23 Ноября 2024 03:17
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp7030 13 Августа 2023 01:10

    http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@slimgenius04/quinoa-and-black-bean-salad-recipe-ef33516b0323 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@falishah/good-mentors-give-you-wings-14282279dee0 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@kateroseneilson/how-to-enter-the-casual-sex-scene-without-being-a-total-piece-of-shit-887399d48f11 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/tantalizing-tales/drifting-with-the-current-3c50ef3e7655 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@daniel.kawalsky/my-taxi-driver-introduction-to-the-tigray-war-2eaf42a78b99 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@jessiexchen/the-food-is-political-9d3375678f5f http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@themotherheard/steps-7d2beae8ec9d http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@syedsarvar/5-simples-steps-to-lose-weight-97debbcd68ec http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@askme_48918/iot-with-dart-b97affcd9a5 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/scribe/ocean-of-stars-39a45fba2296 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/illumination/the-reckoning-e5afbff92ba5 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/hackernoon/why-you-should-use-algorithmic-approach-to-budget-management-28289f408f2c http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@uisk/java-variables-d076e57bd3a1 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@durham.moten/five-things-you-should-know-about-the-black-power-mixtape-e1a05a896364 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@cleverandsmart22/cryptocurrency-scammers-prevention-99c9afbb4dca rujsnkx

  • alexp7657 13 Августа 2023 01:20

    http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/nerd-for-tech/navigating-the-unknown-6ddd7547bc85 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@gadams0569/applying-markets-to-everything-8c6c6ea689c4 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/k-magazine/love-195a5e473e26 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@katiebarbara/larger-ships-also-have-tunnels-4b40b226430d http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@mauramatarese/does-your-partner-have-the-sociopathic-sparkle-833b8cc191e http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@e1_79399/what-is-an-ein-and-how-do-i-get-one-be0cc8f24d53 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@UKVisaInfo/visit-scotland-with-friends-8c2d3a0c6f72 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@kevomondi80/personal-finance-101-d253e7b0077 http://popmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=15 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/hello-love/what-endearment-to-call-your-lover-b0787dc1f57 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@ashleylarnold/health-wellness-4fb527c63b0a http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/digital-transformation-for-smbs/agility-and-elasticity-in-the-speed-of-change-3d8803d861a0 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@robynroste/health-tips-for-writers-31abdc4e01fa http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@hairanursery/bibit-kelengkeng-matalada-berbunga-wonosobo-terunggul-73ec9d84aa72 http://popmanual.christmascookiesworld.com/art/@thecandrol/treatments-for-lung-cancer-97250b05c9d6 rujsnkx

  • alexp8564 13 Августа 2023 01:24

    http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@centiveorg/centive-technologies-corporation-secures-a-private-investment-round-d2fe2c84cbda http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@economosale/creative-editorial-layout-bd222395d025 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@slan.dizier/the-hidden-realities-of-leading-with-empathy-73163b637d88 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@franklinsquarehealthgroup/the-policy-debate-on-healthcare-67a03b6e9ec4 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@Saisieplums/power-within-10121d6687d9 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@jezrakaye/how-to-show-more-personality-on-zoom-d33ae02503e5 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@fanxiaofan.cao/the-history-of-toy-robots-ac7cc13f5177 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/climate-conscious/a-revolt-for-denial-75ca0e23027 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@ilmahidayati/inikah-rasanya-hamil-dc021e3493c6 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@markbroke02/food-options-on-bald-head-island-cab2df9918c6 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/financial-times/do-you-look-too-wealthy-8a65a618de6e http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/the-masterpiece/beautiful-and-less-attractive-hindu-wedding-traditions-703cf4713b2 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@ohernande050/well-trump-did-again-dug-himself-in-another-deep-hole-7893388e2682 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@yourcoconutlife/7-amazing-coconut-oil-uses-for-you-84cc610220ff http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/trackrecord-daily/hyperinflation-or-stagflation-to-fear-or-not-to-fear-3bd3a380397 rujsnkx

  • alexp3697 13 Августа 2023 01:24

    http://blogread.christmascookiesworld.com/art/latestgameplay/world-war-z-benefits-from-epic-games-exclusivity-deal-78a0815c0c47 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@bostonasapcreditrepair12/how-your-credit-score-affects-your-life-e52447faf437 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@dorisn172/learning-the-mobile-qa-process-process-in-30-days-8e59d36b8710 http://blogread.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@patricia_aa_teixeira/being-an-introvert-is-a-good-thing-421f983360a6 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@andre_32030/the-future-is-now-e97c48d96faf http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@kate_hawkins/what-makes-a-will-a-legal-document-b0c1e24397bf http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@nanaslvr/chuva-67cf20e927c8 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@harrylewis2906/why-banning-rt-would-ultimately-help-the-russian-regime-3aabbd5e0bf http://blogread.christmascookiesworld.com/art/in-fitness-and-in-health/how-the-food-industry-keeps-us-hooked-on-certain-foods-b1cbb6d73ff3 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@mawovan/u-s-hands-off-north-korea-united-actions-in-vancouver-a-great-success-73932ad78ed7 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/omnified/how-important-is-the-office-to-a-startup-2718f55d1fa8 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@amer.palwasha103/the-chunks-of-amal-academy-ec9bcb2e9d1b http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@470432241/how-to-find-a-third-partner-for-threesome-d787870b4c37 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@scionisays/push-49b1f17edc69 rujsnkx

