-its-search-engine-and-offers-double-earning-in-december-424e9829bb4f http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@authorsrcrawford/how-to-survive-prom-with-social-anxiety-668df3c93a4d http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/index.php?p=1 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@fmmarzoa/seven-common-fallacies-against-veganism-975bb8fee3b5 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@mikerhodes57/from-destruction-to-death-a7268e7202f6 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/quantyca/removing-sql-from-your-spring-boot-code-469df7a10c9c http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@madhusandya35/yet-another-jobsforher-ambassador-finds-her-way-back-to-work-625abe571f49 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@lydia.frei/what-is-the-action-443e5a2f4033 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/@Seif_Eddine.N/war-what-is-it-good-for-1c52fc7a5277 http://mediumdesk.lowtestosterone45.com/art/bedrock-reviews/tinhifi-t5-review-d8bfb770d17 rujsnkx

  • alexp657 12 Августа 2023 22:35

    http://topblog.cuponsdescontos.org/art/just-be-woodsy/letter-to-my-future-team-3f74acf8dcac http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@S.jAuld/ocean-2979214fbd50 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/free-code-camp/how-to-read-your-way-to-becoming-a-better-developer-b6432fa5bc0c http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@harrypon7854/what-makes-online-color-prediction-games-so-popular-6f474302a073 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@digitalexchangeid/otoritas-moneter-hong-kong-meluncurkan-platform-keuangan-perdagangan-blockchain-multi-bank-89e27c795b02 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/high-tech-security-systems-at-workplace/technology-cannot-be-trusted-f6d98b4185e2 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/analytics-vidhya/customized-visualization-using-python-in-power-bi-fa4c5c986b1b http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@posivibeman/everything-happens-for-a-reason-4360065e618c http://topblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=25 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@admin_97594/a-basic-gym-workout-plan-for-beginners-98bcfcf3a57e http://topblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=21 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@creativequirks1/art-for-the-soul-19bb632c6d74 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@sametgirgin/support-vector-regression-in-6-steps-with-python-19a95c2b81b http://topblog.cuponsdescontos.org/art/jsc-419-class-blog/truth-versus-harm-26c689f77be9 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/gamezop/using-trees-for-real-7d201e473345 rujsnkx

  • alexp211 12 Августа 2023 22:37

    http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@qkhsamsat.sa/do-razors-that-vibrate-really-give-you-a-better-shave-e4ceacddab http://blogtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=4 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/boomerangs/why-i-celebrate-december-c8c9af113c04 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@ahmyamiki/five-life-lessons-from-plant-parenthood-85ef7e159240 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/invisible-illness/what-surfing-taught-me-about-grief-and-guilt-a80799a2a5c0 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@youngjoonjung/integration-testing-with-the-sorcery-gem-6dc8b93ccf2 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@rodtbgwt/thankful-4e46a1a6c0 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@alejandro.moran/why-regulatory-certainty-is-a-problem-in-the-digital-economy-a220c9d9e760 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@dmw9400/expanded-form-algorithm-solution-93f384cac2ed http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@colinwarmstrong/packages-to-improve-your-atom-experience-8f7f475a4f11 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@deidre/wishing-for-the-wrong-things-de17f01c34b3 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@qkhsamsat.sa/do-razors-that-vibrate-really-give-you-a-better-shave-e4ceacddab http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@hstensrud/this-is-my-first-story-e78b95a6bb57 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@archersoni88/chameleon-crm-technology-users-list-dbfa8f375f46 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@franderssen1/reflecting-us-9ee5c4ee8966 rujsnkx

  • alexp3185 12 Августа 2023 22:41

    http://writestop.christmascookiesworld.com/art/the-ascent/having-the-courage-to-lose-a02781c2beeb http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@patntech2020/what-does-patent-pending-mean-5f295bacc496 http://writestop.christmascookiesworld.com/art/illumination/20-surefire-signs-a-shy-guy-likes-you-294f910d290c http://writestop.christmascookiesworld.com/art/the-scarlett-letter/write-for-the-scarlett-letter-603935d36826 http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@kavindyagnanathilake/number-systems-de1664c85229 http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@rznjrdbh/b-e-g-part-1-280f6bcacd58 http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@nikosnft/airdrops-free-mint-alpha-prestige-6b3732c9228d http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@oneweix/onewiex-for-smart-investors-fc90c2e6842 http://writestop.christmascookiesworld.com/index.php?p=23 http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@supriyabharti5692/duolingo-has-its-limits-d3dcab8d41e5 http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@passhot2000/what-is-wlan-wds-technology-51abe4d905db http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@nicopapanicolaou/blockchain-and-the-disintermediation-of-lending-de794cd0dfde http://writestop.christmascookiesworld.com/art/@rue.kurniawan/algoritma-dan-pseudocode-e9420ee8a783 http://writestop.christmascookiesworld.com/art/the-scarlett-letter/write-for-the-scarlett-letter-603935d36826 http://writestop.christmascookiesworld.com/art/illumination/a-helping-hand-to-writers-f0a7cdcb6e42 rujsnkx

