Организованная группа также уклонялась от уплаты налогов и скрывала налогооблагаемые объекты, чем нанесла ущерб государству в крупном размере — в общей сложности 30 867 евро как не уплаченный в госбюджет налог на доходы предприятия с пяти предприятий.
Состоялась и легализация финансовых средств, полученных преступным путем в крупном размере организованной группой. В период с августа 2021 года по октябрь 2022 года участники взаимно согласованными действиями меняли местонахождение полученных преступным путем финансовых средств, скрывали и маскировали их принадлежность и происхождение, тем самым легализовывая средства на сумму 349 903 евро.
По уголовному процессу вынесено семь постановлений о наложении ареста на понятные денежные средства, движимое и недвижимое имущество. Дело направлено на рассмотрение в суд по экономическим делам.
Kriminal.lv в Телеграме