  • alexp5404 13 Августа 2023 01:44

    http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@jurban1997/the-journey-to-the-bottom-e743c6707204 http://topposts.cuponsdescontos.org/art/women-leaders-in-technology/5-tips-to-craft-a-perfect-resume-e64fccf5e9b9 http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@gopalomani1997/some-indelible-moments-d9d20d78acc8 http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@CarinaWong1/the-building-blocks-of-good-teaching-fb60917379d7 http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@yangxi123a-39727/what-are-the-benefits-of-choosing-custom-trade-show-booth-or-rental-27fbdb2bdc4c http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@pokytaji/betfair-casino-actors-97b6f7181e82 http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@my2592/prototype-the-right-solution-5137728e44bf http://topposts.cuponsdescontos.org/art/geekculture/simple-data-visualization-with-pyecharts-2c83a08c423f http://topposts.cuponsdescontos.org/art/politically-speaking/death-row-8d6c04677aa9 http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@JobIbex/master-your-body-language-and-you-shall-master-the-world-37e1c2e6e2fd http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@villegaszoe/spiritualism-was-a-metaphysical-religious-craze-widely-popular-at-the-turn-of-the-20th-century-299c48226ee8 http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@mikeymop/how-to-use-gdb-to-fix-the-difficult-bugs-a8d1de15365f http://topposts.cuponsdescontos.org/art/the-story-hall/he-said-there-would-be-zumba-80663efa3612 http://topposts.cuponsdescontos.org/art/@abdul.majid86/fund-raising-for-eidi-foundation-925e1ef6f43b http://topposts.cuponsdescontos.org/art/the-perfumed-slattern/fourreau-noir-2be12c1407d0 rujsnkx

  • alexp8981 13 Августа 2023 01:45

    http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@SCoReInd/advanced-certificate-in-public-relations-72489d226721 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@myiptv36t/myiptv360-to-seek-out-for-in-an-iptv-year-subscription-de7452324e31 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@airdropnews24h/nyxs-airdrop-new-a9d934fe32f2 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@KuvioCreative/how-to-pinky-promise-in-the-corporate-world-42849667f005 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@shiva.subramaniam85/forgotten-basics-c0b2b5872eb1 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@LumpyBatter/what-is-a-bento-box-9e8e8afc44d http://topdesk.cuponsdescontos.org/index.php?p=17 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@lee.emi65/advice-for-future-students-28bb37d53f9a http://topdesk.cuponsdescontos.org/index.php?p=16 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/composable-finance/trustless-bridging-438a6e5c917a http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/enrique-dans/the-global-supply-chain-debacle-is-only-just-beginning-40b4f4f04c3f http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/composable-finance/trustless-bridging-438a6e5c917a http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/hellonc/the-little-fair-that-could-b09b50d1c08b http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@cyberdimension/how-to-file-a-return-for-a-salaried-employee-in-kenya-83db4151db44 http://topdesk.cuponsdescontos.org/art/@haziz.khadri.3590/filing-chapter-7-bankruptcy-please-help-72075334a348 rujsnkx

  • alexp1344 13 Августа 2023 01:45

    http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@jamescurley1234/new-mom-what-is-postnatal-depression-and-how-can-you-manage-it-e910169d9301 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@datalabssales/14-focus-points-to-align-operations-strategy-to-business-strategy-f7b28c50a2ad http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@utepova2015/download-game-the-amazing-spiderman-2-apk-offline-45ba484123a9 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@jodo18.modo/5-lies-that-keep-us-stuck-in-dysfunctional-relationships-b6e1e7ff6c5a http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@jilldutton/follow-the-trail-of-tears-in-southeast-tennessee-8bcb79931f8c http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@mandasmood/blue-75d9c64e82c9 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@maria.llamas.diaz/april-8th-2020-2bc6f53ab1b7 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/juanpacheco/6-reasons-to-use-storytelling-in-innovation-processes-a81a36d6eb6c http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@hugobrynner/why-we-should-stop-using-coinmarketcap-2c59626c3282 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@somay/b2b-lead-generation-services-7fdaa4a65acb http://topmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=26 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/marsplay/athleisure-style-stories-with-komal-mehta-f24a3574055c http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@mind_over_matter/exploring-colombia-9a9729aa1e09 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/eddi-educational-digest/the-asian-century-is-underway-886dcb20f8c3 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@dearjessicabrennan/10-ways-to-get-out-of-the-frenzy-d45655f39007 rujsnkx

