По данным пресс-центра EPPO, только в Италии было заморожено 50 банковских счетов и арестовано 14 объектов недвижимости, а также два земельных участка и 25 автомобилей, включая 19 автомобилей класса люкс.
В Германии также были арестованы два автомобиля, наличные деньги и предметы роскоши, а банковские счета были заморожены.Расследуемые преступные группы подозреваются в причастности к крупномасштабному мошенничеству с НДС — сложной схеме, которая использует правила ЕС о трансграничных транзакциях между государствами-членами, которые освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).
Карусельное мошенничество с НДС
Согласно предварительным результатам расследования, несколько тысяч автомобилей были проданы в рамках трансграничных мошеннических схем по всей Европе с использованием сотен подставных компаний, поддельных документов и фиктивных счетов-фактур с целью уклонения от уплаты НДС.
В некоторых случаях автомобили были фиктивно проданы компаниям в Лихтенштейне и Сан-Марино, где автомобили никогда не были зарегистрированы, до того, как они были фактически проданы автодилерам и клиентам в Италии и других государствах-членах Евросоюза.
Кроме того, мошенничество с НДС позволило преступной сети требовать возмещения НДС от национальных налоговых органов, на которое предполагаемые преступники не имели права, что привело к получению значительной незаконной прибыли.
Также установлено, что преступники мошенническим путем применяли сниженный НДС по так называемой "схеме маржинального налогообложения". Это позволило перекупщикам платить НДС только с маржи прибыли (разницы между ценой, уплаченной за товар, и ценой, по которой он продается) при продаже подержанных товаров, купленных у частных лиц. Однако компании, находящиеся под следствием, применили это положение незаконно.
По оценкам, своими преступными действиями участники схемы нанесли ущерб ЕС и национальным бюджетам в размере не менее 100 миллионов евро.
Kriminal.lv в Телеграме
