Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) констатировала, что банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств. Итог: наложен штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – решено оштрафовать на 25 тыс. евро.
Водители разных фирм в борьбе за "свою" территорию устраивают потасовки, блокируют друг другу дорогу и жгут машины. Сейчас в конфликте очередное обострение: за прошлую неделю в Риге были сожжены четыре автомобиля BalticTaxi, нескольким других помешали въехать в Вецригу, а один из таксистов был избит, утверждают представители предприятия.
Суд о покушении в тюрьме на экс-совладельца т/с Mols, Arēna Rīga, Z-torņi и Rīgas jahtklubs Игоря Иванова на финишной прямой - в суде Латгальского предместья Риги близятся к концу дебаты. Как стало известно kriminal.lv, сегодня заседание было отложено из-за болезни обвиняемой. Приговор по делу ожидается 9 мая.
Девочки, на которых напал "имантский педофил" уже получили компенсации от государства, так как были признаны потерпевшими, сообщает программа LTV Aculiecinieks. Сейчас компенсация для несовершеннолетних, пострадавших от половых преступлений, компенсация составляет 1295 евро. О том, как потратятся деньги, никаких отчетов давать не надо.
Суд Великобритании в пятницу принял решение не выдвигать обвинение против арестованной в Лондоне и на время задержанной гражданки Латвии Лайлы Брице, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии (МИД Латвии) Раймонд Янсонс. Как выяснилось, Брице оказалась под судом, так как укрывала в своей лондонской квартире некую Кристине Яковлеву на фото), с пятимесячным ребенком бежавшую от мужа-англичанина.
Сегодня Полиция безопасности (ПБ) в официальном порядке сообщила: в отношении двух лиц начаты уголовные процессы о противоправном участии в вооруженном конфликте в Сирии. Это, возможно, Марис Бергхолдс и Имран Олег Петров.
Недавно до Латвии дошла новость, что в Великобритании насмерть разбился 27-летний мотоциклист Эдгар Новицкис. После ссоры с подругой и употребления алкоголя парень сел на мотоцикл, однако не справился с управлением и погиб. Его друзья в шоке, они не верят, что парень мог перебрать.
Генеральная прокуратура предъявила обвинение отстраненной от должности судье Рижского окружного суда Ивете Берзине за взяточничество и два случая присвоения взятки.
Борьба с вымогателями взяток на Украине едва не стоила жизни латвийскому бизнесмену Андрису Приедниексу. В ночь с 21 на 22 февраля, под Винницей был расстрелян автомобиль, за рулем которого находился гражданин Латвии. Бизнесмен и инвестор чудом остался жив.
Второе заседание по "дело Золитуде", назначенное на 1 марта, под вопросом, ибо на процесс могут не явиться трое обвиняемых. Почему? Из-за опасений за свою жизнь. Сейчас Госполиция расследует угрозы убийства в отношении специалиста по охране труда компании Maxima Latvija Инны Шуваевой, а также сотрудницы Рижской стройуправы — Марики Трейи и Айи Мельниковой.
В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек.
Сотрудники паба "Varde" оказались в неприятной ситуации: посетитель серьёзно повредил интерьер террасы ресторана. Задержать его самостоятельно не удалось, и пришлось обратиться к правоохранительным органам.
Утро для жителей окрестностей улицы Илукстес в Риге началось с громкого удара. Автомобиль врезался в металлические барьеры на обочине дороги, сообщает Degpunktā.
Kriminal.lv в Телеграме