  • alexp7104 13 Августа 2023 01:46

    http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@heathlikethecandybar/ai-trends-for-2023-b5b2877a14b1 http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@hicandre/how-to-recover-from-bankruptcy-784b5d028d7f http://topposts.comoganharnocasino.world/art/hawktalk/where-the-heart-is-a8de017cb5f http://topposts.comoganharnocasino.world/art/team-human/hiding-america-from-americans-a4ff285cf58b http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@frankyhenry/acceptance-to-better-your-personal-life-727082dfa66a http://topposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=1 http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@dlewis9/why-should-i-save-9e0be40c9119 http://topposts.comoganharnocasino.world/art/cuddle-ai/querying-cache-in-apache-ignite-ecd6d350c52a http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@Exoconscious/an-exoconscious-human-reality-f278a78cc4c4 http://topposts.comoganharnocasino.world/art/mealime/improvements-to-recipe-search-and-the-grocery-list-11cf68b8a87d http://topposts.comoganharnocasino.world/art/illumination/how-to-improve-air-quality-indoors-during-wildfires-2d26a0894f4f http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@Empanado/the-importance-of-simulation-and-visualization-in-iot-development-74c5143a48cc http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@abctudoabctudo/apple-e-os-vazamentos-801c67356ec2 http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@priyankashinde.factmr/baby-care-products-market-outlook-and-opportunities-in-grooming-regions-fe9d4911ec0f http://topposts.comoganharnocasino.world/art/@abdullahkhamisouh/the-art-of-indifference-6bac6c0397b8 rujsnkx

  • alexp8363 13 Августа 2023 01:49

    http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@InvestorAi/introducing-investorai-crypto-to-the-world-fbcf780de829 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/switcheo/a-sneak-preview-of-demex-9ddbc788a354 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@jassirinassor/4-essentials-for-spiritual-seekers-7a5f505ba053 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/unity3danimation/create-your-own-inverse-dynamics-in-unity-1ed0371ee658 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/cinemania/wonder-woman-1984-is-an-abysmal-parody-of-1980s-kitsch-977c29dc8946 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/the-partnered-pen/you-are-what-you-write-a730d9e217a1 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@sellerspreeteam/what-is-goldwell-topchic-permanent-hair-color-sellerspree-50b5a3006a03 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@pandaboom2021/how-to-improve-sales-rank-on-amazon-a16e6a4e04fc http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/sharpn-visual-comms/how-to-put-icons-inside-tables-the-easy-way-eca18ae04b94 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@isitsanjeev/eventemitter-in-angular-js-ng-ea648cd83dbc http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@AntonioLEasley/cooking-area-improvement-advantages-2cad104d8af1 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/bina-nusantara-it-division/how-to-deploy-your-net-core-app-with-azure-pipeline-on-windows-iis-748c2f9fbbe2 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/powerhouse-consulting-group/how-to-revive-old-content-to-boost-rankings-24190c5dc289 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@sajankjose/double-the-money-d1a949cb8ef7 http://frpopwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@dotkucing/voltreum-54de978d5fd rujsnkx

  • alexp4883 13 Августа 2023 01:52

    http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@seointernee02/the-pleasure-of-classic-mailing-with-impala-papers-60ff3b1860cb http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=0 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@guyewhite/the-dissertation-revision-trap-16dcf4d5e151 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/sloppy-musings/the-elimination-game-aa8a3941b853 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@lappoksenia/15-marketing-tips-for-successful-trade-show-1b881908ef9 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@asad.ullah96/pomodoro-technique-8ebb3934a6b7 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@trongawesome/the-secret-of-writing-368cded7628e http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@izzyhall1997/police-are-investigating-as-two-cars-are-stolen-from-northumbria-student-house-in-jesmond-26d2a8570a7f http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@curtisbrooks/why-his-statement-is-wrong-ed50f9a01640 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/swlh/how-to-find-a-profitable-startup-idea-43372828ee1b http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@2gapa2003y/is-it-possible-to-get-a-mortgage-one-year-after-bankruptcy-a5bbf85e08c5 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@iambeapowell/cooking-from-the-garden-34b673278f4e http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=7 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/ibm-cloud/how-to-enable-high-availability-for-monitoring-service-of-ibm-cloud-private-cluster-after-initial-4e9b8102b50 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@rwikstpats/2020-google-cloud-certified-professional-data-engineer-certification-728ba7dd33ac rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии