В рамках объемного уголовного дела, переданного в прокуратуру Франции, обвинения в отмывании денег выдвинуты против Rietumu banka и его президента Александра Панкова, сообщает передача De facto на Латвийском телевидении. Главным обвиняемым по этому делу является некий Надав Бенсусан, которого во Франции величают «королем офшоров». Из так называемых «панамских документов» следует, что он был одним из офшорных клиентов Mossack Fonseca, которые облюбовали Rietumu banka.
В результате спецоперации, проведенной вчера на Югле сотрудниками Таможенного управления Службы госдоходов, в одном из ангаров в грузе угля была обнаружена внушительная партия наркотиков. Предположительно, кокаина. Сегодня директор Управления таможенной полиции СГД Эдийс Цейпе уточнил на брифингу: изъято около 60 кг наркотика, стоимость которого оценивается в 6 млн. евро.
Экс-совладелец Arena Riga бизнесмен Игорь Иванов, осужденный за убийство собственной жены Эллы Ивановой, уже летом сможет выйти на свободу с электронным браслетом на ноге, - пояснила нам представитель Управления мест заключения Инара Макарова.
Суд Видземского предместья Риги возобновил рассмотрение иска Агентства приватизации совместно и Reverta против экс-владельцев Parex banka. Истцы просят возместить убытки на огромную сумму 99,5 млн латов (141,6 млн евро).
Во вторник Рижский окружной суд вынес приговор по делу о рекордном вымогательстве 7,7 млн. евро у предпринимательницы Инары Вилкасте. Он оказался неожиданным: после того, как суд первой инстанции почти полностью согласился с обвинением и признал Шталбергса виновным по всем четырем пунктам обвинения, суд второй инстанции обвиняемого полностью оправдал.
Задержание сотрудницы Службы госдоходов (СГД), которую заподозрили в организации мошеннической схемы на 1,6 млн евро, вызвало упорные слухи о серьезных кадровых перестановках в этом ведомстве
Жертвами латвийских грабителей стали магазины ювелирных изделий в столицах Чехии, Польши и Эстонии. Выдала наших "гастролеров" машина с латвийскими номерами, благодаря которым их и вычислили. Нам стали известны подробности этого вояжа латвийских преступников в Восточной Европе.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) констатировала, что банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств. Итог: наложен штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – решено оштрафовать на 25 тыс. евро.
Водители разных фирм в борьбе за "свою" территорию устраивают потасовки, блокируют друг другу дорогу и жгут машины. Сейчас в конфликте очередное обострение: за прошлую неделю в Риге были сожжены четыре автомобиля BalticTaxi, нескольким других помешали въехать в Вецригу, а один из таксистов был избит, утверждают представители предприятия.
Как в Латвии в наши дни совершаются вымогательства: в большинстве случаев преступники действуют в группе; как и профессиональные воры, они заранее разрабатывают план действий и тактику, - поясняет судебный портал tiesas.lv. Круг возможных жертв при этом весьма широк: члены семьи, соседи, работники сервисов, продавцы авто, а также случайные люди, у которых есть…
В марте 2025 года в городе Каменское (Днепропетровская область, Украина) был выявлен мошеннический колл-центр, действовавший в составе организованной преступной группы. В результате спецоперации задержаны 14 участников этой преступной сети, обманывавших граждан Литвы и Украины.
Министерство юстиции (Минюст) напоминает: с 1 апреля нынешнего года в силу вступили важные поправки в Гражданский процессуальный закон, которые коснутся очень многих. И в частности, сотен тысяч латвийских должников.
Ранним утром в среду в Мюнхене прошла масштабная охота на беглых преступников. Пассажирам поездов пришлось проходить проверки и мириться с задержками. Первоначально Главное управление полиции Мюнхена объявило лишь о розыске двух мужчин, угнавших дорогой Porsche. В операции было задействовано в общей сложности около 100 человек, включая полицейские вертолеты, полицейских лошадей…
Kriminal.lv в Телеграме