  • alexp6313 12 Августа 2023 22:42

    http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@mmeima/simplicity-is-powerful-d6344a2bec0b http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/heart-affairs/what-makes-a-successful-first-date-94f2a8c8256a http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@DrRPalmquist/sexual-trafficking-in-los-angeles-d8e65babede8 http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@nnamdi.ihenacho/why-i-became-a-database-administrator-2d2080e005f2 http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@stefangeorgeta1978/muslim-women-by-islamic-dress-code-7c6d604e2937 http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@mmeima/simplicity-is-powerful-d6344a2bec0b http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@laurenspamer/is-your-team-as-invested-as-you-b2a81e6a1c07 http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/data-think-lab/about-us-63c024d2c367 http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@brendalhitt/overworked-to-death-754f8a2e6fed http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@xnicomachado1/want-better-insurance-coverage-4d5ec353e21b http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=9 http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@eadigital/financial-planners-and-the-new-digital-economy-f94ae9ab290d http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@new.artorias/inappropriate-ways-to-deal-with-stress-5a025239759e http://frnotesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@farid07/dreaming-2d3425410769 rujsnkx

  • alexp223 12 Августа 2023 22:50

    http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@theonie2004/my-summer-class-final-project-with-entitree-75d3b4fa0a89 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@alizonpsychic/what-do-you-know-about-the-most-powerful-obsession-spell-d3875fc5a618 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@jennysparklevedrani/a-ride-to-remember-67f3c3cd3949 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@luizfanunes/insights-com-power-bi-f0f7beec21ae http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@dibya.digileap/various-categories-of-spindle-motors-and-their-features-30a3ae1f87d http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@ellulschranz/the-mgas-new-gaming-bill-to-be-tabled-in-parliament-f60fd1f9e527 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/the-ascent/a-better-way-of-using-positive-affirmations-7ed46e72d1da http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@lschober8037/the-place-where-it-happened-d2ef9b59743b http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/chc281/aaron-bruno-plays-a-mechanical-god-1fe591114fd8 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@raphaelmilitani/changing-the-object-type-stored-by-spring-session-78385438aba3 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@nadzeya/the-intuitiveness-behind-the-osi-model-38502a15a9a1 http://topwrites.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@valentindgkjanet/buy-instagram-verification-add3baee4fba http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@logz05/effective-marketing-strategies-for-tech-companies-on-a-budget-4869d5b3f602 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@recruicies/9-characteristics-of-a-good-teacher-in-the-age-of-facebook-and-instagram-e4e368b1919a rujsnkx

  • alexp5520 12 Августа 2023 22:51

    http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/google-cloud/tutorial-1-setup-web-application-security-protection-and-detection-lab-in-google-cloud-waf-53ae96052301 http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@aayushi.thakur2014/do-numbers-really-make-a-difference-in-our-lives-8b401f01f672 http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@davidbaldwin1/a-road-to-joy-105da7a34b95 http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/en-prismadesignthinking/dou-you-have-to-change-your-context-or-adapt-yourself-to-it-e2553ee577f8 http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@jonpbtw936/10-sites-to-help-you-become-an-expert-in-thc-distillate-review-7743370cb874 http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@yamilabibit/bibit-tin-ungu-buah-purple-yordan-jordan-pohon-kota-banjar-aae69c98463e http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@maderesponsively/talk-about-your-ideas-publicly-1bda3b4ec389 http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@davidbaldwin1/a-road-to-joy-105da7a34b95 http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/illumination/your-reaction-is-your-responsibility-2d5b6dcc836f http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@6boubaker.boubak/filing-for-bankruptcy-in-nj-and-employee-gives-no-paystubs-75a66e99a96a http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/upstart-tech/small-data-still-matters-7b1b3939781d http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@joshjiii/milk-shark-fish-73b8d8fe973c http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@hollypryce/wordpress-comparison-130aafca50d3 http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/smartlands/benefits-for-business-of-asset-tokenization-with-smartlands-46512a36f00a http://mediumtop.comoganharnocasino.world/art/@mjebrown4/what-billy-did-f9d37355d63c rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии