Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) констатировала, что банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств. Итог: наложен штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – решено оштрафовать на 25 тыс. евро.
Водители разных фирм в борьбе за "свою" территорию устраивают потасовки, блокируют друг другу дорогу и жгут машины. Сейчас в конфликте очередное обострение: за прошлую неделю в Риге были сожжены четыре автомобиля BalticTaxi, нескольким других помешали въехать в Вецригу, а один из таксистов был избит, утверждают представители предприятия.
Суд о покушении в тюрьме на экс-совладельца т/с Mols, Arēna Rīga, Z-torņi и Rīgas jahtklubs Игоря Иванова на финишной прямой - в суде Латгальского предместья Риги близятся к концу дебаты. Как стало известно kriminal.lv, сегодня заседание было отложено из-за болезни обвиняемой. Приговор по делу ожидается 9 мая.
Девочки, на которых напал "имантский педофил" уже получили компенсации от государства, так как были признаны потерпевшими, сообщает программа LTV Aculiecinieks. Сейчас компенсация для несовершеннолетних, пострадавших от половых преступлений, компенсация составляет 1295 евро. О том, как потратятся деньги, никаких отчетов давать не надо.
Суд Великобритании в пятницу принял решение не выдвигать обвинение против арестованной в Лондоне и на время задержанной гражданки Латвии Лайлы Брице, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии (МИД Латвии) Раймонд Янсонс. Как выяснилось, Брице оказалась под судом, так как укрывала в своей лондонской квартире некую Кристине Яковлеву на фото), с пятимесячным ребенком бежавшую от мужа-англичанина.
Сегодня Полиция безопасности (ПБ) в официальном порядке сообщила: в отношении двух лиц начаты уголовные процессы о противоправном участии в вооруженном конфликте в Сирии. Это, возможно, Марис Бергхолдс и Имран Олег Петров.
Недавно до Латвии дошла новость, что в Великобритании насмерть разбился 27-летний мотоциклист Эдгар Новицкис. После ссоры с подругой и употребления алкоголя парень сел на мотоцикл, однако не справился с управлением и погиб. Его друзья в шоке, они не верят, что парень мог перебрать.
Генеральная прокуратура предъявила обвинение отстраненной от должности судье Рижского окружного суда Ивете Берзине за взяточничество и два случая присвоения взятки.
Борьба с вымогателями взяток на Украине едва не стоила жизни латвийскому бизнесмену Андрису Приедниексу. В ночь с 21 на 22 февраля, под Винницей был расстрелян автомобиль, за рулем которого находился гражданин Латвии. Бизнесмен и инвестор чудом остался жив.
Второе заседание по "дело Золитуде", назначенное на 1 марта, под вопросом, ибо на процесс могут не явиться трое обвиняемых. Почему? Из-за опасений за свою жизнь. Сейчас Госполиция расследует угрозы убийства в отношении специалиста по охране труда компании Maxima Latvija Инны Шуваевой, а также сотрудницы Рижской стройуправы — Марики Трейи и Айи Мельниковой.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Кадастровая стоимость недвижимости после длительного периода замораживания будет "обновлена", то есть резко повышена. Однако будет переходный период, во время которого будут действовать одновременно две кадастровые стоимости. Сейм сегодня - 18 апреля, во втором чтении поддержал выдвинутые министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере (JV) соответствующие поправки к закону о Государственном кадастре недвижимости, временно предусматривающие…
Риски сексуальных домогательств в учебной среде существуют не только для студенток, но и для студентов — и с далеко идущими последствиями, вплоть до ухода из учебного заведения, лишь бы не встречаться больше с преследователем. Пострадавшие мучаются чувством вины и испытывают целую гамму других негативных эмоций, поэтому официально не сообщают о…
Kriminal.lv в Телеграме
